Un Chinois a été surpris en train de blanchir de la monnaie virtuelle, dont le capital dépasse 8,8 millions d'euros ! (de Coinsradar.net)
Récemment, un Chinois en Italie a été arrêté par la police militaire, soupçonné d'avoir utilisé des cryptomonnaies pour des délits de blanchiment d'argent, et une cryptomonnaie d'une valeur totale d'environ 600 000 euros a été saisie.
Les carabiniers de Rome ont repéré un Chinois soupçonné d’utiliser illégalement des cryptomonnaies à des fins de blanchiment d’argent.
L'enquête de la police militaire a révélé que sur la plateforme sociale, l'homme prétendait être une « banque décentralisée 24h/24 et 7j/7 » et pouvait acheter et revendre tout type de crypto-monnaie pour ses clients.
L’homme détenait une grande somme d’argent et l’échangeait contre de la cryptomonnaie. Depuis 2021, plus de 3 000 transactions en devises ont été traitées, pour un montant total de fonds pouvant atteindre 8,8 millions d'euros. Il facture 5 à 10 % du montant total de chaque transaction comme frais de traitement, et une seule transaction dépasse même 100 000 euros.
Cependant, effectuer des transactions de crypto-monnaie sans l’autorisation nécessaire a été soupçonné d’activités financières illégales et de délits de blanchiment d’argent.
Selon certaines informations, l'homme est bien connu dans le domaine des crypto-monnaies et a même été interviewé par les médias en tant qu'expert du secteur lors de l'événement "Blockchain Week" à Rome il n'y a pas si longtemps.
À l'heure actuelle, la police militaire romaine a procédé à la détention préventive de l'homme à la demande du tribunal et a saisi 6 téléphones portables, 2 ordinateurs portables et 8 cartes de crédit.
Dans le même temps, la police militaire a saisi les Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC et autres cryptomonnaies qu'il détenait, pour une valeur totale d'environ 600 000 euros.
Selon les rapports, il s’agit de la plus grande quantité de cryptomonnaie saisie par les carabiniers italiens à ce jour.
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