立委呼籲法務部停止與幣安的合作

金管會主委彭金隆於6月12日赴財委會，報告「虛擬資產專法制定進程」。會議期間，國民黨立委王鴻薇強烈批評法務部與海外交易所幣安的合作關係，並質疑此行為將為幣安「洗白」。

王鴻薇在質詢時指出，幣安在美國、加拿大、印度等多國遭法律裁罰，其涉嫌洗錢及詐騙行為等事蹟在國際上更是「惡名昭彰」，甚至於交易所創辦人趙長鵬，也因相關罪行在美國被判刑。然而自去年起，法務部和檢調機關卻與幣安合作舉辦多場針對加密貨幣等新型犯罪形態的研討會，王鴻薇質疑是否在幫幣安「洗白」。

對此，法務部檢察司副司長簡美慧回應，與幣安及其他虛擬資產交易所的合作是為了調取案件中所需的金流和交易資料。她強調，這種合作是必要的，並且幣安在某些案件中確實提供了所需資料。

然而，王鴻薇對檢察司的解釋相當不滿，並指出只要在網路上搜尋幣安，即可看到與詐騙相關的資訊，對於法務部的合作策略有諸多批評。她也強烈呼籲法務部停止與幣安的合作，並公開質疑台灣是否應該宣傳這種與國際詐騙集團的合作行為。

為何要和幣安合作？

立委王鴻薇的激烈言論引起會議以及加密社群的關注，然而對於王鴻薇所提出「幣安在國際惡名昭彰」，以及「台灣停止跟幣安合作」的兩大點，是否真的有其道理在？

為何和幣安交易所合作？

雖然目前加密貨幣的詐騙手法相當多元，再加上加密貨幣的匿名性和跨國性質，使得追蹤和定位詐騙者極其困難。但是不論透過交易所錢包、鏈上個人熱錢包地址進行詐騙，只要詐騙集團想要將這些數位資產領出來，最終一定必須經過交易所，將這些加密貨幣換成美金、新台幣等法幣領出。

簡單來說，交易所常常是加密貨幣案件在鏈上追查的最後一站。

用戶發現個人資產遭到詐騙後，只能由警方和國內交易所合作，請交易所協助凍結帳戶。由於交易所在用戶註冊時，都會要求用戶進行KYC身分認證，因此警方在追查時便可以知道「是誰領出贓款」，進而追查到犯罪集團的成員。

雖然國內交易所皆有與台灣警方和檢察機關進行配合，然而很多用戶使用幣安、OKX等境外交易所，台灣金管會也還沒擬定虛擬通或詐騙款項的聯防機制，因此海外交易所和台灣警方的合作有限，甚至有不少交易所不願意配合台灣執法機關。

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幣安交易所平台上的用戶數在近日突破2億，是目前全球最多人使用的交易所，近年來也積極透過司法合作，提供各國KYC資料以及犯罪偵查上的協助。

由此可知，幣安交易所的協助對於台灣偵察加密貨幣詐騙案件可以說是相當重要，若台灣停止與幣安交易所的合作，無疑是加深檢警偵辦案件的挑戰，對於目前的加密貨幣詐騙猖獗的問題，也無法獲得良好的解決方案。

幣安真的「黑」嗎？

幣安交易所創辦人趙長彭於2023年11月22日與美國司法部達成一項全面協議，坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，趙長鵬也在辭去執行長職位後支付5000萬美元罰款。

趙長鵬在判刑前表示，「我認為這是完全承認錯誤負起責任的第一步。在這裡，我未能完全建立『KYC實名認證』制度。我也明白到要擁有穩健KYC 、反洗錢計畫的重要性。這是為何我指示幣安配合美國調查的原因。」

根據交易所BitYacht彼雅特科技創辦人溫宏駿臉書分享，「過去幣安從2017年靠著監管套利（未全面遵守合規）的野蠻生長方式成為全球最大加密貨幣交易所，也因此背負著最大的包袱。撇開趙長鵬個人的中資色彩與美國主流價值的不一致以外， 的確幣安平台證據確鑿未申報過去多年來眾多的洗錢交易與資恐紀錄， 」溫宏駿補充，「也就是說，幣安將正式進入一個還債時期。」

由於趙長鵬積極配合美國政府，獲得了良好紀錄，最終在2024年5月，美國法官從輕量刑，判刑4個月，讓這起全球關注的官司正式告一段落。

儘管幣安確實犯了錯，但過去的黑歷史並不代表交易所現在依舊「黑」。

幣安表示， 「這些協議確認我們公司對過去的違反刑事合規行為負有責任，」 但也強調該公司在合規方面投入了大量資源。

幣安近年來開始積極配合各國的監管， 目前幣安已在全球18個不同司法管轄區取得監理許可，是業界取得最多許可的交易所。 另外，幣安也在全球推行執法培訓計畫，幫助全球執法人員了解區塊鏈和加密貨幣等相關知識，並提升執法人員辦案技能，獲得許多正面的回饋。

可以看出幣安交易所近年對於「保護用戶資產安全」以及「推動產業發展健全」兩大方向相當重視，在許多國際跨國重大案件中，更成為警方的「最佳助攻」，協助執法單位破案並追回被詐取的資產。

隨著加密貨幣的流行和普及，相關的詐騙事件也在全球範圍內急劇增加，台灣尤其不例外。區塊鏈詐騙案件不斷在實體、虛擬、跨國境之間轉換，和傳統詐騙案件相比更麻煩，因此建立起一個跨境聯防網路，也將更為重要。