J'ai été appelé pour prendre des notes en raison de transactions en monnaie virtuelle🎩
Quelles questions seront posées❓❓
Quelles questions sont généralement posées lorsqu'une personne est convoquée par Oncle Hat pour des transactions en monnaie virtuelle et appelée pour prendre des notes ?
1. Situation personnelle de base, situation professionnelle ? Situation familiale ?
2. Louez, prêtez, achetez ou vendez des cartes bancaires, etc. ?
3. Concernant les transactions par carte bancaire gelées, quelle est la transaction bancaire spécifique, veuillez expliquer ?
4. Connaissez-vous le transfert impliqué dans le dossier que vous avez reçu ? Y a-t-il eu des transactions ?
5. Vous avez dit que vous négociiez des monnaies virtuelles. Où se trouvent les enregistrements des transactions ?
6. Savez-vous que le trading de monnaie virtuelle est illégal ? Il n'est pas protégé par la loi en Chine. Votre carte a-t-elle déjà été gelée ?
7. Où obtenez-vous vos pièces ? Combien d’achats et de ventes avez-vous effectués ?
8. Savez-vous que la carte bancaire a été gelée depuis si longtemps, pourquoi avez-vous pensé à contacter pour la débloquer ? Savez-vous que l'argent que vous avez reçu est des fonds frauduleux ?
9. Êtes-vous prêt à restituer l’argent que vous avez reçu à la victime ?
Les questions ci-dessus ne sont que quelques-unes des questions qui peuvent être posées. Les questions qui peuvent être posées peuvent différer selon la situation de chaque personne.
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