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Argentine contre Crypto Ponzi : 3,5 millions de dollars en USDT gelés ! 💥
Encore un gros scandale dans le monde de la crypto ! 🌐 L'Argentine a mené une opération à grande échelle, gelant 3,5 millions de dollars en USDT associés à la plateforme Rainbowex. 💸
L'enquête a abouti à l'arrestation de 10 personnes accusées d'avoir dirigé le prétendu stratagème de Ponzi. 🕵️♂️ Les autorités affirment que la plateforme a attiré les investisseurs avec des promesses de « rendements incroyables », mais qu'en fin de compte, l'argent a été simplement redistribué.
Il est intéressant de noter que de tels cas deviennent de plus en plus fréquents. 🤔 C'est un signal pour la communauté crypto : investissez judicieusement, vérifiez les projets et ne faites pas confiance à ceux qui promettent des « montagnes d'or » sans risque. 🚩
Partagez vos réflexions ! Est-il nécessaire de renforcer le contrôle sur les plateformes de cryptomonnaies ou de telles actions ne font-elles qu’entraver le développement du secteur ? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Encore un gros scandale dans le monde de la crypto ! 🌐 L'Argentine a mené une opération à grande échelle, gelant 3,5 millions de dollars en USDT associés à la plateforme Rainbowex. 💸
L'enquête a abouti à l'arrestation de 10 personnes accusées d'avoir dirigé le prétendu stratagème de Ponzi. 🕵️♂️ Les autorités affirment que la plateforme a attiré les investisseurs avec des promesses de « rendements incroyables », mais qu'en fin de compte, l'argent a été simplement redistribué.
Il est intéressant de noter que de tels cas deviennent de plus en plus fréquents. 🤔 C'est un signal pour la communauté crypto : investissez judicieusement, vérifiez les projets et ne faites pas confiance à ceux qui promettent des « montagnes d'or » sans risque. 🚩
Partagez vos réflexions ! Est-il nécessaire de renforcer le contrôle sur les plateformes de cryptomonnaies ou de telles actions ne font-elles qu’entraver le développement du secteur ? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
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😱 Crypto-Ponzi dans les murs de l'église ? Le scandale éclate !
La CFTC a intenté une action en justice contre le pasteur Francier Obando Pinillo, basé à Washington, D.C., qui a fraudé 1 515 paroissiens en les attirant dans une escroquerie cryptographique.
💰 À quoi ça ressemblait :
🔹 Pinillo s'est présenté comme le directeur de Solanofi et Solano Capital Investments.
🔹 Il a promis jusqu'à 35% de bénéfice par mois et des bonus pour les parrainages (15% de chaque invité).
🔹 Près de 6 millions de dollars ont été collectés, mais en fait... il n'y a pas eu une seule transaction. Tout l’argent est allé dans les poches du pasteur.
📉Leçon pour nous tous :
1️⃣ Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque.
2️⃣ Vérifiez toujours les licences des entreprises et la réputation de leurs fondateurs.
3️⃣ N'investissez pas par les émotions - étudiez le marché.
Prenez soin de votre argent et méfiez-vous des faux prophètes ! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
La CFTC a intenté une action en justice contre le pasteur Francier Obando Pinillo, basé à Washington, D.C., qui a fraudé 1 515 paroissiens en les attirant dans une escroquerie cryptographique.
💰 À quoi ça ressemblait :
🔹 Pinillo s'est présenté comme le directeur de Solanofi et Solano Capital Investments.
🔹 Il a promis jusqu'à 35% de bénéfice par mois et des bonus pour les parrainages (15% de chaque invité).
🔹 Près de 6 millions de dollars ont été collectés, mais en fait... il n'y a pas eu une seule transaction. Tout l’argent est allé dans les poches du pasteur.
📉Leçon pour nous tous :
1️⃣ Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement une arnaque.
2️⃣ Vérifiez toujours les licences des entreprises et la réputation de leurs fondateurs.
3️⃣ N'investissez pas par les émotions - étudiez le marché.
