Principales conclusions Savoir comment les escroqueries se produisent est un bon début pour quiconque souhaite rester en sécurité dans le monde des crypto-monnaies. Savoir comment protéger votre argent est tout aussi important. Cet article est la première partie d’une courte série explorant les meilleures pratiques pour arrêter les fraudeurs liés aux cryptomonnaies. Méfiez-vous des « experts en investissement » qui se font appeler « employés de Binance » et semblent trop beaux pour être vrais, et méfiez-vous des programmes d'investissement à plusieurs niveaux qui promettent des bénéfices lorsque vous invitez de nouvelles personnes. Gardez votre argent en sécurité ! Voici un résumé de certains de nos meilleurs conseils pour vous aider à éviter et à repérer les fraudeurs ennuyeux qui tentent de voler vos crypto-monnaies. Récemment, nous avons rassemblé et résumé les escroqueries aux crypto-monnaies les plus courantes – y compris les méthodes courantes utilisées dans ces escroqueries – dans une série de blogs approfondis intitulée « Apprenez à connaître l’arnaque ». Dans cette série, vous trouverez des analyses minutieuses des escroqueries courantes, y compris, mais sans s'y limiter, les stratagèmes de Ponzi, les fausses offres d'emploi et les escrocs de Binance. Bien qu'il soit utile de savoir comment les différentes escroqueries se produisent, nous souhaitions faire la lumière sur la meilleure façon d'éviter les stratagèmes frauduleux courants. Les escrocs aux crypto-monnaies ciblent principalement les nouveaux utilisateurs qui ne sont pas familiers avec le domaine et considèrent le marché des crypto-monnaies comme une opportunité facile de gagner de l’argent. Donc si vous êtes nouveau dans le domaine des cryptomonnaies ou de toute forme d’investissement, méfiez-vous des scénarios suivants. Professionnel de l'investissement ou « employé de Binance » Les étrangers en ligne ou les soi-disant « employés de Binance » qui vous envoient des conseils d'investissement non sollicités ou des offres pour « doubler votre argent » sont très probablement des escrocs. De plus, les employés de Binance ne vous enverront jamais de messages proactifs sur les réseaux sociaux pour parler d'investissement, de vous donner de l'argent ou de vous offrir un service exclusif. Trois conseils pour éviter la fraude par usurpation d'identité1. Comprendre les rendements réalistes Si vous souhaitez évaluer l'honnêteté d'un « expert en investissement » particulier, le moyen le plus simple de le faire est de calculer les rendements qu'il propose. Des rendements annuels de 20 %, ce qui correspond à un rendement quotidien de 0,0548 %, sont déjà considérés comme très élevés par la communauté des investisseurs. Méfiez-vous donc de tout « expert en investissement » qui favorise des rendements supérieurs à 20 %. Notez que vous devez quand même vous méfier de toute personne offrant des conseils en investissement ou promettant de doubler votre argent. Même quelqu'un qui annonce un rendement annuel raisonnable, comme 10 %, pourrait être un escroc essayant de vous inciter à lui donner de l'argent. 2. Utilisez Binance Verify Notre base de données officielle, Binance Verify, permet à quiconque de vérifier les domaines Binance, les adresses e-mail, les numéros de téléphone, les identifiants WeChat, les identifiants Telegram et les identifiants Twitter. Ne faites pas immédiatement confiance à quiconque prétend travailler pour ou représenter Binance. Vérifiez toujours d'abord la source sur Binance Verify. Continuez à être prudent même si votre requête montre que la source est vérifiée. Les fraudeurs utilisent souvent les vrais noms des employés de Binance pour arnaquer leurs victimes.3. Vérifier les informations de base Trouver des informations clés sur le programme d'investissement. Utilisez des outils comme who.is pour savoir quand un site Web a été créé et depuis combien de temps il est actif. Vérifiez les URL sur Scamadviser, une base de données qui collecte les sites Web et leur attribue des scores en fonction de leur fiabilité. Faites toujours vos recherches avant de confier votre argent à une plateforme, une personne ou une entité. À tout le moins, vous devriez effectuer une recherche rapide sur Google pour le site Web ou le nom du projet. Si vous remarquez des signaux d’alarme, bloquez la personne qui vous a contacté et arrêtez toute communication avec elle. Les escrocs ont souvent des scripts prêts à essayer de vous convaincre de leur sincérité.Revoir le site Web sur ScamadviserLove Comes FastSi une relation en ligne passe rapidement de la connexion pour la première fois à la chute folle amoureuse, faites attention. Ceci est un signe révélateur d"une arnaque aux rencontres en ligne. Trois conseils pour repérer les escroqueries amoureuses1. Trouvez la vérité sur les images Utilisez des applications de recherche d'images, telles