Un résident de Mangalore, Karnataka, a été arrêté pour avoir fraudé plus de 50 personnes dans le cadre d'une stratagème de Ponzi en crypto-monnaie.

Selon un rapport local, les forces de l'ordre d'Hyderabad ont arrêté Kunjathbail Mujib Sayyad pour avoir exploité le ponzi « Max Crypto trading ».

L’enquête a été initialement ouverte fin 2022. À l’époque, les victimes alléguaient que Sayyad, ainsi que d’autres complices, avaient promis des retours sur investissements lucratifs. L’arnaque opérait via une application Android baptisée MAX App. Le programme promettait des retours dans les 150 jours suivant l'investissement.

Les utilisateurs se voyaient également offrir une commission de deux pour cent pour chaque nouvel investisseur qu'ils faisaient venir. La commission serait plus élevée pour un plus grand nombre.

Les propriétaires du système prétendaient être liés à de grands commerçants de crypto-monnaie. En outre, ils ont induit les investisseurs en erreur, en déclarant que leur siège social était à Ajman, aux Émirats arabes unis. 

Le groupe a organisé des événements locaux pour promouvoir son projet. Cependant, l’arnaque s’est déroulée entièrement en ligne, sans aucun bureau physique en Inde.

Selon les victimes, le système versait initialement des retours en dollars américains. Il s’agit d’une tactique courante utilisée par les fraudeurs pour gagner en crédibilité.

L’arnaque a réussi à attirer de petits investisseurs et des paris quotidiens dans l’espoir de voir leurs investissements se multiplier. Cependant, l’entreprise et son application ont disparu dans les 50 jours suivant leur lancement.

Au total, le stratagème a réussi à accumuler 1,66 crore INR, d'une valeur d'environ 200 000 dollars, auprès de 52 victimes. 

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L'affaire a été initialement enregistrée par la police locale après plusieurs plaintes et a ensuite été dirigée vers l'aile des infractions économiques de la police de Cyberabad.

Sayyad fait actuellement face à des accusations en vertu de l'article 420 du Code pénal indien pour tricherie et incitation malhonnête à la livraison de biens.  De plus, il est inculpé en vertu de l'article 406 pour abus de confiance criminel, qui implique le détournement de biens qui lui sont confiés, ainsi que des accusations en vertu de l'article 120B pour appartenance à un complot criminel.

Ses complices sont toujours en liberté au moment de la rédaction de cet article.

Les escroqueries de ce type sont assez courantes dans les pays en développement comme l’Inde. Les fraudeurs ont tendance à exploiter le manque de compréhension de la population en général et le battage médiatique autour des crypto-monnaies.

Plus tôt ce mois-ci, la Direction de l’application des lois (ED) indienne a gelé les actifs d’une valeur de 180 millions de dollars d’un groupe d’investissement présumé être un stratagème de Ponzi similaire.

Avant cela, l'organisme de surveillance avait porté plainte contre 299 entités pour avoir exploité un stratagème frauduleux fonctionnant en tant que société d'investissement minier en crypto-monnaie.

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