Prenez soin de votre argent et méfiez-vous des faux prophètes ! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻♂️
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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🚩2021 - LISTES D'AVERTISSEMENT D'ARNAQUES, DE FRAUDES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, DE SCHÉMA PYRAMIDE ET DE SCHÉMA PONZI (LISTE 503) :
Ci-dessous, vous trouverez des entreprises actives, inactives, dormantes, redémarrées, renommées et effondrées (503) : (la majorité de ces listes ont soit tiré un tapis, soit ont complètement rebaptisé leurs noms et leurs sites Web d'entreprise, mais par leurs mêmes histoires, vous les reconnaîtrez 😆😅 )• 1044Pro• 5 milliards de ventes• Financement participatif 50/50 (redémarrage vers CoopCrowd)• 4QLife• Style de vie de rêve à 8 chiffres• ABA Marketing (redémarré vers 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (redémarrage vers CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (anciennement Antares Trade)• Algotech (redémarré sous le nom de WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (redémarrage vers Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (partie de Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (redémarré sous le nom de Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (acquis par Validus, fusionné )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (ancien Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (précédent Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (anciennement BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bénédictions en un rien de temps (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ancien Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (ancien AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (redémarrage depuis Uhuru Tribe)• Centurion Global (ancien réseau Ducatus)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendu à OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (anciennement CoopCrowd et 50/50 Crowdfunding• Crowdfunding coopératif• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (redémarrage vers CubeBit 2.0)• Financement CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Systèmes de revenus numériques• Marchés monétaires numériques• Profit numérique• Caves directes• Fleur de prospérité divine• doTerra• Propriétés pilotées• Réseau Ducatus (redémarrage vers Centurion Mondial)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (en partenariat avec Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (jeton EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Arnaque d'Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Empowered Consumerism (AIM Global)• Enigro Group (redémarré sur The Opportunity Network)• eOracle (redémarrage vers Espian Global)• Epika Global• Espian Global (ancien eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• Fonds F2S• Family First Life• EzyTRX (redémarrage vers EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Services d'éducation financière• Finiko• Flexkom (redémarré à Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (ancien Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (ancien G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, en partenariat avec Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (anciennement EmGoldex et Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( redémarré depuis Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Redémarrage du Global Sponsorship Network (GSN) depuis OneLink• Technologie et innovation mondiales • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (clone d'Ax Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (ancien HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• L'écosystème Hyperverse/ HyperVerse, en abrégé VerseEco, comprend Nebula, Galaxy Decentralized Capital et VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, partenariat Genaro Network (jeton GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (ancien Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (redémarrage vers ILGON)• Impero Solutions• (redémarrage d'EurekaCoin)• Réseau INB (CashBackPro, ancien AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organisation internationale TEFL• Investrix• Investview (redémarrage sous le nom de Kuvera Global, marque iGenius)• Infinity Loops• Réseau iPro (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (rebaptisé IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Just Been Paid 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (redémarrage vers Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Groupe de marketing de style de vie• Écosystème Kuailian• Kynect Energy (acquis par ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Système Crypto MLM• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (rebaptisé Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Projet de marketing médical (MMP)• Mfinity Global (anciennement Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monétiser 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• Ma vie blockchain• MyCOM• MyCryptoWorld• Mon choix quotidien• Ma liberté en 365• MyGBit Mining• Mon passif Métiers• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendu à Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (anciennement Nerium International) • NewChoyce• Nouvelle évolution économique du monde ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Plateforme Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (rebaptisé OneLife Network) OneDealer AS Norvège • Réseau OneLife • OneLink (Réseau mondial de parrainage) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (vendu à OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Solutions logicielles OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Accessoires Paparazzi• PartyLite• Bénéfices passifs de Tron• Paytron BTC• PBX Trading (anciennement Premium Business)• PetronPay• Phenomenal Club• PIE 24/7• Pipz• Publier 2 bénéfices• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (World Blockchain Forum)• PowerPost Profits• Powur• Primaire de la classe dirigeante • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (rebaptisé GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (rebaptisé QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renommé AI Global, puis à nouveau Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (redémarré sous le nom de S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (redémarré sous Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• Le système à 100 $• The Happy Co• Le système parfait• Le système DPP La grille de prospérité • Le réseau de jetons• TheClub.Voyage• TelexFree• Toga Limited (redémarrage vers Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Investissement de confiance• Investissement Tulian• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Abondance universelle • Up2Give (Réseau U2G) • UpMoney• Upnomix• UR qui en vaut la peine• Ushare• Uulala• Constructeurs de lignes Unity• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Compensation virale• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (vendu à LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Nous partageons l'abondance• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (acquis par Verona International Holdings, redémarré sous le nom de DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (anciennement Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Récompenses Zeek• Pièce Zeniq • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
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Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻♂️
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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Andrey Khovratov d'EvoRich condamné à 5 ans de prison
Le fondateur d'Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, a été condamné à cinq ans de prison. Les procureurs avaient demandé au tribunal une peine de six ans de prison. Après son arrestation alors qu'il tentait de fuir la Russie début 2022, Khovratov a été inculpé de cinq chefs d'accusation de participation à la fraude via le crime organisé. Selon un communiqué de presse du 23 janvier du bureau du procureur de Presnesnky, le tribunal de Moscou a fondé le verdict de culpabilité de Khovratov sur le fait qu'EvoRich était une combine à la Ponzi. Khovratov, en tant que directeur général de l'Academy of Private Investor LLC, avec un complice figurant sur la liste des personnes recherchées et d'autres personnes non identifiées, a créé un site Internet accessible à un nombre illimité de personnes, informant que n'importe qui peut devenir copropriétaire, actionnaire. , actionnaire, actionnaire du fonds d'investissement mondial opérant dans tous les segments et secteurs du marché de l'investissement. Les complices ont induit en erreur les utilisateurs de la ressource Internet en fournissant des informations délibérément fausses selon lesquelles les investissements permettraient de mettre en œuvre le programme de la Nouvelle Évolution Économique. du monde, créé par Khovratov, et de recevoir des revenus d'investissement élevés. Afin de réaliser un profit, les victimes induites en erreur ont acheté de la crypto-monnaie aux accusés, transférant les fonds sur des comptes contrôlés par eux. Les membres du groupe organisé ont distribué les fonds reçus de les victimes entre elles, éludant leurs obligations de verser des dividendes provenant des investissements dans la crypto-monnaie, ainsi que de restituer les fonds. Un complice anonyme de la dépouille de Khovratov est recherché par les autorités russes.
