Imaginez la situation suivante : vous venez de transformer vos gains en crypto-monnaies en une fortune. Ce manoir de rêve ou cette escapade sur une île exotique sont enfin à votre portée. Mais avant de vous réjouir, une question cruciale se pose : votre banque vous demandera-t-elle l’origine de vos fonds ? Attention, spoiler : elle le fera probablement !
Lorsque des sommes importantes arrivent sur votre compte, comme des dizaines de millions ou même quelques centaines de milliers, le radar de lutte contre le blanchiment d’argent de votre banque s’allume. Préparez-vous à des enquêtes, car si les choses ne se passent pas comme prévu, votre compte pourrait être bloqué ou pire.