Changpeng “CZ” Zhao, nhà sáng lập và cựu CEO của Binance, đã hoàn thành án tù 4 tháng tại Mỹ và được thả vào ngày 27 tháng 9. Với tài sản cá nhân gần 60 tỷ USD, ông trở thành người giàu nhất từng ngồi tù ở Hoa Kỳ và là người giàu thứ 25 trên thế giới.
Dù không còn quản lý Binance, đội ngũ hiện tại của công ty vẫn phát triển mạnh mẽ, với hơn 230 triệu người dùng toàn cầu. Câu chuyện về hành trình của một trong những tỷ phú tiền điện tử lớn nhất thế giới đáng được nhìn lại sau sự kiện này.
Những cáo buộc nào khiến CZ phải vào tù?
Nhà sáng lập Binance, CZ, bị kết án 4 tháng tù vào tháng 4/2024 vì tội rửa tiền, sau khi nhận tội vi phạm luật Chống rửa tiền (AML) của Hoa Kỳ và từ chức CEO vào tháng 11/2023.
Tuyên bố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết CZ cũng phạm tội chuyển tiền trái phép và vi phạm lệnh trừng phạt. Bản án này nhẹ hơn so với yêu cầu ban đầu là 36 tháng tù.
“Zhao biết rằng quyết định không triển khai chương trình AML hiệu quả của mình sẽ khiến Binance tạo điều kiện cho các giao dịch giữa người dùng Hoa Kỳ và người dùng ở Iran và các quốc gia và khu vực bị trừng phạt khác vi phạm luật pháp Hoa Kỳ“, các công tố viên viết trong bản ghi nhớ tuyên án.
Tại sao thẩm phán lại ra lệnh giảm nhẹ hình phạt?
Trong phiên điều trần ngày 30/4, Thẩm phán Richard Jones tuyên án CZ 4 tháng tù, gây ngạc nhiên cho cộng đồng tiền điện tử vì cáo buộc nghiêm trọng từ Bộ Tư pháp.
Thẩm phán biện minh rằng không có bằng chứng cho thấy CZ biết về hoạt động bất hợp pháp tại Binance. Ông cũng nhấn mạnh số lượng lớn các lá thư ủng hộ, với những lời chứng thực tích cực từ nhiều người quen của CZ.
Tài sản của CZ và 90% cổ phần Binance của ông vẫn không bị ảnh hưởng
CZ đã đồng ý nộp phạt 50 triệu USD trong vụ kiện tại Mỹ vào tháng 11/2023, trong khi Binance nộp 4,3 tỷ USD vì vi phạm luật AML. Tài sản cá nhân của CZ không bị ảnh hưởng, và ông vẫn nắm giữ 90% cổ phần Binance.
CZ tuyên bố rằng gần như toàn bộ tài sản ròng của ông nằm ở tiền điện tử, không sở hữu bất động sản hoặc nhiều tiền pháp định. Vào năm 2013, ông đã bán nhà để mua Bitcoin, bắt đầu hành trình tiền điện tử của mình. Theo Forbes, CZ sở hữu 64% tổng cung BNB, tiền điện tử gốc của Binance.