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Examen OmegaPro.IN : même nom, système de Ponzi différent ;
OmegaPro.IN, à ne pas confondre avec le célèbre OmegaPro Ponzi basé à Dubaï, ne fournit pas d'informations sur la propriété ou la direction sur son site Web.
Le domaine du site Web d'OmegaPro.IN (« omegapro. in ») a été enregistré en privé le 11 mai 2023.
Dans le pied de page de son site Web, OmegaPro.IN fournit une adresse de boîte postale à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Pour des raisons qui devraient être évidentes, cela n’a aucun sens.
D'autres tentatives visant à paraître légitimes par OmegaPro.IN incluent : un certificat de société écran polonaise (celui-ci est antidaté à 2020 et semble avoir été falsifié). un document d'assurance fourni par Renaissance Insurance (antidaté à 2015 et évidemment falsifié) et un certificat de société écran britannique pour Omega-Pro LTD.
En raison de la facilité avec laquelle les fraudeurs peuvent intégrer des sociétés écrans avec de faux détails, ces certificats n'ont aucun sens aux fins de la diligence raisonnable MLM.
De plus, OmegaPro.IN se présente comme un programme d'investissement en crypto-monnaie MLM. La FCA du Royaume-Uni a carrément interdit les programmes d’investissement en crypto-monnaie MLM le 8 octobre 2023.
Suite aux problèmes réglementaires d'OmegaPro.IN, l'AMF a ajouté OmegaPro.IN à sa liste noire d'investissement le 5 décembre 2023.
Conclusion OmegaPro.IN :
OmegaPro.IN semble être une tentative d'encaisser le stratagème OmegaPro Ponzi qui s'est effondré. OmegaPro étant soupçonné d'être un Ponzi multimilliardaire et ses propriétaires se cachant en attendant leur arrestation, il est peu probable qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec OmegaPro.IN.
Il s’agit d’escrocs opportunistes au travail, dans l’espoir de gagner rapidement de l’argent.
Comme pour tous les programmes MLM Ponzi, une fois le recrutement des affiliés tari, les nouveaux investissements le seront également.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, à ne pas confondre avec le célèbre OmegaPro Ponzi basé à Dubaï, ne fournit pas d'informations sur la propriété ou la direction sur son site Web.
Le domaine du site Web d'OmegaPro.IN (« omegapro. in ») a été enregistré en privé le 11 mai 2023.
Dans le pied de page de son site Web, OmegaPro.IN fournit une adresse de boîte postale à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Pour des raisons qui devraient être évidentes, cela n’a aucun sens.
D'autres tentatives visant à paraître légitimes par OmegaPro.IN incluent : un certificat de société écran polonaise (celui-ci est antidaté à 2020 et semble avoir été falsifié). un document d'assurance fourni par Renaissance Insurance (antidaté à 2015 et évidemment falsifié) et un certificat de société écran britannique pour Omega-Pro LTD.
En raison de la facilité avec laquelle les fraudeurs peuvent intégrer des sociétés écrans avec de faux détails, ces certificats n'ont aucun sens aux fins de la diligence raisonnable MLM.
De plus, OmegaPro.IN se présente comme un programme d'investissement en crypto-monnaie MLM. La FCA du Royaume-Uni a carrément interdit les programmes d’investissement en crypto-monnaie MLM le 8 octobre 2023.
Suite aux problèmes réglementaires d'OmegaPro.IN, l'AMF a ajouté OmegaPro.IN à sa liste noire d'investissement le 5 décembre 2023.
Conclusion OmegaPro.IN :
OmegaPro.IN semble être une tentative d'encaisser le stratagème OmegaPro Ponzi qui s'est effondré. OmegaPro étant soupçonné d'être un Ponzi multimilliardaire et ses propriétaires se cachant en attendant leur arrestation, il est peu probable qu'ils aient quoi que ce soit à voir avec OmegaPro.IN.
Il s’agit d’escrocs opportunistes au travail, dans l’espoir de gagner rapidement de l’argent.
Comme pour tous les programmes MLM Ponzi, une fois le recrutement des affiliés tari, les nouveaux investissements le seront également.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
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$NEIRO
consultez le site officiel. Cela ressemble à une arnaque.
les gens ont investi des millions dans cette pièce et beaucoup ont été liquidés avec leur argent durement gagné.
c'est une pièce de merde manipulatrice. sachez qu'elle peut être difficile à retirer à tout moment.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
consultez le site officiel. Cela ressemble à une arnaque.
les gens ont investi des millions dans cette pièce et beaucoup ont été liquidés avec leur argent durement gagné.
c'est une pièce de merde manipulatrice. sachez qu'elle peut être difficile à retirer à tout moment.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
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🚨 Dans l'histoire de la cryptographie, les 10 plus grandes arnaques 🚨
Plongez dans le monde trouble de la fraude cryptographique avec ces escroqueries notoires qui ont secoué le secteur et coûté des milliards aux investisseurs.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect promettait des rendements élevés grâce à un programme de prêt, mais s'est révélé être un système de Ponzi. Il s’est effondré, causant des milliards de pertes.
