Основні висновки:
Ончейн-аналіз — це метод, що використовується у світі криптовалют для оцінки та інтерпретації даних блокчейну.
Офчейн-транзакції відбуваються за межами основної мережі блокчейну.
Ончейн-аналіз використовує численні показники, наприклад, активні адреси, обсяг транзакцій, загальна заблокована вартість тощо.
У той час як багато нових користувачів покладаються виключно на технічний аналіз для ухвалення торгових рішень, велика група більш досвідчених трейдерів звертаються до мережевих (ончейн) даних. Опитування керівників компаній зі списку Fortune 500 показало, що 56% із них працюють над ончейн-проєктами.
Ончейн-аналіз передбачає вивчення інформації з блокчейну, наприклад, транзакцій та адрес гаманців. Завдяки відкритим фінансовим даним трейдери отримують цінні факти про тенденції, настрої та поведінку інших інвесторів.
Простіше кажучи, блокчейн – це відкрита книга, яку може прочитати будь-хто, а ончейн-аналіз, зі свого боку, перетворює дані з неї на корисну інформацію. Наприклад, інвестор хоче інвестувати в якусь конкретну криптовалюту і замість того, щоб витрачати купу часу на її дослідження, він просто вивчає звіт з усім необхідним.
Ончейн-аналіз є найважливішим компонентом у криптовалютній торгівлі. Він забезпечує економічну активність у блокчейні в реальному часі, слугуючи радаром для розумних інвестицій і стратегій.
Користь ончейну для криптовалютних трейдерів
Ончейн-аналіз, як ключовий інструмент для трейдерів у світі криптовалют, має ряд переваг:
Виявлення тенденцій ринку. Аналізуючи активність гаманців та обсяги транзакцій, трейдери можуть бачити тенденції та робити прогнози щодо майбутніх коливань цін.
Прозорість. Оскільки дані блокчейну публічні та незмінні, користувачі мають змогу перевіряти їх самостійно, щоб не стати жертвами обману.
Викриття шахрайства. Ончейн-аналіз може виявити підозрілі транзакції, які вказують на порушення безпеки. Таким чином, спільнота буде вчасно повідомлена та зможе захистити свої активи.
Саме завдяки ончейн-аналізу ZachXBT – відомий криптодослідник – викрив викрадення 62 мільйонів доларів з гри Munchables NFT на блокчейні Blast.
Отже, ончейн-аналіз має різні практичні застосування у сфері криптовалют. Він допомагає трейдерам, інвесторам і аналітикам зрозуміти ринкову динаміку та стан ринку, забезпечуючи більш обґрунтоване ухвалення рішень.
Ончейн vs Офчейн
Ончейн-транзакції відбуваються безпосередньо в блокчейні. Їхня перевірка здійснюється за допомогою консенсусних механізмів, таких як Proof of Stake (PoS) і Proof of Work (PoW). Після аналізу транзакції та додавання до блоку вона стає постійною частиною розподіленої книги, забезпечуючи прозорість і незмінність.
На противагу ончейну існує офчейн – будь-яка транзакція, що відбувається поза блокчейном. Вона використовує вторинні мережі для швидших та дешевших переказів, хоча вони можуть бути менш безпечними.
Хоча й ончейн, і офчейн-транзакції слугують для передачі вартості в екосистемі криптовалюти, вони задовольняють різні потреби та випадки використання. Перший вид використовують для переказів великих сум, де безпека та незмінність є першочерговими. Вони забезпечують надійний механізм передачі, усуваючи потребу в посередниках.
З іншого боку, офчейн-транзакції спрямовані розв'язати проблеми масштабованості у блокчейні. Вони підходять для невеликих, частих переказів, де важливіші швидкість і економічна ефективність. Однак вони можуть створити додаткові складності та потенційну небезпеку, оскільки покладаються на вторинні рівні або мережі.
Отже, розуміючи відмінності та переваги ончейн та офчейн-транзакцій, користувачі можуть ухвалити обґрунтоване рішення та вибрати правильний метод для криптовалютних транзакцій.
Як аналізувати ончейн-дані?
Ончейн-аналіз використовує численні показники, наприклад:
Загальна заблокована вартість (TVL). TVL вимірює загальну вартість активів, заблокованих на контрольованих смартконтрактами або децентралізованими програмами (dApps) адресах у блокчейні. Цю технологію використовують для оцінки попиту на базовий актив. Щоб перевірити TVL, можна відстежувати щоденну або щотижневу вартість валюти, заблокованої у різних dApps, а також кількість користувачів і транзакцій.
Активні адреси. Аналіз активних адрес у мережі блокчейн може дати уявлення про залученість користувачів. Для їхнього відстеження необхідно переглядати унікальні адреси, що надсилали або отримували активи в мережі.
Обсяг транзакцій. Це загальна кількість транзакцій у мережі блокчейн за певний період. Його використовують для оцінки рівня мережевої активності та попиту на базовий актив. Аналіз обсягу транзакцій може допомогти визначити тенденції та закономірності в поведінці користувачів.
Корисні інструменти для ончейн-аналізу
Ось три приклади інструментів для візуалізації даних у мережі:
Arkham. Це платформа, на якій можна переглядати портфоліо організацій, отримувати сповіщення в реальному часі про їхню діяльність і створювати спеціальні інформаційні панелі для демонстрації даних, які ви хочете бачити. Окрім цього, іншими унікальними функціями Arkham є Intel Exchange (для купівлі та продажу ончейн-даних за адресами гаманців) й Oracle (помічник AI для аналізу в блокчейні).
Glassnode. Це один із найпопулярніших інструментів ончейн-аналізу, який пропонує дослідження ринку криптовалют за допомогою індикаторів у блокчейні. Його динамічні дані представляють численні діаграми та інформаційні панелі з детальною інформацією про діяльність гаманця, баланси, зростання мережі, пропозицію токенів, кількість власників тощо.
Nansen. Платформа поєднує дані блокчейну з понад 250 млн гаманців для якісного ончейн-аналізу. Nansen ідеально підходить для професійних криптоінвесторів, які здійснюють глибокий аналіз мережі. Новачки також можуть використовувати його, щоб дізнатися більше про цифрові валюти.
Виклики та майбутнє ончейн-аналізу
Хоча ончейн-аналіз може запропонувати цінну інформацію, він не позбавлений проблем і обмежень, наприклад:
Обмеженість. Частина криптовалютних транзакцій завжди відбувається поза мережею. Через це аналіз у блокчейні забезпечує лише часткове уявлення про загальну ринкову активність.
Проблеми масштабованості. Оскільки дедалі більше транзакцій наповнюють мережу, стає складніше швидко й ефективно аналізувати дані.
Конфіденційність і безпека. Попри прозорість блокчейнів, механізми конфіденційності, наприклад, змішування монет, можуть приховувати деталі транзакцій, ставлячи під загрозу безпеку користувачів.
Отже, враховуючи проблеми важливо підходити до цього аналітичного методу більш критично.
Стежте за нами в соцмережах Binance Ukraine:
Telegram канал | Telegram група | TikTok | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube