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"Binance Renforce la Conformité Crypto à la Conférence ACFE de Hong Kong"
Binance a participé à la @Acferreira Conférence anniversaire de l'ACFE à Hong Kong pour discuter des stratégies de lutte contre la criminalité crypto et d'amélioration de la conformité dans l'industrie.$ETH
La session a porté sur les défis auxquels les startups crypto sont confrontées avec les cadres réglementaires, l'investissement de Binance dans les technologies de conformité et son rôle dans la prévention des activités illicites.$XRP
Binance a souligné l'importance de la collaboration avec les forces de l'ordre et les organismes de réglementation pour créer un écosystème crypto sécurisé et durable.$SOL
La session a porté sur les défis auxquels les startups crypto sont confrontées avec les cadres réglementaires, l'investissement de Binance dans les technologies de conformité et son rôle dans la prévention des activités illicites.$XRP
Binance a souligné l'importance de la collaboration avec les forces de l'ordre et les organismes de réglementation pour créer un écosystème crypto sécurisé et durable.$SOL
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🚨 DERNIÈRE MINUTE : Amin Rahman condamné pour avoir financé l'EI avec des crypto-monnaies 🚨
Dans une affaire marquante, Amin Rahman, un résident britannique, a été condamné à de la prison pour avoir financé le terrorisme en envoyant plus de 16 000 £ en crypto-monnaie au groupe État islamique (EI). Cette affaire met en lumière le côté sombre des monnaies numériques et le besoin croissant de réglementations strictes.
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🔎 L'affaire dévoilée
En utilisant l'application Monero, Rahman a transféré des fonds pour soutenir le groupe EI. Connu pour ses fonctionnalités avancées de confidentialité, Monero permet aux utilisateurs de cacher les origines, les montants et les destinations des paiements en crypto-monnaie, ce qui en fait un choix privilégié pour les activités illicites.
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🔎 L'affaire dévoilée
En utilisant l'application Monero, Rahman a transféré des fonds pour soutenir le groupe EI. Connu pour ses fonctionnalités avancées de confidentialité, Monero permet aux utilisateurs de cacher les origines, les montants et les destinations des paiements en crypto-monnaie, ce qui en fait un choix privilégié pour les activités illicites.
Maple Carmany ASI9:
I thought IS was finished lol. Is it news again because Turkey is about to invade North Syria?
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Homme a envoyé des cryptomonnaies au groupe État islamique : Amin Rahman condamné
Homme a envoyé des cryptomonnaies au groupe État islamique : Amin Rahman condamné
Dans un jugement significatif, Amin Rahman a été condamné à la prison pour son implication dans le financement du terrorisme par le biais de cryptomonnaies. Rahman, résident du Royaume-Uni, a été reconnu coupable d'avoir envoyé plus de 16 000 £ de cryptomonnaies au groupe État islamique (EI).
En utilisant l'application Monero, Rahman a transféré ces fonds dans une tentative de soutenir l'organisation terroriste. Monero est connu pour ses fonctionnalités de confidentialité, ce qui en fait un choix populaire pour les transactions illicites en raison de sa capacité à obscurcir les origines, les montants et les destinations des paiements en cryptomonnaies.
Dans un jugement significatif, Amin Rahman a été condamné à la prison pour son implication dans le financement du terrorisme par le biais de cryptomonnaies. Rahman, résident du Royaume-Uni, a été reconnu coupable d'avoir envoyé plus de 16 000 £ de cryptomonnaies au groupe État islamique (EI).
En utilisant l'application Monero, Rahman a transféré ces fonds dans une tentative de soutenir l'organisation terroriste. Monero est connu pour ses fonctionnalités de confidentialité, ce qui en fait un choix populaire pour les transactions illicites en raison de sa capacité à obscurcir les origines, les montants et les destinations des paiements en cryptomonnaies.
Leatha Falco CB6d:
hodl
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Homme de Virginie condamné pour avoir financé l'ISIS en utilisant des crypto-monnaies
Mohammed Azharuddin Chhipa, un homme de 35 ans originaire de Springfield, en Virginie, a été condamné par un tribunal fédéral pour avoir financé l'organisation terroriste ISIS en utilisant des crypto-monnaies.
A envoyé 185 000 $ en crypto-monnaie en Syrie
Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Chhipa a envoyé l'équivalent de 185 000 $ en crypto-monnaie à des membres de l'ISIS en Syrie entre octobre 2019 et octobre 2022.
Les preuves ont révélé que les fonds étaient utilisés pour :
Financer les évasions des femmes de l'ISIS des camps de prison.
Soutenir les combattants de l'ISIS.
