Près de 4 000 personnes ont été arrêtées dans le monde lors d’une récente opération – mais nous ne faisons qu’effleurer la surface en ce qui concerne le problème des escroqueries cryptographiques.
Table des matières
Qu’est-ce que l’ingénierie sociale ?
Une menace persistante
Un paysage difficile
Interpol affirme mener une guerre contre les réseaux frauduleux en ligne et a saisi 257 millions de dollars d'actifs à la suite d'une vaste opération dans 61 pays.
L’opération First Light a conduit au gel de 6 745 comptes bancaires et à la confiscation de plus de 2 millions de dollars en crypto-monnaies.
L’ampleur des efforts d’Interpol est assez extraordinaire, avec 3 950 personnes arrêtées et 14 643 autres identifiées comme suspects potentiels.
Des tentatives de phishing aux escroqueries amoureuses, en passant par la fraude à l'investissement et les faux sites commerciaux, l'étendue des activités criminelles découvertes était tout aussi vaste.
Source : Interpol
Interpol affirme que ces résultats ont été obtenus grâce à son mécanisme mondial d’intervention rapide sur les paiements – également connu sous le nom d’I-GRIP – qui surveille les flux de fonds illicites.
Il ne fait aucun doute que les progrès rapides de l’analyse de la blockchain au cours des dernières années se seraient révélés particulièrement avantageux pour les enquêteurs.
« Les résultats de cette opération policière mondiale ne se limitent pas à des chiffres : ils représentent des vies protégées, des crimes évités et une économie mondiale plus saine. En confisquant des sommes d’argent aussi importantes et en démantelant les réseaux qui les sous-tendent, non seulement nous protégeons nos communautés, mais nous portons également un coup dur aux groupes criminels transnationaux organisés qui constituent une menace si grave pour la sécurité mondiale.
Dr Isaac Kehinde Oginni, Interpol
Mais d’autres responsables d’Interpol ont souligné que leur travail était loin d’être terminé, avec un avertissement officiel selon lequel « le monde est aux prises avec les graves défis de la fraude par ingénierie sociale ».
Source : Interpol Qu’est-ce que l’ingénierie sociale ?
L’ingénierie sociale est particulièrement endémique dans les cercles cryptographiques et Web3, où les victimes sont attirées par des affirmations malheureusement trop belles pour être vraies.
En 2022, Talos Intelligence a cité un exemple d’utilisateur de Discord se voyant présenter un énorme cadeau cryptographique – mais il s’agit simplement d’une tentative d’obtenir sa phrase de départ.
Ces serveurs sont si sophistiqués que la simple mention du mot « arnaque » suffit à déclencher une interdiction instantanée.
Pendant ce temps, ceux qui publient des articles sur les problèmes qu’ils rencontrent avec la cryptographie sur X reçoivent souvent des réponses via de faux comptes prétendant être les services clients officiels des grandes marques.
Les experts affirment que les fraudeurs qui déploient des attaques d’ingénierie sociale tentent également d’injecter un faux sentiment d’urgence, en encourageant les victimes à agir rapidement sans réfléchir. Comme l’a souligné à juste titre Lossless DeFi :
« L’ingénierie sociale est une forme d’attaque particulièrement dangereuse car elle repose sur l’erreur humaine plutôt que sur les vulnérabilités des logiciels ou des systèmes. »
DeFi sans perte
Une menace persistante
Les escroqueries amoureuses sont une autre menace courante qui implique trop souvent la cryptomonnaie.
Le problème est devenu si prolifique que la Federal Trade Commission des États-Unis a lancé un avertissement franc aux consommateurs : si quelqu'un que vous rencontrez sur les réseaux sociaux propose de vous donner des cours d'investissement, coupez immédiatement tout contact - peu importe à quel point vous l'aimez, ou combien d'attention et d'affection ils vous accordent.
« Personne ne pense que leur amour en ligne va les arnaquer, mais les escrocs sont bons dans ce qu’ils font. Ils établissent un lien émotionnel avec vous… mais ils ont fait leurs devoirs, en vérifiant votre profil et d’autres informations sur la plateforme.
Commission fédérale du commerce
Et cette semaine encore, le FBI a averti que les victimes déjà dévastées par les escroqueries cryptographiques finissaient par être à nouveau ciblées – les fraudeurs se faisant passer pour des avocats tendant la main et promettant d’offrir de l’aide pour récupérer les fonds qu’ils ont perdus jusqu’à présent. Les estimations suggèrent qu’au moins 9,9 millions de dollars ont été perdus dans de tels cas au cours de l’année précédant février, et ces chiffres sont probablement modestes.
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Un paysage difficile
Les résultats de l’Opération First Light sont pour le moins encourageants : dans un cas, la coordination internationale a empêché un homme de 70 ans de perdre 281 000 $ au profit d’un escroc se faisant passer pour un support technique.
Mais malheureusement, les escroqueries cryptographiques restent extrêmement prolifiques et de nombreux actes répréhensibles ne sont pas détectés en surface.
Et il est important de garder à l’esprit que, dans de nombreux cas, même ceux qui commettent des escroqueries travaillent sous la contrainte et sont eux-mêmes des victimes. Les estimations de l'ONU suggèrent que plus de 200 000 personnes ont été incitées à postuler à des emplois bien rémunérés à l'étranger, pour ensuite se voir confisquer leur passeport.
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