مؤسس شركة Binance، تشانغبينغ تشاو (CZ)، لم يتم إطلاق سراحه بشكل كامل بعد. رغم أنه تم نقله مؤخرًا من سجن FCI Lompoc إلى مركز "RRM Long Beach" في كاليفورنيا، وهو ما يعرف بـ "نصف بيت" أو "مركز إعادة الإدماج السكني"، إلا أنه لا يزال يقضي فترة محكوميته. هذا المركز مخصص للسجناء الذين يقتربون من إطلاق سراحهم، ولكنه ليس إطلاق سراح كامل.
من المتوقع أن ينهي CZ مدة عقوبته ويُطلق سراحه بشكل كامل في 29 سبتمبر 2024. انتقاله إلى هذا المركز أثار بعض اللبس لدى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين ظنوا خطأً أنه تم إطلاق سراحه مبكرًا【9
تشانغبينغ تشاو (CZ)، مؤسس Binance، واجه تهماً خطيرة تتعلق بانتهاك قوانين الولايات المتحدة المالية. تشمل التهم الرئيسية التي أدت إلى محاكمته واعتقاله:
1. انتهاك قانون السرية المصرفية (Bank Secrecy Act - BSA): اتهم CZ بخرق هذا القانون من خلال السماح لشركة Binance بتسهيل معاملات مالية غير قانونية بدون اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة غسيل الأموال. يُعتبر هذا القانون مهماً في مراقبة الأنشطة المالية غير القانونية.
2. تشغيل شركة لتحويل الأموال بدون ترخيص: اتهمت السلطات الأمريكية Binance بتشغيل نشاط غير مرخص لتحويل الأموال، وهو ما يخالف قوانين الولايات المتحدة التي تتطلب ترخيصًا خاصًا لهذه الأنشطة.
3. انتهاك قانون القوى الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA): جزء من التهم الموجهة إلى CZ و Binance يتعلق بانتهاك هذا القانون من خلال تسهيل معاملات مالية مع دول أو أفراد مشمولين بالعقوبات الاقتصادية.
بالإضافة إلى هذه التهم، واجهت Binance غرامات ضخمة تتجاوز 4.3 مليار دولار، بينما اضطر CZ إلى دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار بعد أن اعترف بالتهم الموجهة اليه.