Chhipa a collecté l'argent via des comptes de médias sociaux, des virements bancaires électroniques et des collectes de fonds en personne. Les fonds ont ensuite été convertis en crypto-monnaie et envoyés en Turquie, où ils ont été smuggles vers des membres de l'ISIS en Syrie.
A envoyé 185 000 $ en crypto-monnaie en Syrie
Selon le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), Chhipa a envoyé l'équivalent de 185 000 $ en crypto-monnaie à des membres de l'ISIS en Syrie entre octobre 2019 et octobre 2022.
Les preuves ont révélé que les fonds étaient utilisés pour :
Financer les évasions des femmes de l'ISIS des camps de prison.
Soutenir les combattants de l'ISIS.
Chhipa a collecté l'argent via des comptes de médias sociaux, des virements bancaires électroniques et des collectes de fonds en personne. Les fonds ont ensuite été convertis en crypto-monnaie et envoyés en Turquie, où ils ont été smuggles vers des membres de l'ISIS en Syrie.
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Une femme kidnappe un royal saoudien, vole 40 000 $ en Bitcoin – évite la prison
Catherine Colivas, âgée de 24 ans, et trois autres ont kidnappé un membre de la famille royale saoudienne et l'ont contraint à transférer 40 000 $ en Bitcoin. Les auteurs ont menacé de lui couper les doigts s'il ne payait pas. Bien qu'elle ait plaidé coupable aux accusations, Colivas a évité la prison et a été condamnée à des travaux d'intérêt général.
Le plan a commencé sur une application de rencontre
Le tribunal a entendu que Colivas avait rencontré la victime par le biais d'une application de rencontre et qu'ils étaient ensuite sortis dîner et prendre un verre. Après la soirée, le royal l'a accompagnée chez elle, où trois hommes, dont un des amis de Colivas, l'attendaient.
Le plan a commencé sur une application de rencontre
Le tribunal a entendu que Colivas avait rencontré la victime par le biais d'une application de rencontre et qu'ils étaient ensuite sortis dîner et prendre un verre. Après la soirée, le royal l'a accompagnée chez elle, où trois hommes, dont un des amis de Colivas, l'attendaient.
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Un homme de l'Arizona s'est fait passer pour un chauffeur Uber pour voler 300 000 $ en cryptomonnaie
Des détectives de Scottsdale, en collaboration avec des agents du Service secret des États-Unis, ont arrêté un homme le 11 décembre pour des accusations de vol, de fraude et de blanchiment d'argent. Le suspect aurait volé 300 000 $ de cryptomonnaie à deux passagers sans méfiance.
Faux chauffeur Uber comme piège
Selon Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein a prétendu être un chauffeur Uber à Scottsdale, en Arizona. Les vols se seraient produits en mars et en octobre lorsque Hussein a attiré des victimes attendant devant l'hôtel W, se faisant passer pour leur course Uber commandée.
Faux chauffeur Uber comme piège
Selon Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein a prétendu être un chauffeur Uber à Scottsdale, en Arizona. Les vols se seraient produits en mars et en octobre lorsque Hussein a attiré des victimes attendant devant l'hôtel W, se faisant passer pour leur course Uber commandée.
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Une agence américaine met en garde contre le dangereux ransomware Trinity
Le Centre de coordination du secteur de la santé (HC3) aux États-Unis a annoncé qu'au moins un établissement de santé aux États-Unis a été touché par le ransomware Trinity, une nouvelle menace ciblant les infrastructures critiques.
La menace du ransomware Trinity et son fonctionnement
Une agence gouvernementale américaine a émis un avertissement concernant le ransomware Trinity, qui cible les victimes et leur extorque de l'argent en échange de la non-divulgation de données sensibles. Ce ransomware utilise diverses méthodes d'attaque, notamment les e-mails de phishing, les sites Web malveillants et l'exploitation des vulnérabilités logicielles.
La menace du ransomware Trinity et son fonctionnement
Une agence gouvernementale américaine a émis un avertissement concernant le ransomware Trinity, qui cible les victimes et leur extorque de l'argent en échange de la non-divulgation de données sensibles. Ce ransomware utilise diverses méthodes d'attaque, notamment les e-mails de phishing, les sites Web malveillants et l'exploitation des vulnérabilités logicielles.
