近期，我们遇到了一位投资虚拟货币的客户——我们称之为甲，他在场外交易中遭遇了利益受损的问题。这种情况对于许多加密货币投资者来说并不陌生。甲的案例尤其独特，让我们来详细分析。

01 案件概况

甲与一位熟人——我们称之为乙——进行虚拟货币（特指USDT泰达币，简称“U”）的交易。交易流程是：甲先向乙转账，相当于下订单；乙收到款项后购买U，并转给甲以完成交易。

然而，在甲向乙支付之后，乙并未按时转移U给甲。乙声称其账户被冻结，无法转账，这种情况持续了两个月。最终，甲选择报警，提交了详细的聊天和转账记录。警方受理此案，但最终告诉甲这是民事案件，不构成刑事诈骗。

02 涉币纠纷：刑事还是民事？

针对甲的情况，是否属于刑事诈骗案件还是民事纠纷，这取决于几个因素。首先，许多地方的公安机关并不认可虚拟货币的财产属性。其次，如果乙确实尝试购买U且账户确实被冻结，且后续没有欺诈行为，那么此案可能不会被视为刑事诈骗。

然而，如果案发地公安机关认可虚拟货币的财产属性，或者乙在获得款项后产生了占有目的，那么这可能属于刑事案件。但这需要根据具体情况和地区的法律规定来判断。

03 律师建议

对于这类案件，如果刑事途径无法解决，我们建议尝试民事诉讼。虽然各地法院对于虚拟货币交易的看法不一，但民事途径仍然是解决此类纠纷的一个有效途径。

例如，甲可以通过民事诉讼追回其支付给乙的款项，尤其是如果有充

分证据表明乙未履行合同义务的情况下。此外，甲也可以要求赔偿因交易延迟或取消而产生的损失。

虚拟货币交易的复杂性在法律上仍处于发展阶段，因此，在进行此类交易时，建议双方签订明确的协议，并确保通过可靠的交易平台进行。此外，交易前应进行充分的风险评估，并考虑潜在的法律后果。

最后，我们提醒所有虚拟货币投资者，无论是刑事还是民事，保护自己的财产安全始终是最重要的。在涉及资金的交易中，应始终保持警惕，并在必要时寻求专业法律意见。记住，虚拟货币市场的匿名性和不确定性使其成为一个高风险投资领域。进行交易前，务必做好充分的准备和研究。

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