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有道理,支持追回。最高法释义:虚拟货币属于财务属性,属于财产。
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“一起华裔洗钱案震惊全球”,涉案6.1万枚比特币!英国欲将其“充公”?中方:赃款为潜逃资金,有权追回!
最近,英国警方公布了一桩国际洗钱大案,查获超过6.1万枚比特币,这些资金由华裔英国女子Jian Wen(温简)涉嫌协助被中国通缉的诈骗集团首脑Zhimin Qian(钱志敏)而获得,据悉她将于5月10日判刑。
温简之所以遭警方盯上,是因为她试图使用比特币在伦敦购买奢侈品和房地产,包括在汉普斯特德的一座附设游泳池、有七个卧室的豪宅,该豪宅市价达3000万美元,但由于温简无法解释其比特币的来源,交易未能完成。
在整个调查过程中,温表示对比特币来源于不义之财并不知情,其持有的比特币是通过挖矿取得,但她后续又改变说法,声称这些比特币是钱志敏给她的爱物,并出示一份契据,写明她从钱志敏手中获取3000枚比特币。
而事实上,这些赃款是钱志敏于2014至2017年间,在中国欺骗近13万名投资者所得,在天津的蓝天格锐电子科技有限公司案中,钱志敏以高额利息吸引公众投资,并通过返利等手段实施诈骗,他从投资者手中骗取近63亿美元资金,兑换成比特币后携款潜逃,化名为张雅迪逃亡到了英国,迄今仍逍遥法外。而温简是钱志敏的联络人之一。
对于查获的6.1万个比特币,金融时报透露,英国皇家检察处已在高等法院启动民事追偿程序,如果没有其他人有权获得这些资产的话,被没收的资金一半归英国警方,另一半归英国内政部。此案现在已经是英国最大的加密货币扣押案。
但值得关注的是,13万名中国受害者有权获得赔付。复旦大学国际金融学院金融学教授、中国反洗钱研究中心执行主任严立新近日表示,这是一桩蓄谋已久的欺诈案,欺诈手段是非法吸收公众存款。不法分子还利用虚拟货币进行洗钱,前后道首尾呼应,环环相扣。
中国政府、司法机关和警方不会坐视不管,有权利就此案进行追讨追赃,英方理应配合和支持,因为双方都是金融行动特别工作组(FATF)的成员,必须遵守共同规则。
不过严立新也指出,此案的处理相当棘手,因为在虚拟货币的查封、冻结、扣押和处置方面,面临许多难以下手甚至无从下手之难,这是一个全球难题。
赃款分割是国际通行的做法,此案中,英方为破获此案投入了相应的司法执法资源,获得必要补偿可理解和接受,但也需要控制在合理的范畴,因此,此案需要通过中英双方的外交协调,司法和警务合作来实现国际法框架下的双赢,方能使得中国境内的13万受害者最大限度降低损失成为可能。
2023年9月1日人民法院报刊文《虚拟货币的财物属性认定及涉案财产处置问题》,文中对虚拟货币的刑法属性进行了辨析,说到:“虚拟货币具有经济属性可归属为财物、现行法律政策并未将虚拟货币定性为非法物品,因此在现行的法律政策框架下,我国相关主体持有的虚拟货币,仍属于合法财产,受到法律保护。认为对于涉虚拟货币的犯罪行为,涉案款物并不可一律予以没收或者发还,应当在刑事、民事法秩序统一的基础上,分别予以对待,做到个人财产权益和社会公共利益的均衡保护。”
无独有偶,《中国检察官》也在今年3月的刊文《法秩序统一性视域中非法获取虚拟货币的行为性质认定》中指出:“虚拟货币虽然不具有货币属性,但作为一种商品,属于刑法上作为财产犯罪对象的“财物”,非法获取虚拟货币的行为侵犯他人财产权益,应认定为财产犯罪。”
也就是说,目前我国司法机构已经达成了一个共识,虽然虚拟货币并非法定货币,但在现行的法律政策框架下,并未将虚拟货币定性为非法物品。因此,根据现行的法律政策,我国相关主体所持有的虚拟货币被视为合法财产,并受到法律的保护。尽管资金外逃至他国,也有权利进行追溯。
总结
近年来,虚拟货币的快速发展引发了各类犯罪、政策监管、民事纠纷、刑事风险等问题,由于案件所涉受害者众多,危害极大,影响恶劣,越来越多的案件、纠纷需要明确虚拟货币价值属性。
为应对这一挑战,中国应尽快完善涉及虚拟货币“查冻扣处”的相关法律法规,形成监管和执法共识,加强国际合作,采取趋同一致的措施,打击利用虚拟资产进行洗钱等犯罪,是当下各方的必须和急需。
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每月一更,个人猜测,接下来,比特币估计只有两种走势,要么震荡下跌后上涨突破前高,要么跌回接近前低的位置,然后重新涨回来。#BTC走势分析 #ETH🔥🔥🔥🔥
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预期大跌如约而至,前面文章早有预测。今日btc跌至49000美元(日跌14%),eth跌至2100美元(日跌24%),这是今年有史以来跌幅最大的一天。后期仍有下跌可能,因为美国经济不景气,本人预估就算在低,也绝不可能跌破前低15400美元,归零更是空想,时间将验证一切。长期看涨,短期看跌。 以上纯属个人臆想,仅供娱乐,绝非投资建议,请自行斟酌,自行承担风险。#加密市场急跌 #BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥
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今日比特币已跌至5万3千美元,不知道说的对不对,看现在的U价7.37元,U价很高,比昨天还高不少,这说明现在抄底的人很多,难道庄家会让你抄底吗?我估计后期还是会有下跌的可能,等到你们都不敢抄底了,那么才会真正迎来上涨的时候。#BTC走势预测 #ETH🔥🔥🔥🔥 #BNB走势
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预知未来:此轮牛顶大概率出现在2024年末或2025年初,btc在10-12万,eth在8千左右。#BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥
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早在上个月就预测了大跌,果然应验了。 后市依然看跌。 怕错过的,可以分批加仓, btc5万美元,4万美元,3万美元,2万多。 eth2500,2000,1500。 不看消息面。 与香港etf无关,不管有没有etf,都是这走势。 涨能涨到你怀疑人生,跌同样如此。 下跌过程中必然会有反弹,跌跌涨涨,都是正常的。 以上纯属个人臆想,请自行判断,非投资建议。 #BTC🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #ETH(以太坊)
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