Binance comble une faille dans son programme Link qui permettait à certaines maisons de courtage de premier ordre de profiter de la structure de frais à plusieurs niveaux fournie par Binance.
Le changement est intervenu après que certains clients de Binance Link auraient profité de la structure de frais à plusieurs niveaux du programme via l'arbitrage.
Selon un rapport de Bloomberg, les partenaires de courtage de premier plan du système, qui comptait neuf niveaux au total, bénéficiaient de réductions sur les frais de négociation qui pouvaient être arbitrées ou répercutées sur les clients de ces plateformes en regroupant de nombreux comptes et parfois même en négociant sur leur nom.
Cela a permis à certaines plateformes de générer des revenus supplémentaires en empochant la différence entre leurs avantages exclusifs en matière de prix de premier ordre et ce qu'elles factureraient à leurs clients.
Les plateformes participant au programme Link pourraient également attirer des clients en transmettant leurs économies à des clients potentiels et en offrant des frais de négociation attractifs que l'on ne trouve pas sur le marché de détail.
La répression plus large chez Binance
Bien que cette répression des systèmes d'arbitrage utilisés par certains clients du Link Program soit spécifique aux clients institutionnels, elle signale des tentatives plus larges de la part de la bourse pour réprimer l'utilisation abusive de la plateforme.
Le 26 juin, Binance a publié une mise à jour à l'intention des utilisateurs de la plateforme, les encourageant à signaler tout cas d'activité suspecte, telle que l'arbitrage de frais ou les violations de Know Your Customer par des comptes institutionnels. En guise d'incitation, les utilisateurs seront récompensés pour avoir signalé des cas vérifiés de violations des politiques et de mauvais acteurs.
Problèmes de réglementation
Binance continue de souligner son engagement en faveur de la conformité face aux problèmes réglementaires dans toutes les juridictions.
L'ancien PDG Changpeng Zhao a conclu un règlement de 4,3 milliards de dollars avec le ministère de la Justice des États-Unis en novembre 2023 pour avoir prétendument violé la loi sur le secret bancaire et les dispositions liées à la réglementation anti-blanchiment d'argent du pays.
Bien que Binance.US soit une société distincte de Binance, elle est également confrontée à des obstacles réglementaires de la part des législateurs américains.
En juin, les responsables du Dakota du Nord ont révoqué la licence de transmission de fonds de Binance.US, interdisant ainsi à la bourse d'opérer dans l'État.
Binance a également accepté de quitter le Nigeria plus tôt cette année au milieu d'accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent de la part du gouvernement nigérian, qui a également accusé Binance d'avoir causé des déficits dans la monnaie nigériane locale.
Plus récemment, la plateforme d'échange a été condamnée à une amende de 2,25 millions de dollars par la Cellule de renseignement financier (FIU) indienne pour avoir prétendument enfreint la réglementation anti-blanchiment d'argent en vigueur dans le pays.