Points clés à retenir

  • Les arnaques aux faux et fausses Binancien(ne)s se produisent lorsque des escrocs se font passer pour des employé(e)s ou des représentant(e)s de Binance dans le but de vous proposer des services factices conçus pour vous dérober votre argent. 

  • Les arnaqueurs entrent en contact avec leurs victimes potentielles par e-mail ou sur les réseaux sociaux à l’aide d’un compte semblable aux comptes officiels de Binance. 

  • Si vous avez été victime d’un faux ou d’une fausse Binancien(ne), signalez immédiatement la situation aux autorités locales concernées et à l’équipe du service client de Binance. 

Protégez votre compte des escrocs empruntant l’identité d’employé(e)s de Binance. Cette semaine dans Comment survivre aux arnaques, découvrez les méthodes qu’utilisent les escrocs pour gagner votre confiance et apprenez à repérer et signaler les faux profils de Binancien(ne)s.

De nos jours, n’importe quel internaute peut créer un faux profil sur les réseaux sociaux avec le nom et le logo de Binance.

Vous avez peut-être déjà vu de faux profils Binance dans un fil de discussion sur Twitter ou dans les commentaires d’une publication sur Instagram, ou l’un d’eux vous a peut-être déjà contacté sur une application de messagerie comme Telegram ou Whatsapp. 

En réalité, nous n’avons aucun contrôle sur la modération de ces plateformes, et ces imposteurs peuvent créer un nouveau compte en quelques secondes lorsque nous les signalons aux équipes de modération de la plateforme concernée.

Le point le plus important à retenir à propos de nos employé(e)s : en aucun cas ils ou elles ne communiqueront de manière proactive avec les utilisateurs et utilisatrices sur des canaux non officiels pour leur proposer des conseils d’investissement, des concours gratuits ou une manière détournée de débloquer leur compte Binance. 

Pour vous aider à protéger votre compte Binance, nous avons divisé en quatre étapes le mode opératoire habituel des imposteurs que nous vous décrivons ci-dessous, avec plusieurs captures d’écran des comptes de faux et fausses Binancien(ne)s que nous avons eu l’occasion de repérer. 

Le mode opératoire en quatre étapes des faux et fausses Binancien(ne)s

1. Créer une fausse identité

Première étape : élaborer le mensonge parfait. Les arnaques à l’imposteur, dont nous avons parlé dans l’article de la semaine dernière, impliquent généralement un escroc qui se fait passer pour une figure d’autorité comme un policier. 

Ici, l’escroc se crée une fausse identité et prépare un scénario détaillé pour justifier son statut d’employé de Binance et mettre en place l’arnaque. Il crée un faux compte, dont la photo de profil est le logo de Binance ou la photo d’une personne portant un t-shirt estampillé Binance. 

Son nom d’utilisateur inclut généralement un nom de service comme Service client de Binance, Personnel de Binance : xxx, ou Promo de Binance, et son adresse e-mail ressemble beaucoup à nos adresses e-mail officielles.

2. Cibler des victimes dans des groupes sociaux

Les escrocs écument le marché noir pour récupérer des renseignements personnels sensibles comme des numéros de téléphone, des adresses e-mail, des informations personnelles et même des historiques d’achats et de voyages. Ces renseignements acquis illégalement sont ensuite examinés à la loupe pour repérer les victimes potentielles les plus faciles à manipuler. 

Certains arnaqueurs préfèrent attirer de nouvelles victimes en créant un « groupe Binance officiel » soi-disant géré par de véritables employé(e)s de Binance, qui propose des conseils d’investissement et des méthodes lucratives pour gagner toujours plus d’argent.

3. Gagner sa confiance et l’inciter à passer à l’action

L’escroc commence alors à gagner la confiance de sa victime en suivant un scénario préparé avec soin et adapté à sa nouvelle cible, ayant pour objectif de tisser des liens avec elle, créer un faux sentiment de familiarité, et enfin, l’attirer dans le piège.

