Binance accusé de blanchiment d'argent ?
Le mois dernier, la mauvaise nouvelle est finalement tombée, Binance l'a fait
doit régler avec le ministère de la Justice pour violation des lois anti-blanchiment d'argent. Cela vient de la preuve que Binance a intentionnellement autorisé les utilisateurs à échanger des crypto-monnaies même sans vérification. Il permet également aux utilisateurs de pays comme l’Iran d’échanger des crypto-monnaies, en violation des sanctions américaines, pour potentiellement plus de 900 millions de dollars. Une autre accusation majeure est que Binance était mitigé
et les fonds des clients entre toutes ses unités, ce avec quoi FTX a des problèmes.
L'amende infligée à Binance est assez élevée, 4,3 milliards de dollars, et les utilisateurs ont retiré environ 1 milliard de dollars de la bourse le premier jour de la nouvelle. Cependant, les activités semblent se poursuivre. Fait amusant, les 4,3 milliards de dollars de Binance constituent la 7e amende financière la plus élevée jamais payée (voir image)
CZ doit payer personnellement une amende de 50 millions de dollars et risque une peine de prison (jusqu'à 18 mois). Pire encore, il a été contraint de démissionner de son poste de PDG. Richard Teng (responsable des marchés régionaux) remplacera CZ
L'attaque de la SEC contre les bourses reste intense.
Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, pourrait également être ciblé à tout moment. Parmi les PDG des grandes bourses
Justin Sun est encore dans un état assez intact.