Olumide Osunkoya vừa nhận tội vận hành trái phép 11 máy ATM tiền mã hoá, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh, đánh dấu vụ kết án đầu tiên tại Anh liên quan đến hoạt động này.

Ngày 30/9, Olumide Osunkoya đã nhận tội với 5 cáo buộc liên quan đến vận hành máy ATM tiền mã hoá trái phép tại Tòa án sơ thẩm Westminster, Vương Quốc Anh. Đây là vụ kết án đầu tiên tại Anh liên quan đến hoạt động của các máy ATM tiền mã hoá, theo Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này.

Theo FCA, Osunkoya đã vận hành ít nhất 11 máy ATM tiền mã hoá trên khắp nước Anh, xử lý hơn 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,5 triệu USD) từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2023. Lợi nhuận thu được từ hoạt động trên dao động từ 10% đến 60% trên mỗi giao dịch. Ban đầu, Osunkoya hoạt động với tư cách giám đốc của Gidiplus Ltd, sau đó chuyển sang hoạt động cá nhân và tiếp tục mở rộng mạng lưới máy ATM tiền mã hoá bất hợp pháp của mình tại các cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.

Nguồn: FCA

Mặc dù FCA đã từ chối đăng ký của Osunkoya vào năm 2021, nhưng ông vẫn tiếp tục mở rộng mạng lưới máy ATM tiền mã hoá của mình. Cơ quan này cho biết Osunkoya không thực hiện các kiểm tra thẩm định khách hàng, tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và trốn thuế. Tòa án cũng được thông báo rằng Osunkoya đã sử dụng bí danh giả để trốn tránh sự giám sát của FCA.

Cáo buộc nghiêm trọng và cảnh báo từ FCA

Osunkoya phải đối mặt với 5 cáo buộc, gồm 2 tội danh vận hành máy ATM tiền mã hoá mà không có giấy phép của FCA, 2 tội danh liên quan đến giả mạo và làm tiền giả, và 1 tội danh sở hữu tài sản có được từ tội phạm. Tổng cộng, các cáo buộc trên có thể khiến Osunkoya phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 14 năm tù, cùng với các hình phạt tiền. Việc tuyên án dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa án Southwark Crown ở London, tuy nhiên, ngày cụ thể vẫn chưa được xác định.

Sau vụ việc của Osunkoya, FCA đã đưa ra tuyên bố khẳng định hiện không có bất kỳ nhà điều hành máy ATM tiền mã hoá nào được cấp phép hoạt động tại Anh. Bà Therese Chambers, Giám đốc điều hành FCA về thực thi và giám sát thị trường, nhấn mạnh: “Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng. Nếu bạn vận hành máy ATM tiền mã hoá trái phép, chúng tôi sẽ ngăn chặn bạn. Nếu bạn sử dụng máy ATM tiền mã hoá, bạn đang giao tiền trực tiếp cho tội phạm. Tội phạm có thể lợi dụng các máy ATM tiền mã hoá để rửa tiền trên toàn cầu.”

FCA cũng đưa ra cảnh báo đối với các nhà đầu tư tiền mã hoá, nhắc nhở họ về rủi ro mất toàn bộ vốn đầu tư do thị trường này phần lớn chưa được quản lý tại Anh. “Tiền mã hoá phần lớn chưa được quản lý tại Vương quốc Anh và có rủi ro cao.” FCA cho biết.