Çin Polisi Tether Kullanarak Yeraltı Bankacılık Operasyonunu Bastırdı

CryptoPotato'ya göre Çin emniyet teşkilatı, toplam 13,8 milyar yuan (1,9 milyar dolar) değerindeki transferleri kolaylaştırmak için tanınmış stablecoin Tether'i (USDT) kullanan önemli bir yeraltı bankacılığı operasyonunu çökertti. Chengdu Belediyesi Kamu Güvenlik Bürosu, davayla bağlantılı 193 kişiyi tutukladı ve operasyonun yapıldığı yere baskın yaptıktan sonra 149 milyon yuan'ı (20,6 milyon dolar) dondurdu.

Polisin 2021'den bu yana yürüttüğü soruşturmalar, yer altı bankacılığı operasyonunun kökleri Çin ithalat ve ihracat işlerine dayanan bir suç çetesi tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. Çete, kozmetik ve uyuşturucu kaçakçılarına ve yabancı varlıklar satın alan yerel halka yasa dışı hizmetler sunan bir döviz ödeme ve ödeme işini yürütmek için USDT'yi kullandı. Çete ayrıca sahtekarlıkla vergi iadesi almak için diğer şirketlerle de işbirliği yaptı. Polis, USDT'nin ulusal döviz denetimini atlatmak için kullanıldığını ve ülkenin mali güvenliği için risk oluşturduğunu keşfetti.

Çetenin operasyonu aynı zamanda işle ilgili suçlar, yasa dışı mal kaçakçılığı ve kredi kartı yönetimine müdahale etmek ve ihracat vergisi iadelerinde dolandırıcılık yapmak gibi mali dolandırıcılıklarla da bağlantılı. Chengdu Belediyesi Kamu Güvenliği Bürosu Longquanyi Bölge Şubesi, operasyonu ilk olarak Kasım 2022'de yer altı bankaları aracılığıyla fon ödemesini içeren bir uyuşturucu vakasını ele alırken tespit etti.

Haziran 2023'te Kamu Güvenliği Bakanlığı, yeraltı bankalarını aramak için Şangay, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou ve Jinhua dahil altı belediyeye baskın düzenleyen bir görev gücü oluşturdu. Baskın, 25 şüphelinin tutuklanmasıyla ve aralarında banka kartları ve U kalkanlarının da bulunduğu çok sayıda ödeme aracına el konulmasıyla sonuçlandı. Ağustos 2023'te de bir baskın düzenlendi ve 26 ilde 168 kişi tutuklandı.