Binance помогла властям Индии отследить $47,6 млн по делу Fiewin
Подразделение финансовой разведки биржи Binance помогло Управлению по обеспечению соблюдения Индии (ED) отследить $47,6 млн в рамках расследования дела Fiewin. Это мобильное приложение, разработчики которого обещали инвесторам гарантированную прибыль.
В заметке компании указано, что пользователи Fiewin могли выполнять различные активности в приложении, зарабатывая вознаграждение. При этом доступ к некоторым из них требовал пополнения баланса.
После того как на счете накапливалась определенная сумма, он блокировался. Таким образом пострадало множество пользователей, а общий ущерб от мошенничества составляет около 4 млрд рупий ($47,6 млн).
Злоумышленники попытались отмыть эти средства, используя, в том числе, инфраструктуру Binance.
«Биржа предоставила критически важную информацию, которая сыграла важную роль в отслеживании средств и раскрытии мошеннической сети. Расследование ED выявило связи с цифровыми кошельками в рамках тесного сотрудничества с подразделением финансовой разведки Binance (FIU)», — говорится в публикации.
