💥 1 Vấn đề mà nhiều ae khá quan tâm khi giao dịch P2P mà mình muốn chia sẻ cho ae trong Bài này.Hy vọng ae sau này mà gặp trường hợp này thì có thể dễ dàng xử lý.......
💥Mình đã từng dính tiền bẩn khi giao dịch P2P và đã bị khóa bank 2 năm nay chưa mở.....
1/ Giao dịch số tiền quá lớn cũng sẽ bị bên CA mò tới như trên 200tr.khi ae airdrop nhận được số tiền quá lớn và cash 1 lúc như thế thì sẽ bị quét.Nếu khi quét mà thấy dòng tiền về bank ae bất thường từ tài khoản chuyển đến có giấu hiệu rửa tiền thì tài khoản của ae cũng sẽ bị khóa...Thường thì khi ae cash về bank ae nên ra ngân hàng chuyển đi 1 tài khoản khác cho người thân hoặc rút ra tiền mặt luôn...
2/ Nếu trường hợp ae bị khóa bank và trong tài khoản ae không còn tiền thì cũng đừng lo lắng gì cả. trong khoảng 1 thời gian sẽ có nhân viên Ngân hàng hoặc Bộ Công An gọi tới và yêu cầu ae sao kê tài sản và chứng minh số tiền.Trường hợp này nếu như ae là người mới thường rất sợ (Bản thân mình trước đây cũng bị bất ngờ và sợ) Nhưng không sao cả ae hãy giải quyết bằng cách sau :
Nếu CA có hỏi là số tiền này ở đâu mà có : Thì ae cữ nói là đầu tư có lãi rồi rút về (tại vì VN chưa có luật về Crypto nên ae thoải mái nhé)
CA yêu cầu đến trụ sở bộ CA để làm việc thì ae có thể từ chối bằng lý do nhà xa con nhỏ
Nếu họ yêu cầu ae sao kê tài khoản và chứng minh tiền và tiền đã làm gì thì ae cữ làm như Mẫu họ gửi khi rồi gửi cho họ là xong
3/ Đó là tất cả những gì mình đã bị khi dính tiền bẩn từ giao dịch P2P 2 năm trước trường hợp ae mà bị thì nhớ bĩnh tĩnh mà xử lý nhé không có gì phải sợ cả
Chỉ lưu ý ae 1 điều là khi ae cash ra thì ít hay nhiều cũng nên rút ra luôn tiền mặt hoặc chuyển qua bank khác nhé ko nên để qua lâu trên Tk ngân hàng.Chúng ta giao dịch ở thi Trường Crypto không có luật pháp nên ae phải hết sức cẩn thận tránh để mất tiền....
📌 Cuối cùng ae đừng quên Like Follow mình nhé.mình sẽ chia sẻ thêm nhưng kinh nghiệm và các mẹo mà mình đã từng trải qua gặp phải.thanks ae 😍