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Ces types se sont-ils même déplacés contre notre Place ?

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Un tribunal nigérian se prononcera sur l'affaire d'évasion fiscale de Binance en octobre

Une Haute Cour fédérale nigériane a prévu le 11 octobre pour la décision sur l'affaire d'évasion fiscale contre l'échange de crypto-monnaie Binance. L’entreprise fait face à quatre accusations, dont celle de défaut d’enregistrement auprès du Federal Inland Revenue Service (FIRS) du Nigeria.

Le vendredi 12 juillet, l'avocat de Binance, Ayodele Omotilewa, a comparu devant le tribunal et a plaidé non coupable de toutes les accusations devant le juge Emeka Nwite. Omotilewa a demandé le rejet des accusations, arguant qu'elles manquaient de fondement solide, à l'instar du récent rejet des accusations portées contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.

Le report à octobre donne à la défense et à l'accusation un délai supplémentaire pour se préparer. Cette décision fait suite à la décision rendue en juin par la Haute Cour fédérale d'Abuja, qui a innocenté Gambaryan et Anjarwalla des accusations d'évasion fiscale, bien qu'ils soient toujours confrontés à des allégations distinctes de blanchiment d'argent.

Les poursuites judiciaires contre Binance ont commencé en février lorsque les autorités nigérianes ont arrêté Anjarwalla et Gambaryan lors de leur visite. Les responsables ont lié les plateformes de cryptographie comme Binance aux problèmes monétaires actuels du pays, citant leur utilisation pour échanger le naira nigérian en raison de la pénurie de dollars et de la dévaluation de la monnaie.

Dans un effort plus large visant à contrôler les activités de cryptographie, la Banque centrale du Nigéria a demandé aux sociétés de technologie financière d'identifier et de signaler les comptes impliqués dans les transactions cryptographiques. Un responsable de la banque centrale a récemment fait valoir devant le tribunal que seules les institutions financières autorisées devraient gérer les transactions liées à Binance.

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Binance a cessé d'opérer au Nigeria 😰... (FAUX ❌)

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Le gouvernement fédéral nigérian abandonne les poursuites fiscales contre un dirigeant de Binance. Le P2P revient-il ?

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Quand Binance Nigeria va-t-il revenir s'il vous plaît. J'ai été découragé de trader des cryptomonnaies depuis que le NGN a été supprimé de Binance. Que pouvons-nous faire pour ramener nos activités de trading sur Binance ? 🤔
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L'audience de mise en liberté sous caution d'un dirigeant de Binance à nouveau reportée

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Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance détenu au Nigéria depuis février, devra attendre le 9 octobre pour qu'une décision soit prise sur sa demande de mise en liberté sous caution. Selon une déclaration de sa famille, le dernier ajournement intervient après une comparution devant le tribunal le 2 septembre, où Gambaryan semblait fragile et avait besoin de soins médicaux.

Gambaryan, qui est le responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, a été initialement arrêté pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Sa famille a fait part de ses inquiétudes quant à la détérioration de son état de santé pendant sa détention.

Appels à la libération :
Étant donné le statut de Gambaryan en tant que citoyen américain et ancien agent spécial de l'IRS, de nombreux législateurs et dirigeants du secteur ont demandé sa libération immédiate. Une pétition lancée par sa femme a recueilli un soutien important, avec plus de 5 400 signatures.

Autres cas très médiatisés :
Le cas de Gambaryan n'est pas isolé. Ces derniers mois, plusieurs dirigeants de haut niveau des secteurs de la technologie et de la cryptographie ont été confrontés à des problèmes juridiques. Pavel Durov, le PDG de Telegram, a été arrêté en France en août pour des accusations liées au blanchiment d'argent et aux services de cryptologie.

Enquête en cours :
Alors que les accusations fiscales contre Gambaryan et un autre dirigeant de Binance, Nadeem Anjarwalla, ont été abandonnées en juin, les deux hommes sont toujours confrontés à des accusations potentielles liées au blanchiment d'argent. Anjarwalla a réussi à s'échapper au Kenya mais pourrait toujours être extradé vers le Nigéria.

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