Les arnaqueurs les plus doués font preuve d’une capacité d’adaptation impressionnante, ne relâchent pas leurs efforts et improvisent en fonction des réponses de la victime, même si celle-ci semble de prime abord ne pas entrer dans le jeu du malfaiteur et refuse de répondre ou de coopérer.

4. Refermer le piège

La victime s’est laissée tromper par la fausse identité de l’imposteur et accepte de lui envoyer des fonds, ou pire encore, de lui fournir les identifiants de connexion à son compte Binance. L’escroc a désormais accès au compte Binance de la victime, et il pourrait en transférer l’intégralité du solde crypto sur son propre portefeuille avant que la victime ne puisse reprendre la main sur son compte. 

Voici quelques exemples concrets de ce mode opératoire en quatre étapes. 

Exemples concrets

Exemple n° 1 : des informations de trading privilégiées dans un groupe Binance sur WhatsApp

Un utilisateur, que nous appellerons Mark, est nouveau dans l’univers crypto, et un « analyste de Binance » du nom de Morris entre en contact avec lui. 

Morris envoie un message à Mark sur Instagram pour l’informer de l’existence d’un groupe WhatsApp qui dispense des conseils d’investissement crypto et des informations de trading privilégiées, avec jusqu’à 20 % de rendement garantis. Morris invite Mark à rejoindre le groupe auquel appartiennent plusieurs « employé(e)s de Binance », qui publient régulièrement des guides sur des méthodes pour gagner de l’argent. Le groupe est aussi fréquenté par d’autres membres qui y vantent leurs gains colossaux. 

Mark constate également que les « employé(e)s de Binance » répondent à toutes les questions d’un ton professionnel. Convaincu qu’il s’agit d’un groupe légitime, Mark suit les tutoriels et retire des tokens pour les envoyer à l’adresse de portefeuille de l’arnaqueur.

Bien entendu, ce groupe, ces employé(e)s et ces conseils sont tout sauf authentiques : Mark a été victime d’une arnaque à l’imposteur. 

« Bienvenue dans le groupe de discussion de Binance sur les cryptomonnaies. Binance est la plus grande plateforme de trading de cryptomonnaies au monde, entièrement à votre service. Si vous avez des questions au sujet des cryptomonnaies, posez-les dans ce groupe et nous y répondrons dans les meilleurs délais. » - Traduction française de la description du groupe WhatsApp de l’arnaqueur. 

Exemple n° 2 : l’« expert(e) en trading de Binance »

Les plateformes de réseaux sociaux comme Instagram fourmillent de faux profils prétendant être des affilié(e)s ou des employé(e)s de Binance. Par exemple, nous avons récemment découvert un escroc qui avait délibérément ajouté un nom d’utilisateur @binance dans la description de son profil. Vous remarquerez également que la description de son profil contient de nombreux mots tendance comme « Expert en trading » et « Spécialiste des investissements ». 

Des millions d’utilisateurs et d’utilisatrices du monde entier nous font confiance, et malheureusement, les acteurs malveillants tentent souvent de profiter de notre influence et de notre réputation dans le secteur crypto pour viser des victimes peu méfiantes. Les employé(e)s de Binance ont pour ordre de ne jamais trader ni dispenser des conseils d’investissement : méfiez-vous des « employé(e)s de Binance » qui prétendent être des expert(e)s en trading ou en investissement. Nos affilié(e)s et les KOL font l’objet de vérifications strictes pour garantir que leur contenu n’est pas néfaste, et sont approuvés par Binance ; néanmoins, leurs opinions et points de vue ne reflètent pas les nôtres. 

Pour repérer les faux profils Instagram, pensez à consulter leur nombre d’abonnés et à le comparer au nombre de mentions « J’aime » ou de commentaires sur leurs publications : s’il y a un grand écart entre ces chiffres, par exemple 25 000 abonné(e)s pour 100 mentions « J’aime » et deux commentaires par publication, il s’agit très certainement d’un faux profil. 

