深潮 TechFlow 消息，9 月 1 日，据 Bitcoin.comNews 报道，美国司法部于 2024 年 8 月 30 日宣布，对华盛顿州纽卡斯尔市 46 岁居民 Geoffrey K. Auyeung 提起诉讼，指控其参与一起涉及 6400 万美元的加密货币洗钱计划。

Auyeung 于 8 月 12 日被捕，面临一项串谋洗钱罪和九项通过隐瞒或支出进行洗钱的指控。调查显示，Auyeung 冒充石油和天然气投资的托管代理，将投资者资金转入自己控制的账户，随后迅速转移至海外或通过 Gemini、Bitstamp、Coinbase 等交易所购买加密货币。国土安全调查局已追踪到涉案资金流经 74 个银行账户，并已查封 230 万美元。目前已确认 22 名受害者，损失达 770 万美元，可能还有更多受害者未被发现。