Una de las firmas analizadas es GO4REX, que suma 64 denuncias entre 2022 y 2024. Esta firma, dice la PDI, incentiva a personas a invertir ofreciendo promesas de ganancias mediante inversiones en empresas como SQM o Codelco (en esta Ășltima, ni siquiera existe la posibilidad de invertir, ya que es estatal).
âEsta plataforma opera al margen de aquellas reguladas por la CMF. AdemĂĄs, sus operaciones generalmente se realizan en el extranjero. Para llevar a cabo esta actividad ilĂcita, es necesario contar con intermediarios captadores en el paĂsâ, destaca el informe.
El estudio va mĂĄs allĂĄ. âDesde una perspectiva psicolĂłgica, estas personas atraen a los clientes de manera similar al papel conocido como âdealerâ, el cual implica un entramado de relaciones, influencias y consecuencias que impactan significativamente la vida de las vĂctimas, su labor consiste en atraer, influenciar y asegurar la mayor cantidad de dinero posibleâ.
âEn resumen, las vĂctimas fueron contactadas principalmente a travĂ©s de publicidad en internet de grandes empresas y figuras pĂșblicas, asĂ como llamadas telefĂłnicas, todo esto con la promesa de altos retornos de inversiĂłn. Los estafadores utilizaban tĂĄcticas de persuasiĂłn y exigĂan mĂĄs dinero a las vĂctimas, antes de desaparecer una vez que obtenĂan lo que querĂan (todo el dinero posible)â, recalca el informe.
El subprefecto Carlos Paz, jefe de la Brigada de Delitos EconĂłmicos de La Serena, explica que ellos lideran una investigaciĂłn en la zona, donde existe gran actividad minera y de jubilados de esa industria con montos para invertir, por lo que los estafadores los buscan.
Uno de esos casos es un señor que invirtiĂł $ 130 millones. Tras buscar en Google, encontrĂł una plataforma de trading que se hacĂa ver como regulada y real. AdemĂĄs, les señalaban que otros famosos ya habĂan ganado dinero. Y asĂ pudieron detectar que una persona desde Ăfrica era el propietario de la pĂĄgina web, pero que tenĂa âpalos blancosâ en Chile, que captaban clientes.
âTienen una especie de ejecutivo relacionado a su cuenta, y ese es su brĂłker que le dice que una determinada acciĂłn va a subir y hay que transferir mĂĄs dinero para ganar. DespuĂ©s inventan que una criptomoneda viene al alza y hay que invertir. Primero siempre son inversiones menores de un millĂłn, y al otro dĂa le aparece el doble del dinero en su plataforma y asĂ van subiendo los montosâ, explica.