根据该地区银行监管机构的决定，欧盟的反洗钱和反恐融资指南已扩展到欧洲加密货币公司。
欧洲银行管理局（EBA） 1月16日表示，修订后的指导方针旨在帮助加密资产服务提供商（CASP）识别由于其“客户、产品、交付渠道和地理位置”而面临的金融犯罪风险。
该指导方针还概述了加密货币公司应如何调整其打击金融犯罪的措施，其中可能包括“使用区块链分析工具”，监管机构补充道。该指南将于 2023 年 12 月 30 日起适用。
EBA 声称，最新的修正案是“欧盟打击金融犯罪的重要一步”，并为整个联盟的加密货币公司“统一了方法”，以减少洗钱和恐怖分子融资。
更新后的指南将增加加密货币和加密货币公司特定的风险，以及对持有或服务加密货币公司的金融公司的指导。
加密货币公司还包含金融犯罪风险评估指南，旨在考虑与“匿名增强功能”、自托管钱包、去中心化平台以及允许公司和此类服务之间进行转账的产品相关的潜在风险。
2023 年，欧盟最终确定了管理加密货币转移的资金转移法规 (ToFR)以及全面且广泛的加密资产市场 (MiCA)法规。
MiCA 的加密货币投资者保护措施将于 12 月生效，但欧盟成员国可以选择为 CASP 实施 18 个月的过渡期，允许它们无需许可即可运营。
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