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💥 Le Royaume-Uni s'attaque aux réseaux russes de blanchiment d'argent ! 💥
La National Crime Agency (NCA) a mené une opération à grande échelle et démantelé à la fois deux grands réseaux de blanchiment d'argent - Smart et TGR. 💸 Ces organisations, cachées derrière des stratagèmes complexes de cryptomonnaies, ont été impliquées dans le financement de délits tels que :
🚨Trafic de drogue
💻 Cyberattaques utilisant des ransomwares
🕵️♂️ Espionnage dans l'intérêt de la Russie
Résultat? 👇
📌 84 personnes arrêtées
📌 Plus de 20 millions de livres sterling en espèces et cryptomonnaies saisies
Et c’est elle qui est devenue le centre de l’attention : Ekaterina Jdanova, la supposée dirigeante du réseau Smart. Elle a utilisé magistralement les crypto-monnaies pour contourner les sanctions et blanchir l’argent des élites et des cybercriminels. 😮
Cette opération a été un véritable coup dur pour les groupes criminels qui pensaient que la blockchain les aiderait à passer inaperçus. Mais, comme nous le voyons, même des schémas cryptographiques complexes peuvent être découverts ! 🌐
La crypto-monnaie est peut-être un outil de liberté, mais elle n’est certainement pas destinée aux contrevenants ! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
La National Crime Agency (NCA) a mené une opération à grande échelle et démantelé à la fois deux grands réseaux de blanchiment d'argent - Smart et TGR. 💸 Ces organisations, cachées derrière des stratagèmes complexes de cryptomonnaies, ont été impliquées dans le financement de délits tels que :
🚨Trafic de drogue
💻 Cyberattaques utilisant des ransomwares
🕵️♂️ Espionnage dans l'intérêt de la Russie
Résultat? 👇
📌 84 personnes arrêtées
📌 Plus de 20 millions de livres sterling en espèces et cryptomonnaies saisies
Et c’est elle qui est devenue le centre de l’attention : Ekaterina Jdanova, la supposée dirigeante du réseau Smart. Elle a utilisé magistralement les crypto-monnaies pour contourner les sanctions et blanchir l’argent des élites et des cybercriminels. 😮
Cette opération a été un véritable coup dur pour les groupes criminels qui pensaient que la blockchain les aiderait à passer inaperçus. Mais, comme nous le voyons, même des schémas cryptographiques complexes peuvent être découverts ! 🌐
La crypto-monnaie est peut-être un outil de liberté, mais elle n’est certainement pas destinée aux contrevenants ! 💪
#CryptoCrime #Blockchain #NCA #AntiMoneyLaundering #CyberCrime
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Un voleur de crypto-monnaies qui a volé à la machette en Écosse
#BinanceSquareCreatorAward
Un homme de 29 ans a été condamné à des travaux d'intérêt général après avoir été
reconnu coupable d'implication dans un vol de crypto-monnaie en Écosse.
John Ross Rennie a été reconnu coupable d'avoir aidé et encouragé une invasion de domicile
à Blantyre, Lanarkshire, au cours de laquelle Bitcoin était évalué à
environ 110 000 £ ont été volés.
L'incident s'est produit en mars 2020 lorsque Rennie et ses complices
sont entrés dans une maison et ont menacé la victime avec une machette. Ils ont forcé
la victime de transférer le Bitcoin vers un portefeuille désigné.
Rennie, bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans l'agression physique, était
Un homme de 29 ans a été condamné à des travaux d'intérêt général après avoir été
reconnu coupable d'implication dans un vol de crypto-monnaie en Écosse.
John Ross Rennie a été reconnu coupable d'avoir aidé et encouragé une invasion de domicile
à Blantyre, Lanarkshire, au cours de laquelle Bitcoin était évalué à
environ 110 000 £ ont été volés.
L'incident s'est produit en mars 2020 lorsque Rennie et ses complices
sont entrés dans une maison et ont menacé la victime avec une machette. Ils ont forcé
la victime de transférer le Bitcoin vers un portefeuille désigné.
Rennie, bien qu'il ne soit pas directement impliqué dans l'agression physique, était
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🚨#UK les forces de l'ordre se sont vu accorder de nouveaux pouvoirs pour lutter contre la criminalité #crypto .
La police peut saisir, geler et même détruire les cryptomonnaies liées à des activités criminelles.
De nouvelles réglementations autorisent également la saisie d’outils de données numériques tels que les mots de passe et les clés USB.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
La police peut saisir, geler et même détruire les cryptomonnaies liées à des activités criminelles.
De nouvelles réglementations autorisent également la saisie d’outils de données numériques tels que les mots de passe et les clés USB.
