Tether, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) suçluların Asya’da kara para aklamak ve dolandırıcılık yapmak için USDT’yi tercih ettiği iddialarına itiraz ediyor.
UNODC’nin yeni raporuna göre, Doğu ve Güneydoğu Asya’daki suçlular, stabilitesi, kolaylığı, anonimliği ve düşük işlem ücretleri nedeniyle Tron (TRX) blok zincirinde USDT kullanmayı tercih ediyorlar.
Raporda, piyasa değeri bakımından en büyük stabilcoin olan USDT’nin, genellikle yasadışı faaliyet gösteren çevrimiçi kumar platformları aracılığıyla kara para aklayıcılar ve dolandırıcılar tarafından yönlendirildiği belirtiliyor.
Tether, DOJ soruşturmasında 225 milyon dolarlık USDT dondurdu
Kanıt olarak UN raporu, Tether’in Kasım ayında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından belirli Güneydoğu Asya cüzdanlarındaki 225 milyon dolarlık USDT’yi dondurması örneği dahil olmak üzere birkaç örnek veriyor. Soruşturma, adreslerin “domuz kesim” aşk dolandırıcılıklarıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyordu.
Ancak, kolluk kuvvetleriyle işbirliğinin tam tersinin kanıtı olduğunu savunuyor.
“Küremsel kolluk kuvvetleri, aralarında ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), FBI ve USSS’in (kısa süre önce Tether platformuna dahil oldu) bulunduğu işbirliğimiz aracılığıyla Tether tokenlarının izlenmesi, onlarca yıldır hatırı sayılır miktarlarda kara para aklamanın aracı olarak kanıtlanmış olan ve kendilerine para cezaları uygulanmış geleneksel bankacılık sistemlerini aşan benzersiz bir denetim sağlıyor. Tether tokenları, halka açık blok zincirleri kullanarak, her işlemi titizlikle takip etmeyi mümkün kılıyor ve bu nedenle yasadışı faaliyetler için pratik olmayan bir seçenek haline getiriyor.
