Vendredi, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Consensys, un important fournisseur de logiciels Ethereum, ciblant spécifiquement son service populaire MetaMask.

L'action, intentée dans le district oriental de New York, accuse MetaMask d'agir en tant que courtier non enregistré, se livrant ainsi à l'offre et à la vente de titres sans les enregistrements nécessaires. Cela marque une évolution importante dans le contrôle réglementaire des services de cryptomonnaie.

Allégations concernant un programme de titres non enregistrés

Selon la SEC, non seulement MetaMask fonctionne sans enregistrement approprié, mais il a également promu un programme de titres non enregistrés via ses services de jalonnement.

L'agence fédérale allègue que MetaMask a soutenu les services de jalonnement liquide pour Lido (LDO) et Rocket Pool (RPL), traitant ces accords comme des contrats d'investissement qui, en vertu de la loi américaine, sont considérés comme des titres non enregistrés.

Cela fait partie d’une interprétation plus large de la SEC qui cherche à intégrer les offres de crypto-monnaie dans le giron de la réglementation financière traditionnelle.

Dans son communiqué de presse détaillé, la SEC a précisé que depuis au moins janvier 2023, Consensys a facilité la vente de dizaines de milliers de titres non enregistrés.

Source : SEC

Ces transactions ont été réalisées pour le compte de Lido et Rocket Pool, qui émettent des jetons de jalonnement liquides, en particulier stETH et rETH, en échange d'actifs jalonnés.

L’attrait de ces tokens réside dans leur liquidité ; contrairement aux jetons de jalonnement standard, qui sont verrouillés et non négociables, les jetons de jalonnement liquide peuvent être librement achetés et vendus.

Le procès souligne en outre que MetaMask Swaps, une fonctionnalité de l'écosystème MetaMask, permettait aux investisseurs d'échanger des actifs numériques via l'infrastructure logicielle de Consensys.

Pour fournir ces services, Consensys a collecté des frais de transaction et, au cours des quatre dernières années, a facilité plus de 36 millions de transactions cryptographiques.

Il est intéressant de noter que la SEC souligne qu'au moins 5 millions de ces transactions impliquaient ce qu'elle appelle des « titres d'actifs cryptographiques », qui incluent des crypto-monnaies de premier plan telles que Polygon (MATIC), Mana (MANA), Chiliz (CHZ), le Sandbox (SAND). , et Luna (LUNA).

Beaucoup de ces actifs numériques ont été impliqués dans des actions précédentes de la SEC, où ils ont été désignés comme titres non enregistrés.

Rôles et accusations contre Consensys

Dans sa plainte globale, la SEC accuse Consensys d'assumer des rôles généralement associés aux marchés de valeurs traditionnels. Il allègue que Consensys a agi en tant que courtier et souscripteur non enregistré concernant les MetaMask Swaps.

Plus précisément, la plainte indique que Consensys a vendu des dizaines de milliers de titres pour des émetteurs comme Lido et Rocket Pool, souscrivant ainsi ces titres et participant à leur distribution.

Joseph Lubin, PDG de Consensys. Source : Conférence Lift

Selon la SEC, grâce à ces activités, Consensys a accumulé plus de 250 millions de dollars de frais. En opérant sans les enregistrements appropriés, la SEC affirme que Consensys a contourné les garanties juridiques destinées à protéger les investisseurs, les exposant ainsi à des risques potentiellement plus élevés.

En conséquence, la SEC demande une injonction permanente pour empêcher de nouvelles violations, ainsi que des sanctions civiles importantes et d'autres recours équitables pour remédier à ces violations présumées des lois américaines sur les valeurs mobilières.

Implications plus larges pour le secteur des crypto-monnaies

Ce procès fait suite à une indication antérieure de la SEC selon laquelle, même si elle avait conclu ses enquêtes liées à Ethereum, elle pourrait toujours poursuivre des mesures coercitives sur d'autres fronts.

Notamment, les récentes communications de la SEC avec Consensys ne mentionnent pas explicitement MetaMask, ce qui suggère que cette action en justice aurait pu être inattendue.

Cette contestation juridique souligne les efforts continus de la SEC pour réglementer les services de jalonnement, qui impliquent le verrouillage des crypto-monnaies pour améliorer la sécurité et les opérations des réseaux blockchain.

Ces activités de jalonnement confirment non seulement les transactions et génèrent de nouveaux blocs, mais offrent également des récompenses aux validateurs, créant ainsi un flux de revenus passifs.

Cela fait partie d'un effort réglementaire plus large, comme on l'a vu avec d'autres entités comme Kraken et Coinbase, qui ont également été confrontées à des défis réglementaires concernant leurs services de jalonnement.

L’issue de ce procès pourrait avoir des implications importantes pour le secteur des cryptomonnaies, en particulier pour les services offrant des capacités de staking aux clients américains.

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