2️⃣OneCoin (2014-2017)
OneCoin, commercialisé comme une crypto révolutionnaire, était une arnaque de plusieurs milliards de dollars dirigée par Ruja Ignatova, disparue en 2017. Elle n'a jamais eu de véritable blockchain.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, autrefois la plus grande bourse de Bitcoin, a perdu 850 000 Bitcoins (d'une valeur de 450 millions de dollars à l'époque) en raison d'un piratage et d'une mauvaise gestion, conduisant à la faillite.
4️⃣ Jeton Plus (2018-2019)
PlusToken a fraudé les investisseurs de plus de 2 milliards de dollars en promettant des rendements élevés avant que ses opérateurs ne soient arrêtés.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX s'est effondré après la mort de son PDG, Gerald Cotten, qui aurait emporté 190 millions de dollars en crypto dans sa tombe, bien qu'un acte criminel soit suspecté.
6️⃣ Réseau BitClub (2014-2019)
BitClub Network a escroqué les investisseurs de 722 millions de dollars grâce à une opération frauduleuse de pool minier avant que ses fondateurs ne soient arrêtés.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Semblable à PlusToken, ce système chinois de Ponzi a fraudé les investisseurs de plus d'un milliard de dollars avant que ses opérateurs ne soient arrêtés.
8️⃣ Thodex (2021)
La bourse turque a brusquement interrompu ses activités et son PDG s'est enfui avec 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs.
9️⃣Africrypt (2021)
Deux frères sud-africains auraient volé 3,6 milliards de dollars en Bitcoin sur leur plateforme et auraient disparu.
🔟 Miroir Trading International (2019-2020)
Cette plateforme sud-africaine de trading de Bitcoin s’est avérée être une chaîne de Ponzi, entraînant des pertes de plus de 589 millions de dollars.
📈#CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto See More
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1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect promettait des rendements élevés grâce à un programme de prêt, mais s'est révélé être un système de Ponzi. Il s’est effondré, causant des milliards de pertes.
2️⃣OneCoin (2014-2017)
OneCoin, commercialisé comme une crypto révolutionnaire, était une arnaque de plusieurs milliards de dollars dirigée par Ruja Ignatova, disparue en 2017. Elle n'a jamais eu de véritable blockchain.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, autrefois la plus grande bourse de Bitcoin, a perdu 850 000 Bitcoins (d'une valeur de 450 millions de dollars à l'époque) en raison d'un piratage et d'une mauvaise gestion, conduisant à la faillite.
4️⃣ Jeton Plus (2018-2019)
PlusToken a fraudé les investisseurs de plus de 2 milliards de dollars en promettant des rendements élevés avant que ses opérateurs ne soient arrêtés.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX s'est effondré après la mort de son PDG, Gerald Cotten, qui aurait emporté 190 millions de dollars en crypto dans sa tombe, bien qu'un acte criminel soit suspecté.
6️⃣ Réseau BitClub (2014-2019)
BitClub Network a escroqué les investisseurs de 722 millions de dollars grâce à une opération frauduleuse de pool minier avant que ses fondateurs ne soient arrêtés.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Semblable à PlusToken, ce système chinois de Ponzi a fraudé les investisseurs de plus d'un milliard de dollars avant que ses opérateurs ne soient arrêtés.
8️⃣ Thodex (2021)
La bourse turque a brusquement interrompu ses activités et son PDG s'est enfui avec 2 milliards de dollars de fonds d'investisseurs.
9️⃣Africrypt (2021)
Deux frères sud-africains auraient volé 3,6 milliards de dollars en Bitcoin sur leur plateforme et auraient disparu.
🔟 Miroir Trading International (2019-2020)
Cette plateforme sud-africaine de trading de Bitcoin s’est avérée être une chaîne de Ponzi, entraînant des pertes de plus de 589 millions de dollars.
📈#CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto See More
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🕵️♂️ Selon Chainalysis dans son dernier rapport, la durée de vie moyenne des escroqueries cryptographiques en 2024 est tombée à 42 jours, contre 271 jours en 2020.
🥷 Les escrocs utilisent fréquemment le stratagème du « dépeçage de porcs », où ils attirent initialement leurs victimes avec de petits gains pour établir la confiance, pour ensuite les exploiter et leur faire subir une perte importante. 🐖🔪
Attention à ce projet d'escroquerie..
en particulier la communauté pakistanaise et indienne.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Les escrocs utilisent fréquemment le stratagème du « dépeçage de porcs », où ils attirent initialement leurs victimes avec de petits gains pour établir la confiance, pour ensuite les exploiter et leur faire subir une perte importante. 🐖🔪
Attention à ce projet d'escroquerie..
en particulier la communauté pakistanaise et indienne.
