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Exigences et directives en matière de vérification supplémentaire de Binance P2P

Exigences et directives en matière de vérification supplémentaire de Binance P2P

2023-09-08 04:08
Si vous êtes un taker P2P : 
  • Vous reconnaissez et acceptez que Binance ne soit pas impliquée, seule ou avec votre contrepartie, dans la transaction P2P. Vous reconnaissez et acceptez également de partager vos informations personnelles à des fins de vérification d’identité avec votre contrepartie, et non avec Binance.
  • En effectuant une transaction P2P avec une contrepartie, vous acceptez de lui fournir les informations personnelles requises à des fins de vérification d’identité, et ce, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Ces informations peuvent être utilisées pour vérifier votre identité, identifier des traces de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, de fraude et d’autres délits financiers ou à d’autres fins légales.
  • En plus de fournir ces informations, vous acceptez de permettre à votre contrepartie de conserver une trace de ces informations conformément aux lois et règlements applicables. Vous autorisez également la contrepartie à mener les enquêtes nécessaires directement ou par l’intermédiaire d’un tiers pour vérifier votre identité ou vous protéger, vous et/ou la contrepartie, contre les crimes financiers, tels que la fraude ou d’autres crimes financiers, et à prendre les mesures nécessaires en fonction des résultats de ces enquêtes, y compris, mais sans s’y limiter, le partage de vos données et/ou le refus de conclure une transaction P2P avec vous.
  • Les informations dont votre contrepartie a besoin pour vérifier votre identité peuvent inclure, mais sans s’y limiter, votre nom, prénom, code personnel émis par le gouvernement et/ou date de naissance, citoyenneté, adresse e-mail, coordonnées, numéro de téléphone, nom d’utilisateur, pièce d’identité émise par le gouvernement et autres informations collectées. Lorsque vous fournissez les informations requises à des fins de vérification d’identité de l’utilisateur(trice), vous confirmez et garantissez l’exactitude, l’exhaustivité et la véracité de toutes les informations que vous fournissez.
  • Vous reconnaissez et acceptez également que vos informations personnelles puissent être divulguées par la contrepartie aux autorités réglementaires compétentes, aux entités chargées de l’application de la loi et/ou à d’autres autorités compétentes lorsqu’elles sont tenues par la loi ou par un tribunal de divulguer certaines informations vous concernant ou concernant tout engagement qu’elles peuvent avoir avec vous.
  • Vous reconnaissez et acceptez également que ni ce texte, ni la plateforme ou ses extensions ne sont destinés à et ne peuvent être considérés comme une justification permettant à Binance d’intervenir de quelque manière que ce soit dans votre transaction P2P avec votre contrepartie.
Si vous êtes un maker P2P :  
  • Vous reconnaissez et acceptez que Binance ne soit pas impliquée, seule ou avec votre contrepartie, dans la transaction P2P. Vous reconnaissez et acceptez également que les informations personnelles que vous recueillez à des fins de vérification d’identité sont partagées directement avec vous et non avec Binance.
  • Vous reconnaissez et acceptez sans réserve que toute information personnelle obtenue à des fins de vérification d’identité ne peut être divulguée à aucune personne, quelle qu’elle soit, et que vous mettrez tout en œuvre pour empêcher une telle divulgation, conformément aux lois et réglementations applicables en matière de confidentialité des données. Dans la mesure où les lois et règlements applicables le permettent, ces informations peuvent être divulguées si la divulgation est effectuée avec le consentement écrit du ou de la propriétaire des données et/ou conformément aux exigences des lois applicables ou à toute exigence d’une autorité ou d’une personne judiciaire, gouvernementale ou réglementaire.
  • Vous reconnaissez que le non-respect des lois et réglementations applicables en matière de confidentialité des données peut engager votre responsabilité civile et/ou pénale.
  • Vous reconnaissez et acceptez également que ni ce texte, ni la plateforme ou ses extensions ne sont destinés à et ne peuvent être considérés comme une quelconque justification de l’implication de Binance dans votre transaction P2P avec votre contrepartie ou dans votre collecte d’informations à des fins de vérification d’identité, de quelque manière que ce soit.
Avis de non-responsabilité : Binance n’est en aucun cas impliqué dans les transactions P2P avec votre contrepartie ou dans la collecte ou le partage d’informations à des fins de vérification d’identité. Ainsi, Binance ne pourra donc pas être tenue responsable de l’utilisation de vos données personnelles par la contrepartie.