que TinEye, Google (recherche par image) ou Baidu (recherche par image), pour vérifier si une personne est bien celle qu'elle prétend être. Les fraudeurs volent souvent des photos des profils de réseaux sociaux de vraies personnes. Page d'accueil de TinEye2. Recherchez le nom de la personne pour obtenir plus d'informations Essayez de rechercher le nom complet de la personne avec laquelle vous discutez sur Google en utilisant des mots clés tels que "escroc", "arnaque amoureuse" ou "arnaque aux rencontres". Et demandez-lui son profil sur les réseaux sociaux. Et si vous ne trouvez aucune information à ce sujet en ligne, soyez prudent, surtout si l'argent devient un sujet de discussion fréquent.3. Demandez à voir le visage par vidéo. Votre partenaire potentiel se fait peut-être passer pour quelqu'un. Alors, demandez à passer un appel vidéo avec lui pour vérifier s’il est vraiment celui qu’il prétend être. S'il évite constamment ce sujet, il vaut mieux être prudent. Les fraudeurs utiliseront de nombreux mensonges pour vous convaincre qu'ils ne peuvent pas passer d'appel vidéo. Des rendements élevés avec un système d'invitation à plusieurs niveauxLes programmes qui vous offrent des rendements élevés et des niveaux VIP améliorés en fonction du nombre de personnes que vous invitez présentent un risque élevé et sont souvent des signes de fraude. Il n’existe généralement pas de modèle économique stable derrière ces projets. Vos revenus dépendent du nombre de nouveaux utilisateurs que vous invitez à déposer de l'argent. Indicateurs de risque qui identifient les faux programmes d'investissement en monnaie numérique1. Comprendre les rendements réalistesSelon les mesures standard, un rendement annuel de 10 à 20 % représente un retour sur investissement très élevé. De faux « programmes d'investissement » peuvent tenter de vous attirer avec des offres telles qu'un bénéfice quotidien de 1 %. Cela équivaut à un rendement annuel de 1 230 %, ce qui est un chiffre très improbable. Comme mentionné précédemment, vous devez toujours être prudent même si le projet ou le programme annonce un rendement plus raisonnable. 2. Rechercher des adresses de portefeuille Utilisez un explorateur de blocs, tel que Bitquery, pour interroger les adresses de retrait. Surveillez le solde des adresses à différents moments, quand elles ont été créées, à quelle fréquence les retraits sont effectués et où va l'argent. Ces outils, bien que plus avancés, sont essentiels à comprendre pour tout utilisateur de cryptomonnaie. Essayez de les utiliser la prochaine fois que vous rencontrerez une adresse de portefeuille inconnue. Pour un didacticiel complet, consultez le guide Comment utiliser un explorateur de blockchain Bitcoin sur Binance.Bitquery Academy (Bitquery) Pour plus de détails sur une adresse spécifique, vous devez utiliser un explorateur de blocs spécifique au réseau tel que : TRONSCAN pour le TRON (TRX ) protocole Etherscan pour le réseau Ethereum (ETH) (BscScan) pour BNB Chain (BSC) btc.com pour Bitcoin (BTC) Fonctionnalité d'analyse de chaîne sur TRONSCAN Réflexions finalesPour rester en sécurité dans le monde des crypto-monnaies, il est important de faire attention aux informations non sollicitées des conseils en investissement, des relations en ligne qui progressent rapidement et des plans d'investissement à plusieurs niveaux avec des rendements qui semblent élevés.En comprenant des retours sur investissement réalistes, en validant les sources, en effectuant les vérifications d'antécédents nécessaires et en utilisant les outils disponibles pour la recherche et la diligence raisonnable, les utilisateurs peuvent se protéger contre les escroqueries courantes et protéger leurs actifs en cryptomonnaie. Escroqueries par usurpation d'identité sur Binance Votre guide pour repérer les escroqueries : Faux investissements dans les crypto-monnaies dont vous devez vous méfier Connaître l'arnaque : Flags d'alarme par lesquels vous pouvez repérer les escroqueries par usurpation d'identité Avertissement et avertissement sur les risques : Ce contenu vous est fourni « tel quel » Pour des informations générales et à des fins éducatives uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte. Il ne doit pas être interprété comme un conseil financier et ne vise pas non plus à recommander l’achat d’un produit ou d’un service particulier. Les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut augmenter ou diminuer et vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et Binance n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Ce n’est pas un conseil financier. 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1. Apprenez et gagnez des campagnes
Binance propose des programmes éducatifs où les utilisateurs peuvent gagner des crypto-monnaies en suivant des cours et des quiz.

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