#scammeralert
#ponzischeme
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Titre : connaissez votre #scam
Naviguer dans le paysage cryptographique : méfiez-vous des escroqueries sur Binance et au-delà
Les crypto-monnaies ont acquis une immense popularité, offrant de nouvelles opportunités passionnantes aux investisseurs. Cependant, cette popularité croissante s’accompagne d’une augmentation des escroqueries et des activités frauduleuses. Binance, en tant qu’échange leader de crypto-monnaie, n’est pas à l’abri de ces défis. Explorons quelques escroqueries courantes, des informations trompeuses et des moyens de vous protéger dans le monde en constante évolution de la cryptographie.
1. #PhishingScams :
Le phishing reste une menace répandue dans le domaine de la cryptographie. Les fraudeurs créent souvent de faux sites Web qui imitent des plateformes légitimes comme Binance pour inciter les utilisateurs à fournir leurs identifiants de connexion. Vérifiez toujours l'URL du site Web et activez l'authentification à deux facteurs (2FA) pour améliorer la sécurité.
2. Usurpation d’identité et ingénierie sociale :
Les fraudeurs peuvent se faire passer pour le support de Binance ou des personnalités influentes de la communauté crypto, contactant les utilisateurs via les réseaux sociaux ou par e-mail. Méfiez-vous des messages non sollicités et vérifiez toujours l'identité de la personne ou de l'entité avant de partager des informations sensibles.
3. #pumpanddump Schémas :
Dans les programmes de pompage et de vidage, les organisateurs gonflent artificiellement le prix d'une cryptomonnaie au moyen d'informations fausses ou trompeuses, pour ensuite vendre leurs avoirs au plus haut, laissant les autres investisseurs avec des pertes. Faites preuve de prudence et recherchez minutieusement toute opportunité d’investissement.
4. Faux #ICOSCAM et ventes de jetons :
Certains fraudeurs créent de fausses offres initiales de pièces (ICO) ou ventes de jetons, attirant les investisseurs avec des promesses de rendements élevés. Recherchez toujours la légitimité d'un projet, lisez le livre blanc et vérifiez les références de l'équipe derrière celui-ci.
5. #ponzischeme :
Les systèmes de Ponzi promettent des rendements élevés aux investisseurs initiaux en utilisant le capital des nouveaux investisseurs. Ces projets ne sont pas viables et s’effondrent souvent, entraînant des pertes importantes. Méfiez-vous des opportunités d’investissement qui semblent trop belles pour être vraies.
Naviguer dans le paysage cryptographique : méfiez-vous des escroqueries sur Binance et au-delà
Les crypto-monnaies ont acquis une immense popularité, offrant de nouvelles opportunités passionnantes aux investisseurs. Cependant, cette popularité croissante s’accompagne d’une augmentation des escroqueries et des activités frauduleuses. Binance, en tant qu’échange leader de crypto-monnaie, n’est pas à l’abri de ces défis. Explorons quelques escroqueries courantes, des informations trompeuses et des moyens de vous protéger dans le monde en constante évolution de la cryptographie.
1. #PhishingScams :
Le phishing reste une menace répandue dans le domaine de la cryptographie. Les fraudeurs créent souvent de faux sites Web qui imitent des plateformes légitimes comme Binance pour inciter les utilisateurs à fournir leurs identifiants de connexion. Vérifiez toujours l'URL du site Web et activez l'authentification à deux facteurs (2FA) pour améliorer la sécurité.
2. Usurpation d’identité et ingénierie sociale :
Les fraudeurs peuvent se faire passer pour le support de Binance ou des personnalités influentes de la communauté crypto, contactant les utilisateurs via les réseaux sociaux ou par e-mail. Méfiez-vous des messages non sollicités et vérifiez toujours l'identité de la personne ou de l'entité avant de partager des informations sensibles.
3. #pumpanddump Schémas :
Dans les programmes de pompage et de vidage, les organisateurs gonflent artificiellement le prix d'une cryptomonnaie au moyen d'informations fausses ou trompeuses, pour ensuite vendre leurs avoirs au plus haut, laissant les autres investisseurs avec des pertes. Faites preuve de prudence et recherchez minutieusement toute opportunité d’investissement.
4. Faux #ICOSCAM et ventes de jetons :
Certains fraudeurs créent de fausses offres initiales de pièces (ICO) ou ventes de jetons, attirant les investisseurs avec des promesses de rendements élevés. Recherchez toujours la légitimité d'un projet, lisez le livre blanc et vérifiez les références de l'équipe derrière celui-ci.
5. #ponzischeme :
Les systèmes de Ponzi promettent des rendements élevés aux investisseurs initiaux en utilisant le capital des nouveaux investisseurs. Ces projets ne sont pas viables et s’effondrent souvent, entraînant des pertes importantes. Méfiez-vous des opportunités d’investissement qui semblent trop belles pour être vraies.
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La fondatrice de OneCoin, Ruja Ignatova, qui a dirigé l’une des plus grandes fraudes de crypto-monnaie au monde, est de retour sous les projecteurs plus de cinq ans après avoir disparu des yeux du public.
