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Top 5 des fraudes crypto du monde des cryptomonnaies
Le paysage des cryptomonnaies a été témoin de plusieurs fraudes significatives qui ont entraîné des pertes financières substantielles et un contrôle réglementaire accru. Voici cinq des fraudes crypto les plus notoires :
1. OneCoin (2014–2017) : Fondé par Ruja Ignatova, OneCoin a été présenté comme une cryptomonnaie révolutionnaire mais manquait d'une véritable blockchain, le rendant ainsi frauduleux. L'opération a amassé plus de 4 milliards de dollars dans le monde avant de s'effondrer en 2017. Ignatova a disparu et reste introuvable, tandis que d'autres figures clés ont fait face à des actions judiciaires.
1. OneCoin (2014–2017) : Fondé par Ruja Ignatova, OneCoin a été présenté comme une cryptomonnaie révolutionnaire mais manquait d'une véritable blockchain, le rendant ainsi frauduleux. L'opération a amassé plus de 4 milliards de dollars dans le monde avant de s'effondrer en 2017. Ignatova a disparu et reste introuvable, tandis que d'autres figures clés ont fait face à des actions judiciaires.
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j'ai perdu mon argent, pas de saison alternative ici
c'est de la fraude et de la fraude
#Fraud_alert
#BinanceAlphaAlert
c'est de la fraude et de la fraude
#Fraud_alert
#BinanceAlphaAlert
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"Escroquer les Escrocs : Comment les Opportunistes Tombent dans les Pièges de la Crypto"
●Dans une tournure fascinante de la tromperie numérique, les escrocs retournent la situation en ciblant des passionnés de crypto malhonnêtes avec une nouvelle stratégie de leurre et de changement. Selon un article de blog du 23 décembre de l'analyste de Kaspersky, Mikhail Sytnik, des fraudeurs se font passer pour des utilisateurs inexpérimentés et partagent des phrases de départ de portefeuilles de cryptomonnaie en ligne. Mais ces portefeuilles, qui semblent contenir des fonds importants, sont des pièges soigneusement conçus pour déjouer les voleurs potentiels.
Un tel portefeuille mis en avant par Kaspersky aurait détenu 8 000 $ en USDT sur le réseau Tron. Les escrocs ont posté sa phrase de départ dans les commentaires YouTube sous des vidéos liées à la finance, affirmant qu'ils avaient besoin d'aide pour transférer les fonds. Des opportunistes sans méfiance ont été attirés à envoyer du Tron (TRX) au portefeuille pour couvrir les frais de transaction, s'attendant à accéder à l'USDT.
Un tel portefeuille mis en avant par Kaspersky aurait détenu 8 000 $ en USDT sur le réseau Tron. Les escrocs ont posté sa phrase de départ dans les commentaires YouTube sous des vidéos liées à la finance, affirmant qu'ils avaient besoin d'aide pour transférer les fonds. Des opportunistes sans méfiance ont été attirés à envoyer du Tron (TRX) au portefeuille pour couvrir les frais de transaction, s'attendant à accéder à l'USDT.
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🚨 La vérité sur ChainGPT (CGPT) et sa connexion à ChatGPT 🚨
---
🚨 IMPORTANT : ChainGPT N'EST PAS lié à ChatGPT🚨
ChainGPT ($CGPT) est une cryptomonnaie prétendant fournir des solutions basées sur l'IA pour les applications blockchain.
Il n'a AUCUNE connexion avec ChatGPT ou OpenAI.
La similitude dans le nom est trompeuse et peut causer de la confusion parmi les utilisateurs.
---
💸 Devriez-vous investir dans CGPT ?
1. 📉 Volatilité extrême des prix :
Les prix changent rapidement, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle manipulation du marché.
2. 🔒 Manque de transparence :
La légitimité du projet et son potentiel à long terme sont incertains. Vérifiez leurs revendications et les références de l'équipe avant d'investir.
🚨 IMPORTANT : ChainGPT N'EST PAS lié à ChatGPT🚨
ChainGPT ($CGPT) est une cryptomonnaie prétendant fournir des solutions basées sur l'IA pour les applications blockchain.
Il n'a AUCUNE connexion avec ChatGPT ou OpenAI.
La similitude dans le nom est trompeuse et peut causer de la confusion parmi les utilisateurs.
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💸 Devriez-vous investir dans CGPT ?
1. 📉 Volatilité extrême des prix :
Les prix changent rapidement, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle manipulation du marché.
2. 🔒 Manque de transparence :
La légitimité du projet et son potentiel à long terme sont incertains. Vérifiez leurs revendications et les références de l'équipe avant d'investir.
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🤔 Do Kwon plaide non coupable de fraude
✅ Lors de son audience initiale au tribunal aux États-Unis, Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, a plaidé non coupable de toutes les nombreuses accusations portées contre lui.
Les accusations comprennent divers types de fraude impliquant des valeurs mobilières, des marchandises, des moyens électroniques et une conspiration en vue de commettre une fraude et une manipulation de marché.
✅ Au total, Kwon risque plus de 100 ans de prison s'il est reconnu coupable.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert
✅ Lors de son audience initiale au tribunal aux États-Unis, Do Kwon, co-fondateur de Terraform Labs, a plaidé non coupable de toutes les nombreuses accusations portées contre lui.
Les accusations comprennent divers types de fraude impliquant des valeurs mobilières, des marchandises, des moyens électroniques et une conspiration en vue de commettre une fraude et une manipulation de marché.
