Tigran Gambaryan, cidadão americano, é reconhecido mundialmente como uma pessoa totalmente dedicada à aplicação da lei. Por uma década, ele atuou como Agente Federal dos EUA, investigando casos envolvendo segurança nacional, financiamento do terrorismo, falsificação de identidade, distribuição de pornografia infantil, evasão fiscal e violações de sigilo bancário. Como parte da equipe de elite de investigações cibernéticas da unidade de Investigações Criminais do IRS (IRS-CI) do Departamento do Tesouro dos EUA, Tigran liderou várias investigações multibilionárias, incluindo as investigações de corrupção da Silk Road, a corretora de Bitcoins BTC-e e o ataque hacker à Mt. Gox.
Ele também desempenhou um papel fundamental na investigação do Alphabay, Wall Street Marketplace, Welcome2Video e na investigação do famoso hacker "VIP" do Twitter, trabalhando em conjunto com o FBI (Federal Bureau of Investigations) e o serviço secreto dos Estados Unidos (United States Secret Service). Tigran posteriormente assumiu o papel de representante do IRS-CI no National Cyber Investigative Joint Task Force (NCIJTF), com foco em segurança nacional e combate ao financiamento do terrorismo.
Tigran é conhecido como o principal investigador de crimes cibernéticos do mundo. O livro, Tracer's in the Dark foi escrito baseado em seus esforços para capturar alguns dos criminosos cibernéticos mais notórios da história.
Considerando seu excelente histórico, Tigran foi contratado em 2021 para ajudar a Binance a resolver problemas anteriores de conformidade. Como líder da equipe de Conformidade Contra Crimes Financeiros (FCC) da Binance, ele tem sido um grande defensor para que a Binance desenvolva políticas e recursos de conformidade que estabeleçam novos padrões na indústria. Nos anos de 2022 e 2023, a equipe de Conformidade Contra Crimes Financeiros de Tigran auxiliou as autoridades policiais globais a bloquear e apreender mais de US$ 2,2 bilhões em ativos, incluindo mais de US$ 285 milhões em cooperação com agências dos Estados Unidos como o FBI, DOJ, DEA, entre outras.
Nos últimos anos, juntamente com sua equipe de FCC, ele respondeu a mais de 600 solicitações de informações provenientes de agências de aplicação da lei nigerianas ou relacionadas a investigações pertinentes à Nigéria. As informações fornecidas ajudaram a combater uma série de crimes, desde golpes e fraudes até lavagem de dinheiro, chantagem, sequestro e extorsão, resultando em múltiplos bloqueios e apreensões de ativos, totalizando mais de US$ 400.000.
A equipe de Tigran também ofereceu diversas sessões de treinamento para agentes de combate ao crime nigerianos sobre o papel das corretoras no ecossistema de ativos digitais. Isso incluiu um workshop online de três horas para 70 oficiais nigerianos da EFCC em meados de 2023 e, no final do ano passado, duas sessões de um dia inteiro para oficiais da EFCC em Abuja e Lagos, com a participação de mais de 30 investigadores em cada uma.
Tigran é um profissional rigoroso da aplicação da lei e não faz parte da administração/gestão da Binance. Embora tenha deixado o serviço oficial do governo dos Estados Unidos, ele permaneceu totalmente comprometido com o papel de agente da aplicação da lei, atuando como defensor global da boa governança e de práticas financeiras regulatórias transparentes.
A Binance solicita respeitosamente que Tigran Gambaryan, que não possui poder de decisão na empresa, não seja responsabilizado enquanto as discussões entre a Binance e autoridades do governo nigeriano estiverem em andamento.