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
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🚨 SEC RÉPRIME UNE PRÉSUMÉE arnaque de type Ponzi : UNE ANALYSE COMPLÈTE 🚨
La Securities and Exchange Commission (SEC) a pris des mesures audacieuses contre les opérateurs de robots de trading de crypto-monnaies, en gelant leurs actifs en réponse aux allégations d'une arnaque de type Ponzi massive. 🌐💥
Voici ce que vous devez savoir :
- **Allégations d'arnaque de type Ponzi** : La SEC accuse les opérateurs d'avoir orchestré une arnaque de type Ponzi classique, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les précédents tout en promettant des rendements irréalistes. Ce modèle insoutenable repose sur un afflux incessant de nouveaux capitaux. 🌀💸
- **Arnaque de robot de trading de crypto-monnaies** : En promettant des rendements élevés grâce au trading automatisé de crypto-monnaies, les opérateurs ont induit les investisseurs en erreur avec de fausses déclarations sur leurs robots de trading. La SEC allègue que ces déclarations étaient de la pure tromperie. 🤖🚫
- **Actifs gelés** : Le gel des actifs de la SEC vise à mettre un terme aux activités frauduleuses et à protéger les victimes potentielles, en préservant les actifs en vue d'une éventuelle récupération. 🛑🔒
- **Avertissement aux investisseurs** : Cette affaire souligne la nécessité d'une extrême prudence face à des rendements inhabituellement élevés. Des recherches approfondies et un scepticisme sont essentiels pour éviter de tomber dans le piège des escroqueries. 📉🔍
- **Mesure réglementaire** : L'action décisive de la SEC souligne son engagement envers la protection des investisseurs et l'intégrité du marché, envoyant un message fort aux fraudeurs et soulignant l'importance de la conformité réglementaire. ⚖️🚀
- **Enquête en cours** : L'enquête de la SEC se poursuit, avec la possibilité de nouvelles actions et de restitutions pour les investisseurs concernés. Restez vigilant et informé pour éviter les stratagèmes frauduleux !
Restez vigilant et protégez vos investissements ! 🚨🔎#SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE See More
La Securities and Exchange Commission (SEC) a pris des mesures audacieuses contre les opérateurs de robots de trading de crypto-monnaies, en gelant leurs actifs en réponse aux allégations d'une arnaque de type Ponzi massive. 🌐💥
Voici ce que vous devez savoir :
- **Allégations d'arnaque de type Ponzi** : La SEC accuse les opérateurs d'avoir orchestré une arnaque de type Ponzi classique, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les précédents tout en promettant des rendements irréalistes. Ce modèle insoutenable repose sur un afflux incessant de nouveaux capitaux. 🌀💸
- **Arnaque de robot de trading de crypto-monnaies** : En promettant des rendements élevés grâce au trading automatisé de crypto-monnaies, les opérateurs ont induit les investisseurs en erreur avec de fausses déclarations sur leurs robots de trading. La SEC allègue que ces déclarations étaient de la pure tromperie. 🤖🚫
- **Actifs gelés** : Le gel des actifs de la SEC vise à mettre un terme aux activités frauduleuses et à protéger les victimes potentielles, en préservant les actifs en vue d'une éventuelle récupération. 🛑🔒
- **Avertissement aux investisseurs** : Cette affaire souligne la nécessité d'une extrême prudence face à des rendements inhabituellement élevés. Des recherches approfondies et un scepticisme sont essentiels pour éviter de tomber dans le piège des escroqueries. 📉🔍
- **Mesure réglementaire** : L'action décisive de la SEC souligne son engagement envers la protection des investisseurs et l'intégrité du marché, envoyant un message fort aux fraudeurs et soulignant l'importance de la conformité réglementaire. ⚖️🚀
- **Enquête en cours** : L'enquête de la SEC se poursuit, avec la possibilité de nouvelles actions et de restitutions pour les investisseurs concernés. Restez vigilant et informé pour éviter les stratagèmes frauduleux !
Restez vigilant et protégez vos investissements ! 🚨🔎#SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE See More
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Est-ce que quelqu'un là-bas a investi dans une pièce/un jeton qui s'est avéré être un schéma de Ponzi ?
Mcoin est l'un de ces schémas de Ponzi et je vais en parler en détail bientôt.
Attention, alors que la crypto se développe, ces arnaques vont également croître progressivement, restez en sécurité
#scamriskwarning #ponzischeme
Mcoin est l'un de ces schémas de Ponzi et je vais en parler en détail bientôt.
Attention, alors que la crypto se développe, ces arnaques vont également croître progressivement, restez en sécurité
#scamriskwarning #ponzischeme
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Urgences : Alerte au système de Ponzi Plus Token 💰🚨🤔‼️
🇨🇳 La Chine déplace 2 milliards de dollars d'Ethereum saisis dans le cadre d'un système de Ponzi, Bitcoin et XRP ensuite ? 👀
Mercredi, des centaines de portefeuilles ont déplacé 2 milliards de dollars d'Ethereum saisis par la police chinoise en 2021 après que les autorités ont sévi contre le système de Ponzi Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
🇨🇳 La Chine déplace 2 milliards de dollars d'Ethereum saisis dans le cadre d'un système de Ponzi, Bitcoin et XRP ensuite ? 👀
Mercredi, des centaines de portefeuilles ont déplacé 2 milliards de dollars d'Ethereum saisis par la police chinoise en 2021 après que les autorités ont sévi contre le système de Ponzi Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
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Une combine à la Ponzi est-elle un effet domino ?
