DueDiligence
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5 points d'échec KYC qui passent encore la plupart des audits
Tout le monde suppose que KYC = Confiance.
Voici cinq échecs KYC que j'ai vus à plusieurs reprises
1. Vieilles selfies ou selfies altérés par IA passent la révision manuelle
Les utilisateurs soumettent une pièce d'identité qui correspond, mais le selfie est obsolète ou manipulé.
Certains passent en utilisant des images améliorées par IA ou des deepfakes, surtout lors de vérifications manuelles précipitées.
Pourquoi cela échoue : Fatigue humaine, manque de calibration de reconnaissance faciale.
Si votre système ne signale pas les écarts d'âge visuels ou les métadonnées manipulées, vous agissez à l'aveugle.
2. Numéros de téléphone loués ou recyclés sont toujours vérifiés
Voici cinq échecs KYC que j'ai vus à plusieurs reprises
1. Vieilles selfies ou selfies altérés par IA passent la révision manuelle
Les utilisateurs soumettent une pièce d'identité qui correspond, mais le selfie est obsolète ou manipulé.
Certains passent en utilisant des images améliorées par IA ou des deepfakes, surtout lors de vérifications manuelles précipitées.
Pourquoi cela échoue : Fatigue humaine, manque de calibration de reconnaissance faciale.
Si votre système ne signale pas les écarts d'âge visuels ou les métadonnées manipulées, vous agissez à l'aveugle.
2. Numéros de téléphone loués ou recyclés sont toujours vérifiés
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En tant qu'investisseur qui a tout vu, laissez-moi vous dire de toujours faire confiance au processus, mais ne jamais ignorer les signes d'alerte.
Nous avons tous poursuivi ces rendements "trop beaux pour être vrais" et parfois, l'argent facile cache un piège. La dernière saga de retard—96 heures, puis 168, et maintenant 360 heures—ce n'est pas juste un inconvénient, c'est un drapeau rouge ! Ce type de comportement n'est pas seulement une mauvaise affaire, c'est une arnaque déguisée. Restez vigilants, amis. Que vous soyez dans la crypto, les NFT ou tout autre investissement, méfiez-vous des projets sans transparence. Faites confiance aux actions, pas aux promesses.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
Nous avons tous poursuivi ces rendements "trop beaux pour être vrais" et parfois, l'argent facile cache un piège. La dernière saga de retard—96 heures, puis 168, et maintenant 360 heures—ce n'est pas juste un inconvénient, c'est un drapeau rouge ! Ce type de comportement n'est pas seulement une mauvaise affaire, c'est une arnaque déguisée. Restez vigilants, amis. Que vous soyez dans la crypto, les NFT ou tout autre investissement, méfiez-vous des projets sans transparence. Faites confiance aux actions, pas aux promesses.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
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#FollowTheLeadTrader
'Followtheleadtrader' fait référence à des plateformes qui permettent aux utilisateurs de reproduire automatiquement les transactions d'investisseurs expérimentés, leur permettant ainsi de bénéficier de l'expertise de traders chevronnés sans gérer activement leurs propres transactions. Par exemple, Copyleadtrader offre un tel service, permettant aux utilisateurs de copier en temps réel les mouvements des meilleurs investisseurs.
Cependant, il est essentiel d'exercer de la prudence lorsqu'on suit des transactions aveuglément, car tous les traders leaders peuvent ne pas avoir d'intentions sincères ou de bilans prouvés. La SEC a précédemment pris des mesures contre des systèmes frauduleux dirigés par de soi-disant 'traders leaders'.
Par conséquent, bien que des plateformes comme Copyleadtrader puissent offrir des opportunités d'apprendre et potentiellement de réaliser des bénéfices, il est crucial de mener des recherches approfondies et une due diligence avant de copier les stratégies d'un trader.
#CopyTrading #InvestirIntelligemment #TradersLeaders #SécuritéFinancière #DueDiligence
'Followtheleadtrader' fait référence à des plateformes qui permettent aux utilisateurs de reproduire automatiquement les transactions d'investisseurs expérimentés, leur permettant ainsi de bénéficier de l'expertise de traders chevronnés sans gérer activement leurs propres transactions. Par exemple, Copyleadtrader offre un tel service, permettant aux utilisateurs de copier en temps réel les mouvements des meilleurs investisseurs.
Cependant, il est essentiel d'exercer de la prudence lorsqu'on suit des transactions aveuglément, car tous les traders leaders peuvent ne pas avoir d'intentions sincères ou de bilans prouvés. La SEC a précédemment pris des mesures contre des systèmes frauduleux dirigés par de soi-disant 'traders leaders'.
Par conséquent, bien que des plateformes comme Copyleadtrader puissent offrir des opportunités d'apprendre et potentiellement de réaliser des bénéfices, il est crucial de mener des recherches approfondies et une due diligence avant de copier les stratégies d'un trader.
#CopyTrading #InvestirIntelligemment #TradersLeaders #SécuritéFinancière #DueDiligence
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En tant qu'investisseur qui a tout vu, laissez-moi vous dire de toujours faire confiance au processus, mais jamais d'ignorer les signes d'avertissement.
Nous avons tous poursuivi ces rendements "trop beaux pour être vrais" et parfois, l'argent facile cache un piège. La dernière saga de retard—96 heures, puis 168, et maintenant 360 heures—ce n'est pas simplement gênant, c'est un signal d'alerte ! Ce type de comportement n'est pas seulement une mauvaise affaire, c'est une arnaque déguisée. Restez vigilants, amis. Que vous soyez dans la crypto, les NFT, ou tout autre investissement, méfiez-vous des projets sans transparence. Faites confiance aux actions, pas aux promesses.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
Nous avons tous poursuivi ces rendements "trop beaux pour être vrais" et parfois, l'argent facile cache un piège. La dernière saga de retard—96 heures, puis 168, et maintenant 360 heures—ce n'est pas simplement gênant, c'est un signal d'alerte ! Ce type de comportement n'est pas seulement une mauvaise affaire, c'est une arnaque déguisée. Restez vigilants, amis. Que vous soyez dans la crypto, les NFT, ou tout autre investissement, méfiez-vous des projets sans transparence. Faites confiance aux actions, pas aux promesses.
#SCAMalert #InvestorLife #DueDiligence
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