詐騙防制
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#P2P #詐騙防制 #常見詐騙手段公開 #洗錢防制
2. Fraude aux investissements à haut rendement
Dans cette forme de fraude, les escrocs rechercheront des investisseurs en crypto-monnaie qui souhaitent réaliser des profits rapides dans les communautés de crypto-monnaie, obtiendront les coordonnées des messages privés des membres via les informations du groupe et enverront des messages au groupe un par un. Les membres recommandent leur « rendement élevé ». projets d'investissement". Une fois que les escrocs ont trouvé des victimes suffisamment innocentes, ils les persuadent de transférer de l'argent sur leurs "comptes bancaires" désignés. Comme on peut s'y attendre, le "compte bancaire" fourni par les escrocs est " L'escroc a passé une commande avec le " marchand de crypto-monnaie" pour acheter de la crypto-monnaie et a persuadé la victime de transférer de l'argent sur le compte bancaire du marchand de devises. L'escroc a encore une fois parfaitement utilisé le marchand de devises pour "blanchir de l'argent" et a réussi à obtenir la crypto-monnaie. La monnaie s'éloigne.
2. Fraude aux investissements à haut rendement
Dans cette forme de fraude, les escrocs rechercheront des investisseurs en crypto-monnaie qui souhaitent réaliser des profits rapides dans les communautés de crypto-monnaie, obtiendront les coordonnées des messages privés des membres via les informations du groupe et enverront des messages au groupe un par un. Les membres recommandent leur « rendement élevé ». projets d'investissement". Une fois que les escrocs ont trouvé des victimes suffisamment innocentes, ils les persuadent de transférer de l'argent sur leurs "comptes bancaires" désignés. Comme on peut s'y attendre, le "compte bancaire" fourni par les escrocs est " L'escroc a passé une commande avec le " marchand de crypto-monnaie" pour acheter de la crypto-monnaie et a persuadé la victime de transférer de l'argent sur le compte bancaire du marchand de devises. L'escroc a encore une fois parfaitement utilisé le marchand de devises pour "blanchir de l'argent" et a réussi à obtenir la crypto-monnaie. La monnaie s'éloigne.
#P2P# Méthodes de fraude courantes
1. Fraude de type achat en ligne
Comment ça marche :
Les fraudeurs vendent souvent des articles à prix unitaire élevé à des prix très avantageux. Lorsque la « victime » est sur le point de payer, le fraudeur passe une commande auprès du commerçant P2P tout en fournissant le compte bancaire du commerçant P2P à la « victime » qui prête de la crypto-monnaie. des fraudeurs.
1. Fraude de type achat en ligne
Comment ça marche :
Les fraudeurs vendent souvent des articles à prix unitaire élevé à des prix très avantageux. Lorsque la « victime » est sur le point de payer, le fraudeur passe une commande auprès du commerçant P2P tout en fournissant le compte bancaire du commerçant P2P à la « victime » qui prête de la crypto-monnaie. des fraudeurs.