Incroyable mais vrai : une chaîne de Ponzi peut être assimilée à un effet domino. Soyez prudent et investissez uniquement dans des projets en qui vous pouvez avoir confiance. Toujours #DYOR
1. Les premiers investisseurs payés par les nouveaux investisseurs : Les premiers investisseurs reçoivent des rendements non pas des bénéfices mais des investissements des nouveaux participants.
2. Besoin constant de nouveaux investisseurs : Pour maintenir l’apparence de rentabilité et continuer à verser des rendements, le programme nécessite un afflux continu de nouveaux investisseurs.
3. Inévitabilité de l'effondrement : lorsque les nouveaux investissements ralentissent ou s'arrêtent, le système s'effondre parce qu'il ne peut pas offrir les rendements promis aux investisseurs précédents.
4. Réaction en chaîne des pertes : dès que l'afflux de nouvel argent s'arrête, le manque de fonds crée un effet domino où le système s'effondre rapidement, entraînant des pertes importantes pour la plupart des participants.
Cette réaction en chaîne, semblable à une ligne de dominos descendant, met en évidence la nature non durable des stratagèmes de Ponzi et la chute inévitable lorsque le recrutement de nouveaux investisseurs s’arrête.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Incroyable mais vrai : une chaîne de Ponzi peut être assimilée à un effet domino. Soyez prudent et investissez uniquement dans des projets en qui vous pouvez avoir confiance. Toujours #DYOR
1. Les premiers investisseurs payés par les nouveaux investisseurs : Les premiers investisseurs reçoivent des rendements non pas des bénéfices mais des investissements des nouveaux participants.
2. Besoin constant de nouveaux investisseurs : Pour maintenir l’apparence de rentabilité et continuer à verser des rendements, le programme nécessite un afflux continu de nouveaux investisseurs.
3. Inévitabilité de l'effondrement : lorsque les nouveaux investissements ralentissent ou s'arrêtent, le système s'effondre parce qu'il ne peut pas offrir les rendements promis aux investisseurs précédents.
4. Réaction en chaîne des pertes : dès que l'afflux de nouvel argent s'arrête, le manque de fonds crée un effet domino où le système s'effondre rapidement, entraînant des pertes importantes pour la plupart des participants.
Cette réaction en chaîne, semblable à une ligne de dominos descendant, met en évidence la nature non durable des stratagèmes de Ponzi et la chute inévitable lorsque le recrutement de nouveaux investisseurs s’arrête.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
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🚨 Protégez-vous : comment éviter les systèmes de Ponzi cryptographiques 🚨
En tant que passionnés de crypto, il est essentiel de rester vigilants et informés pour nous protéger contre les systèmes de Ponzi et les activités frauduleuses. Selon un récent rapport du FBI, plus de 4 milliards de dollars auraient été perdus à cause d'escroqueries liées aux cryptomonnaies, ce qui souligne l'importance d'être prudent dans le domaine des actifs numériques.
Voici quelques conseils pour vous aider à éviter les systèmes de Ponzi :
1. Faites des recherches approfondies : avant d'investir dans un projet de cryptomonnaie, effectuez des recherches approfondies sur l'équipe, la technologie et le modèle commercial. S'ils prétendent être des formateurs, il doit toujours y avoir un enregistrement des transactions !
2. Faites attention aux signaux d'alarme : méfiez-vous des projets promettant des rendements élevés garantis avec peu de risques. Les systèmes de Ponzi s'appuient souvent sur des promesses irréalistes pour attirer des investisseurs sans méfiance. Restez attentif à tout signe de manque de transparence ou de structures trop complexes.
3️ Vérifiez les informations : revérifiez toutes les informations fournies par l'équipe du projet. De nombreux projets d'escroquerie utilisent de fausses adresses et de faux employés et n'affichent que les enregistrements d'entreprises. S'ils offrent un rendement passif, il s'agit d'une offre de titres. Ils doivent être enregistrés auprès de leur régulateur financier local pour être légaux.
4 Faites confiance à votre instinct : si quelque chose vous semble étrange ou trop beau pour être vrai, faites confiance à votre instinct et procédez avec prudence. Il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de vos investissements.
Travaillons ensemble pour créer une communauté crypto plus sûre et nous protéger contre les escroqueries de Ponzi. Restez informés, restez prudents et ensemble, nous pourrons naviguer dans l'espace crypto en toute confiance. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
En tant que passionnés de crypto, il est essentiel de rester vigilants et informés pour nous protéger contre les systèmes de Ponzi et les activités frauduleuses. Selon un récent rapport du FBI, plus de 4 milliards de dollars auraient été perdus à cause d'escroqueries liées aux cryptomonnaies, ce qui souligne l'importance d'être prudent dans le domaine des actifs numériques.