#cryptocrime #CryptoUK #TrendingTopic
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Les rapports du Trésor américain identifient le rôle des crypto-monnaies dans la finance illicite#ustreasury#cryptocrime
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
#sanor016CommUNITY #Write2Earn #TrendingTopic #PYTH
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🚨 Les États-Unis ripostent aux escroqueries cryptographiques cambodgiennes 🇰🇭💥
Dans un geste puissant, les États-Unis ont sanctionné les syndicats du crime cambodgien à l'origine d'un énorme #cryptoscams lié au travail forcé. Ces réseaux criminels ont piégé des personnes innocentes, les forçant à participer à des stratagèmes frauduleux qui ont drainé des milliards de dollars de victimes dans le monde entier. 💸
Cette répression est une étape importante dans la lutte contre la montée de la criminalité financière en Asie du Sud-Est, où ces syndicats s'attaquent à des individus vulnérables, les piégeant dans des conditions horribles pour alimenter leurs opérations illégales. 💻🚫
Le message est fort et clair : l'ère du #cryptocrime incontrôlé touche à sa fin. Alors que les victimes mondiales font face à d'immenses pertes, cette action crée un précédent solide pour lutter contre ces escroqueries à l'échelle mondiale. 🌍⚖️#CryptoNews #FinancialCrime #Justice See More
Dans un geste puissant, les États-Unis ont sanctionné les syndicats du crime cambodgien à l'origine d'un énorme #cryptoscams lié au travail forcé. Ces réseaux criminels ont piégé des personnes innocentes, les forçant à participer à des stratagèmes frauduleux qui ont drainé des milliards de dollars de victimes dans le monde entier. 💸
Cette répression est une étape importante dans la lutte contre la montée de la criminalité financière en Asie du Sud-Est, où ces syndicats s'attaquent à des individus vulnérables, les piégeant dans des conditions horribles pour alimenter leurs opérations illégales. 💻🚫
Le message est fort et clair : l'ère du #cryptocrime incontrôlé touche à sa fin. Alors que les victimes mondiales font face à d'immenses pertes, cette action crée un précédent solide pour lutter contre ces escroqueries à l'échelle mondiale. 🌍⚖️#CryptoNews #FinancialCrime #Justice See More
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Les fraudeurs de cryptomonnaies ont dépensé de l'argent volé sur des requins et des travailleurs du sexe
Les fraudeurs ont volé 21,6 millions de dollars à plus de 40 000 investisseurs pour financer leur mode de vie somptueux, qui aurait inclus 100 000 dollars dépensés pour des travailleurs du sexe.
Cinq personnes condamnées pour fraude liée aux cryptomonnaies
Cinq individus ont été condamnés à la prison pour leur rôle dans un schéma de fraude lié aux cryptomonnaies d'une valeur de 21,6 millions de dollars (20 millions d'euros). Les fonds volés auraient été dépensés pour un aquarium à requins, des trajets en jets privés, des travailleurs du sexe et des voitures de luxe.
Les fraudeurs ont obtenu des fonds d'environ 40 000 investisseurs par le biais de divers schémas d'investissement, y compris EXW Wallet et le jeton cryptomonnaie EXW, selon un rapport de l'organe de presse autrichien Heute du 23 octobre.
Cinq personnes condamnées pour fraude liée aux cryptomonnaies
Cinq individus ont été condamnés à la prison pour leur rôle dans un schéma de fraude lié aux cryptomonnaies d'une valeur de 21,6 millions de dollars (20 millions d'euros). Les fonds volés auraient été dépensés pour un aquarium à requins, des trajets en jets privés, des travailleurs du sexe et des voitures de luxe.
Les fraudeurs ont obtenu des fonds d'environ 40 000 investisseurs par le biais de divers schémas d'investissement, y compris EXW Wallet et le jeton cryptomonnaie EXW, selon un rapport de l'organe de presse autrichien Heute du 23 octobre.
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🚨 #Crypto voleurs ont volé un montant record de 363 millions de dollars en novembre, ce qui en fait le mois le plus « dommageable » pour #cryptocrime en 2023 👤
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
#IncidentInsights #CryptoNovember #crypto2023
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Un cybercriminel russe extradé vers les États-Unis dans une affaire majeure de crypto-monnaie
Deniss Zolotarjovs, un ressortissant russe de 33 ans, a été extradé vers les États-Unis pour répondre à des accusations liées à son implication dans un groupe de cybercriminalité qui extorquait des victimes et blanchissait des cryptomonnaies. Zolotarjovs, qui a été arrêté en Géorgie en décembre 2023, est accusé d'avoir joué un rôle clé dans les opérations du groupe, qui comprenaient le vol de données sensibles et l'exigence de paiements de rançon en cryptomonnaies.
