Selon ChainCatcher News, la Cour populaire suprême et l'Administration d'État pour la régulation du marché ont publié conjointement 5 cas typiques de sanctions contre les systèmes pyramidaux en ligne conformément à la loi, y compris des cas de promesses de rendements élevés sous couvert d'investissement dans la « monnaie virtuelle ». Les détails de base du cas sont les suivants :

Début 2018, l'accusé Chen et d'autres ont utilisé la blockchain comme astuce pour planifier la création d'une plateforme en ligne « Token » pour mener à bien des systèmes pyramidaux, obligeant les participants à obtenir des comptes de membre de la plateforme via des recommandations en ligne et à payer plus de 500 USD. de monnaie virtuelle car les frais de seuil sont payés pour obtenir des services à valeur ajoutée, et la technologie « smart dog moving bricks » de la plate-forme peut être utilisée pour effectuer des transactions d'arbitrage sur différentes plates-formes de négociation et obtenir les avantages de la plate-forme.

Afin d'échapper à l'attaque, Chen et d'autres ont déplacé l'équipe du service client de la plateforme et l'équipe d'allocation des devises à l'étranger en janvier 2019, et ont continué à mener des opérations pyramidales en utilisant la plateforme en ligne « Token ». Selon les statistiques, la plateforme en ligne « Token » compte plus de 2,6 millions de comptes de membres enregistrés, avec 3 293 niveaux, et a collecté plus de 9 millions de monnaies virtuelles diverses telles que Bitcoin, Tether et Grapefruit auprès de ses membres.
Le tribunal populaire de la zone de développement économique et technologique de Yancheng, province du Jiangsu, a condamné Chen à 11 ans de prison et à une amende de 6 millions de RMB pour avoir organisé et dirigé des systèmes pyramidaux. Les autres accusés ont été condamnés à huit ans et huit mois à deux ans de prison ; , et sera condamné à une amende ; les gains illégaux seront récupérés, confisqués et remis au trésor public. Après que le verdict de première instance ait été prononcé, Chen et d'autres ont fait appel. Le tribunal populaire intermédiaire de la ville de Yancheng, province du Jiangsu, a décidé de rejeter l'appel et de confirmer le verdict initial.

Le tribunal populaire a condamné les organisateurs et les dirigeants de systèmes pyramidaux transfrontaliers en ligne à des sanctions correspondantes en fonction de leur statut et de leur rôle dans l'ensemble de la chaîne pénale. Dans le même temps, le Bitcoin et les autres monnaies virtuelles impliquées dans l'affaire ont été confisqués conformément à la loi. la loi, empêchant ainsi l’accusé de commettre un autre crime au-delà des frontières. La capacité économique démontre l’attitude des organes judiciaires visant à sauvegarder résolument la sécurité de la finance sur Internet et à maintenir le développement stable et sain de l’ordre des marchés financiers.