Voici quelques conseils pour vous aider à éviter les systèmes de Ponzi :
1. Faites des recherches approfondies : avant d'investir dans un projet de cryptomonnaie, effectuez des recherches approfondies sur l'équipe, la technologie et le modèle commercial. S'ils prétendent être des formateurs, il doit toujours y avoir un enregistrement des transactions !
2. Faites attention aux signaux d'alarme : méfiez-vous des projets promettant des rendements élevés garantis avec peu de risques. Les systèmes de Ponzi s'appuient souvent sur des promesses irréalistes pour attirer des investisseurs sans méfiance. Restez attentif à tout signe de manque de transparence ou de structures trop complexes.
3️ Vérifiez les informations : revérifiez toutes les informations fournies par l'équipe du projet. De nombreux projets d'escroquerie utilisent de fausses adresses et de faux employés et n'affichent que les enregistrements d'entreprises. S'ils offrent un rendement passif, il s'agit d'une offre de titres. Ils doivent être enregistrés auprès de leur régulateur financier local pour être légaux.
4 Faites confiance à votre instinct : si quelque chose vous semble étrange ou trop beau pour être vrai, faites confiance à votre instinct et procédez avec prudence. Il vaut mieux prévenir que guérir lorsqu'il s'agit de vos investissements.
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#MichaelBurry : 💸 Lorsque les intérêts de votre dette éclipsent vos revenus fiscaux, votre pays est un #ponzischeme 👀
#Bitcoin❗ résout ce problème.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
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Charles Ponzi : l'escroc le plus célèbre de l'histoire❗🥸🥸🥸
Charles Ponzi : l'escroc le plus célèbre de l'histoire
Charles Ponzi, l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire, est devenu tristement célèbre pour avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes financières du début du XXe siècle, associant à jamais son nom à l'expression « système de Ponzi ». Son ascension et sa chute sont un classique de l'avidité, de la tromperie et de l'attrait des investissements trop beaux pour être vrais.
Les débuts de Charles Ponzi
Charles Ponzi est né à Lugo, en Italie, en 1882 et a émigré aux États-Unis en 1903 avec des rêves de richesse et de réussite. Malgré son ambition, Ponzi a eu du mal à trouver un emploi stable, oscillant entre petits boulots et délits mineurs. Après une série d'échecs et un bref séjour en prison pour falsification de chèques, Ponzi a jeté son dévolu sur un projet plus ambitieux qui allait finalement faire de lui une célébrité.
Charles Ponzi, l'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire, est devenu tristement célèbre pour avoir orchestré l'une des plus grandes fraudes financières du début du XXe siècle, associant à jamais son nom à l'expression « système de Ponzi ». Son ascension et sa chute sont un classique de l'avidité, de la tromperie et de l'attrait des investissements trop beaux pour être vrais.
Les débuts de Charles Ponzi
Charles Ponzi est né à Lugo, en Italie, en 1882 et a émigré aux États-Unis en 1903 avec des rêves de richesse et de réussite. Malgré son ambition, Ponzi a eu du mal à trouver un emploi stable, oscillant entre petits boulots et délits mineurs. Après une série d'échecs et un bref séjour en prison pour falsification de chèques, Ponzi a jeté son dévolu sur un projet plus ambitieux qui allait finalement faire de lui une célébrité.
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Argument de contre : les pièces mèmes ne sont qu'un amusant Ponzi
Là, je l'ai dit et je le maintiens. Les pièces Meme ne sont qu'un système Pozi amusant.
Pourquoi:
La nature des pièces meme, les pièces meme sont en d’autres termes des pièces fabriquées pour plaisanter. L’intérêt de l’achat de cette pièce/jeton est d’espérer pouvoir transférer ces jetons sur quelqu’un d’autre pour réaliser un certain profit. C'est ça. Lorsque vous achetez une pièce meme, la liquidité de quelqu'un d'autre. Vous achetez une pièce meme non pas parce que vous pensez que la pièce aura un cas d'utilisation dans le futur, mais parce que vous pensez que vous pouvez la jeter sur un autre gars. Et ce type pense qu'il peut le confier à un autre gars, etc, etc. Tout cela jusqu'à ce que le gars n'ait plus personne à qui vendre la pièce et que le prix chute. Je viens de décrire un Ponzi.
Pourquoi:
La nature des pièces meme, les pièces meme sont en d’autres termes des pièces fabriquées pour plaisanter. L’intérêt de l’achat de cette pièce/jeton est d’espérer pouvoir transférer ces jetons sur quelqu’un d’autre pour réaliser un certain profit. C'est ça. Lorsque vous achetez une pièce meme, la liquidité de quelqu'un d'autre. Vous achetez une pièce meme non pas parce que vous pensez que la pièce aura un cas d'utilisation dans le futur, mais parce que vous pensez que vous pouvez la jeter sur un autre gars. Et ce type pense qu'il peut le confier à un autre gars, etc, etc. Tout cela jusqu'à ce que le gars n'ait plus personne à qui vendre la pièce et que le prix chute. Je viens de décrire un Ponzi.