✅ Au total, Kwon risque plus de 100 ans de prison s'il est reconnu coupable.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert
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💥 Un homme de Californie poursuit 3 banques asiatiques pour une escroquerie crypto de 1 million de dollars ! 🚨
🔥 Les allégations fusent ! Ken Liem affirme que Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank n'ont pas réussi à bloquer les fraudeurs qui ont volé 1 million de dollars dans une escroquerie crypto de type "pig butchering". 💸
⚖️ La bataille légale commence !
- Liem dit que les banques ont ignoré les vérifications KYC et AML, permettant aux fraudeurs d'ouvrir des comptes et de détourner des fonds volés. 🏦💼
- Le procès exige 3 millions de dollars en dommages et met en lumière des violations de la loi américaine sur le secret bancaire.
💰 La fraude crypto en hausse ! Des règles plus strictes auraient-elles pu empêcher cela ? Les experts s'expriment alors que l'affaire judiciaire se déroule. 📊💎
#altcoins #Fraud_alert #Hong Kong #Banques #États-Unis #scam #defi
🔥 Les allégations fusent ! Ken Liem affirme que Fubon Bank, Chong Hing Bank et DBS Bank n'ont pas réussi à bloquer les fraudeurs qui ont volé 1 million de dollars dans une escroquerie crypto de type "pig butchering". 💸
⚖️ La bataille légale commence !
- Liem dit que les banques ont ignoré les vérifications KYC et AML, permettant aux fraudeurs d'ouvrir des comptes et de détourner des fonds volés. 🏦💼
- Le procès exige 3 millions de dollars en dommages et met en lumière des violations de la loi américaine sur le secret bancaire.
💰 La fraude crypto en hausse ! Des règles plus strictes auraient-elles pu empêcher cela ? Les experts s'expriment alors que l'affaire judiciaire se déroule. 📊💎
#altcoins #Fraud_alert #Hong Kong #Banques #États-Unis #scam #defi
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Je viens de me faire escroquer de R1200 le jour de Noël. Un des traders m'a demandé d'acheter des litecoins, afin que je puisse gagner plus d'argent en m'aidant. Il ne m'a jamais recontacté😭et a pris tout mon argent. #ScamAwareness #Fraud_alert faites attention les gars.
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* AVERTISSEMENT ÉDUCATIF ⚠️ POUR LES UTILISATEURS DÉBUTANTS DE BINANCE ET LES NOUVEAUX UTILISATEURS DE CRYPTO *
- Je déclare et avertis les utilisateurs des nouveaux jeux et bots crypto sur Telegram, certains sont des fraudes, je le jure par Allah. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que j'ai vu.
Il y a une semaine, je vérifiais simplement les nouvelles arrivantes sur Telegram et un bot frauduleux de Hamster Kombat m'a envoyé un message et était nommé " Hamster Kombat Airdrop "
Alors j'ai rejoint et j'ai vu le bot. C'était comme un bot blum mais avait :
Niveaux VIP (drapeau rouge 🚩)
Récompenses quotidiennes donnant des pièces de hamster et donnant 500 chaque jour (plutôt un drapeau rouge aussi)
et il n'avait aucune exigence. Et le canal officiel du bot n'était pas du tout connu et les giveaways étaient un cheap dirty trick, et n'étaient même pas correctement Photoshoppés.
Et ils ont dit que le retrait se faisait en échangeant le hamster contre des usdt dans l'application Telegram ELLE-MÊME. Et une fois fait, le minimum est de 10 dollars.
- *Donc, j'étais conscient de l'escroquerie mais j'ai décidé de gagner gratuitement et de ne pas investir, ce qui était un bon choix*. Parce que... après 2 semaines, le bot m'a envoyé un site Web frauduleux qui est partout.
Et je suggère à tout le monde de rester à l'écart de toute application Telegram impersonifiant et de contacter un détenteur de pièces pour vérifier si c'est réel. Voici l'utilisateur du bot @Hamster_Kombat_Airdrop_Coin_bot et je suggère à tout le monde de le signaler comme
Fraude/Impersonation et restez en sécurité 🙂👋🏻
$HMSTR
$DOGE
#2024withBinance
#Fraud_alert
#TelegramScams
- Je déclare et avertis les utilisateurs des nouveaux jeux et bots crypto sur Telegram, certains sont des fraudes, je le jure par Allah. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que j'ai vu.
Il y a une semaine, je vérifiais simplement les nouvelles arrivantes sur Telegram et un bot frauduleux de Hamster Kombat m'a envoyé un message et était nommé " Hamster Kombat Airdrop "
Alors j'ai rejoint et j'ai vu le bot. C'était comme un bot blum mais avait :
Niveaux VIP (drapeau rouge 🚩)
Récompenses quotidiennes donnant des pièces de hamster et donnant 500 chaque jour (plutôt un drapeau rouge aussi)
et il n'avait aucune exigence. Et le canal officiel du bot n'était pas du tout connu et les giveaways étaient un cheap dirty trick, et n'étaient même pas correctement Photoshoppés.
Et ils ont dit que le retrait se faisait en échangeant le hamster contre des usdt dans l'application Telegram ELLE-MÊME. Et une fois fait, le minimum est de 10 dollars.
- *Donc, j'étais conscient de l'escroquerie mais j'ai décidé de gagner gratuitement et de ne pas investir, ce qui était un bon choix*. Parce que... après 2 semaines, le bot m'a envoyé un site Web frauduleux qui est partout.
Et je suggère à tout le monde de rester à l'écart de toute application Telegram impersonifiant et de contacter un détenteur de pièces pour vérifier si c'est réel. Voici l'utilisateur du bot @Hamster_Kombat_Airdrop_Coin_bot et je suggère à tout le monde de le signaler comme
Fraude/Impersonation et restez en sécurité 🙂👋🏻
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#2024withBinance
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