Autres exemples

  1. Mise à niveau du portefeuille. L’utilisateur/utilisatrice reçoit un faux e-mail de Binance envoyé depuis l’adresse « do.not.reply.sv.binance@gmail.com » qui lui demande de « mettre à niveau [son] application ». Vous remarquerez que le client de messagerie est Gmail, et ne correspond pas à notre domaine officiel binance.com.

  2. Suivi des client(e)s de Binance. L’escroc tente de tromper un utilisateur ou une utilisatrice en se faisant passer pour un(e) employé(e) du service client de Binance, avec l’alias « Suivi des client(e)s de Binance ». 

  3. Binance VIP. L’escroc dispense de faux conseils d’investissement crypto en empruntant l’identité d’un(e) employé(e) de Binance faisant partie de l’équipe de Binance VIP, notre programme d’avantages pour les traders professionnels institutionnels et à volumes élevés. 

Conseils pour ne pas tomber dans le piège des faux et fausses Binancien(ne)s

Méfiez-vous du soi-disant personnel de Binance

  • Ne faites pas automatiquement confiance à tout prétendu(e) « employé(e) de Binance » qui entre en contact avec vous par téléphone ou sur les réseaux sociaux tels que Telegram, WhatsApp, Instagram, etc. Nos employé(e)s n’enverront jamais de leur propre chef des messages aux utilisateurs et utilisatrices sur des canaux non officiels pour dispenser des conseils d’investissement, des concours ou des services de déblocage de compte. 

  • Prêtez attention au nom d’utilisateur ou à l’adresse e-mail, surtout au nom de domaine à la fin de cette dernière. Vous pouvez vérifier l’authenticité des adresses e-mail et des liens de sites Web sur Binance Verify. Restez tout de même prudent(e) si le lien est « Vérifié », et évitez ceux dont la source n’est « Pas vérifiée ».

Protégez vos renseignements confidentiels

Pour vous protéger des tentatives de fraudes, conservez tous vos renseignements personnels en sécurité, notamment votre historique d’achats et de voyages ainsi que vos coordonnées. 

Comme nous l’avons expliqué plus haut dans cet article, les arnaqueurs passent souvent par le Dark Web pour récupérer des données personnelles dont la protection a été négligée pour trouver leur prochaine cible.

Si vous avez été victime d’une arnaque

Si vous avez malheureusement été victime d’une arnaque, soyez sur vos gardes quant aux tentatives supplémentaires d’escroqueries par les mêmes acteurs malveillants et ne traitez aucun retrait ou transfert lancé par des inconnus. 

Nous vous conseillons de demander l’aide des autorités gouvernementales si vous avez été victime d’une arnaque au faux ou fausse Binancien(ne). Si votre compte Binance est compromis, signalez immédiatement la situation en suivant les étapes de notre guide Comment signaler une escroquerie sur le service client de Binance ?

Nous recommandons également à tous les utilisateurs et à toutes les utilisatrices, quelle que soit leur ancienneté sur la plateforme, de lire tous les articles de notre série Comment survivre aux arnaques pour se préparer au mieux à lutter contre les escroqueries crypto les plus fréquentes. 

Pour plus d’informations

Avis de non-responsabilité et avertissement concernant les risques : ce contenu vous est présenté « tel quel » à des fins d’information générale et pédagogiques uniquement, sans représentation ni garantie d’aucune sorte. Il ne doit pas être interprété comme un conseil financier, ni comme une recommandation d’achat d’un produit ou d’un service spécifique. Les prix des actifs numériques peuvent être volatils. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse ou à la hausse, et vous ne récupérerez peut-être pas le montant que vous avez investi. Vous êtes seul(e) responsable de vos décisions d’investissement et Binance n’est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Ceci ne constitue pas un conseil financier. Veuillez consulter nos Conditions d’utilisation et l’Avertissement concernant les risques pour en savoir plus.