La Turquie Introduit des Réglementations Crypto Plus Strictes pour Lutter Contre le Blanchiment d'Argent
Le but de la nouvelle règle AML est d'empêcher les criminels et les terroristes d'utiliser la crypto pour blanchir de l'argent.
Les clients qui effectuent des transactions de plus de 425 $ seraient contraints de fournir leurs informations personnelles.
En réponse à l'encouragement des développements législatifs dans d'autres juridictions de classe mondiale, y compris l'Europe, la Turquie a adopté de nouvelles réglementations sur les cryptomonnaies au cours de la dernière semaine de 2024.
Selon un document publié dans le Journal Officiel de la République de Turquie le 25 décembre.
Les clients qui effectuent des transactions de plus de 15 000 lires turques (425 $) seraient contraints de fournir leurs informations personnelles.
Pour les fournisseurs de services crypto du pays conformément à la nouvelle règle.
Répression de l'Utilisation Illégale de la Crypto
Le but de la nouvelle règle de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) est d'empêcher les criminels et les terroristes d'utiliser la crypto pour blanchir de l'argent ou soutenir leurs opérations.
D'un autre côté, les transactions d'actifs numériques de moins de 425 $ n'ont pas besoin de collecte d'informations de la part des fournisseurs de services crypto.
Une semaine avant que la loi sur les Marchés des Actifs Crypto (MiCA) de l'Europe, le premier cadre réglementaire mondial pour la crypto, ne soit prévue pour entrer en vigueur le 30 décembre, la nouvelle mesure réglementaire de la Turquie arrive à un moment où il y a un intérêt accru pour la réglementation des cryptomonnaies.
Le 25 février 2025, la nouvelle législation en Turquie sera mise en vigueur. Une fois le changement effectif, les fournisseurs de services crypto seront également tenus de vérifier l'identité des clients.
En demandant des adresses associées à des portefeuilles qui n'étaient pas précédemment dans les dossiers.
La nouvelle loi stipule que si le fournisseur ne peut pas obtenir les informations requises de l'expéditeur, le transfert crypto peut être considéré comme « risqué », et le fournisseur de services peut envisager de bloquer la transaction.
Chainalysis rapporte qu'à partir de septembre 2023, avec un volume commercial anticipé de 170 milliards de dollars.
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