La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a signalé trois sociétés pour avoir exploité illégalement des TVAV à Hong Kong.
HKD.com Corporation, Tokencan et VBIT Exchange ont fait de nombreuses fausses déclarations sur leur statut et leurs opérations.
La police de Hong Kong a également décidé de fermer les sites Web et les pages de réseaux sociaux utilisés pour tromper les investisseurs.
La Securities and Futures Commission (SFC) a tiré la sonnette d'alarme concernant trois plateformes de négociation d'actifs virtuels (VATP) non enregistrées fonctionnant sans licence à Hong Kong. Les entités se seraient livrées à des activités frauduleuses constantes liées aux actifs virtuels.
La SFC a cité Tokencan, VBIT Exchange et HKD.com Corporation comme entités opérant à Hong Kong sans les licences nécessaires.
Selon l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, la commercialisation active de services d'actifs virtuels sans licence constitue une infraction à Hong Kong.
SFC tire l'alarme sur les trois entreprises
Selon Finance Magnates, les trois sociétés ont enfreint les réglementations de Hong Kong, allant de fausses déclarations à la fraude en passant par la fourniture de fausses informations à des investisseurs peu méfiants, qui ont finalement eu des difficultés à retirer leurs fonds.
VBIT Exchange aurait commercialisé ses services VATP auprès d'investisseurs de Hong Kong sans licence, alors qu'elle prétendait opérer légalement.
HKD.com Exchange a demandé aux investisseurs de déposer des fonds sur certains comptes bancaires à des fins d'investissement.
Cependant, la SFC a découvert que les investisseurs rencontraient des difficultés pour effectuer des retraits. L'entreprise a également une identité similaire à celle d'une autre société à laquelle elle n'est pas liée, ce qui pourrait potentiellement dérouter les investisseurs.
Également du mauvais côté de la loi, Tokencan aurait proposé des services de trading de crypto sans licence.
La SFC a découvert que la société utilisait les plateformes de médias sociaux pour diriger les investisseurs vers certains sites Web destinés aux investissements cryptographiques. Le régulateur a également noté que Tokencan avait affirmé avoir déposé une demande de licence en plus des rapports d'investisseurs faisant état de comptes gelés, entre autres fausses déclarations.
La police de Hong Kong bloque les sites Web
À la suite de ces découvertes, la SFC a averti le public d'être prudent et d'être conscient des fraudes potentielles lorsqu'il prend des décisions d'investissement.
Cela survient dans la mesure où les cas de fraude impliquant des actifs virtuels peuvent se manifester de plusieurs manières.
"En cas de doute sur le statut de licence d'un VATP, veuillez vous référer à la liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels agréées par la SFC."
"Les investisseurs peuvent risquer de perdre la totalité de leur investissement détenu sur les plateformes si celles-ci cessent de fonctionner, s'effondrent, sont piratées ou subissent d'une autre manière un détournement d'actifs", a déclaré l'autorité.
La police de Hong Kong a pris des initiatives pour bloquer les sites Web et les pages de réseaux sociaux des entreprises, à la demande du SFC.
Plus tôt cette année, la SFC a annoncé qu'elle inspecterait les VATP qui n'avaient pas finalisé leur demande d'enregistrement avant la date limite du 1er juin. Le régulateur a averti que les TVAV non enregistrés feraient l'objet de poursuites pénales.