Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa ban hành lệnh ngừng hoạt động đối với United Texas Bank (UTB), một trong số ít ngân hàng Mỹ còn phục vụ các công ty tiền điện tử.

- Lệnh này xuất phát từ những "thiếu sót đáng kể" trong quản trị, đặc biệt là tuân thủ luật chống rửa tiền (AML) và quản lý rủi ro liên quan đến khách hàng tiền điện tử và ngân hàng đại lý nước ngoài.

- UTB phải cải thiện chương trình BSA và AML trong vòng 90 ngày, theo yêu cầu của Fed.

- Đây là một phần của xu hướng giám sát chặt chẽ hơn đối với các ngân hàng liên quan đến tiền điện tử tại Mỹ.

🔍💡