据 ChainCatcher 报道，一名加州居民起诉三家总部位于亚洲的银行，指控它们未能执行基本审查，导致他在加密诈骗中损失近100万美元。

根据 2024 年 12 月 31 日提交的诉状，Ken Liem 的律师称，他的客户在 2023 年 6 月通过 LinkedIn 接到加密货币投资机会的联系，被说服将资金转移给诈骗犯。

资金被存入三家亚洲银行，最终转移到第三方账户。律师指控这些银行未执行KYC和反洗钱等合规检查，未能识别出诈骗活动，允许诈骗分子开设账户并实施诈骗。