Accusations et allégations
Zolotarjovs est accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de fraude électronique et d'extorsion en vertu de la loi Hobbs. Il aurait été membre du gang d'extorsion Karakurt, qui a compromis les systèmes de l'entreprise, volé des données et exigé des rançons en cryptomonnaie. Le groupe exploitait également un site Web qui divulguait ou vendait aux enchères des données volées.
Accusations et allégations
Zolotarjovs est accusé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de fraude électronique et d'extorsion en vertu de la loi Hobbs. Il aurait été membre du gang d'extorsion Karakurt, qui a compromis les systèmes de l'entreprise, volé des données et exigé des rançons en cryptomonnaie. Le groupe exploitait également un site Web qui divulguait ou vendait aux enchères des données volées.
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Les États-Unis et le Nigeria forment une alliance stratégique pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies 🇺🇸.🤝 🇳🇬
Les États-Unis et le Nigeria ont conclu une alliance stratégique pour lutter contre le problème croissant de la criminalité liée aux cryptomonnaies, en se concentrant sur des initiatives conjointes de réglementation et d'application de la loi.
Ce partenariat se concentrera sur l'identification, le suivi et la poursuite des activités illicites impliquant des actifs numériques, telles que la fraude et le blanchiment d'argent, qui ont augmenté avec l'expansion du secteur des cryptomonnaies.
En travaillant ensemble, les États-Unis et le Nigeria visent à relever les défis réglementaires uniques posés par la nature mondiale des transactions en cryptomonnaies et à garantir un espace d'actifs numériques plus sûr pour les utilisateurs des deux régions.
Ce partenariat se concentrera sur l'identification, le suivi et la poursuite des activités illicites impliquant des actifs numériques, telles que la fraude et le blanchiment d'argent, qui ont augmenté avec l'expansion du secteur des cryptomonnaies.
En travaillant ensemble, les États-Unis et le Nigeria visent à relever les défis réglementaires uniques posés par la nature mondiale des transactions en cryptomonnaies et à garantir un espace d'actifs numériques plus sûr pour les utilisateurs des deux régions.
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La police australienne saisit 9,3 millions de dollars en crypto-monnaie et ferme une plateforme fantôme cryptée
La police fédérale australienne (AFP) a remporté une victoire importante dans sa lutte contre le crime organisé en saisissant 9,3 millions de dollars de cryptomonnaies. L'opération a permis de découvrir la plateforme de communication cryptée secrète Ghost, ce qui a conduit à l'arrestation de son créateur présumé. Grâce à une analyse forensique numérique, les autorités ont réussi à pirater les comptes de cryptomonnaies du suspect. Cette action s'inscrit dans le cadre d'une enquête en cours visant à démanteler les réseaux criminels et à confisquer les actifs obtenus par des moyens illégaux.
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Plus de 20 millions de dollars volés dans des escroqueries par phishing en octobre
Les attaques de phishing en octobre ont coûté 20 millions de dollars à des milliers de victimes
ScamSniffer a rapporté qu'en octobre 2024, plus de 12 000 victimes ont perdu 20,2 millions de dollars en raison d'attaques de cryptophishing. Cela représente une diminution de 56 % du montant volé par rapport au mois précédent, mais en même temps, le nombre de victimes a augmenté de 20%.
Tendance à la baisse des pertes dues au phishing tout au long de 2024
Malgré la légère baisse, le volume des fonds perdus à cause du phishing en octobre est l'un des plus bas en 2024, seul juillet ayant enregistré moins de vols, avec 19 millions de dollars perdus. Selon ScamSniffer, Ethereum reste la cible principale de ces escroqueries, avec plus de 10,4 millions de dollars volés sur le réseau. D'autres réseaux touchés incluent Blast (5,9 millions de dollars), Arbitrum (1,84 million de dollars), Avalanche (762 763 dollars) et Polygon (722 083 dollars).
ScamSniffer a rapporté qu'en octobre 2024, plus de 12 000 victimes ont perdu 20,2 millions de dollars en raison d'attaques de cryptophishing. Cela représente une diminution de 56 % du montant volé par rapport au mois précédent, mais en même temps, le nombre de victimes a augmenté de 20%.
Tendance à la baisse des pertes dues au phishing tout au long de 2024
Malgré la légère baisse, le volume des fonds perdus à cause du phishing en octobre est l'un des plus bas en 2024, seul juillet ayant enregistré moins de vols, avec 19 millions de dollars perdus. Selon ScamSniffer, Ethereum reste la cible principale de ces escroqueries, avec plus de 10,4 millions de dollars volés sur le réseau. D'autres réseaux touchés incluent Blast (5,9 millions de dollars), Arbitrum (1,84 million de dollars), Avalanche (762 763 dollars) et Polygon (722 083 dollars).