Si eres taker de P2P:
- Reconoces y aceptas que Binance no forma parte, ni de forma independiente ni conjunta, de tu contraparte en la transacción P2P. También reconoces y aceptas compartir tu información personal con fines de verificación de identidad con tu contraparte y no con Binance.
- La realización por tu parte de una transacción P2P con una contraparte se considerará tu acuerdo para facilitar información personal con fines de verificación de identidad de conformidad con las leyes y normativas correspondientes. Dicha información se podrá usar para verificar tu identidad, identificar indicios de blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, fraude y otros delitos financieros o con otros fines de cumplimiento de la ley.
- Además de facilitar dicha información, aceptas permitir que tu contraparte la registre de conformidad con las leyes y normativas correspondientes. También autorizas a la contraparte a llevar a cabo las investigaciones necesarias, ya sea de forma directa o a través de un tercero, a fin de verificar tu identidad o protegerte a ti o a la contraparte de delitos financieros, como fraude u otros, así como a adoptar las medidas necesarias en función de los resultados de dichas investigaciones, entre las que se incluyen, aunque sin limitación, compartir tus datos o rechazar la celebración de una transacción P2P contigo.
- La información que necesite tu contraparte para verificar tu identidad puede incluir, aunque sin limitación, tu nombre, tus apellidos, tu código personal emitido por el Gobierno o fecha de nacimiento, tu ciudadanía, tu dirección de correo electrónico, tu información de contacto, tu número de teléfono, tu documento de identidad emitido por el Gobierno y otra información recopilada. Al facilitar la información necesaria con fines de verificación de identidad del usuario, confirmas y garantizas que toda ella es veraz, completa y precisa.
- También reconoces y aceptas que la contraparte podrá desvelar tu información personal a las autoridades regulatorias pertinentes, cuerpos y fuerzas de seguridad u otras autoridades competentes cuando la ley o un tribunal requiera que se desvele determinada información sobre ti o cualquier relación que tengan contigo.
- Así mismo, reconoces y aceptas que ni este texto, ni la plataforma, ni sus extensiones pretenden considerarse una justificación para ningún tipo de participación de Binance en tu transacción P2P con tu contraparte, ni pueden hacerlo de ningún modo.
Si eres maker de P2P:
- Reconoces y aceptas que Binance no forma parte, ni de forma independiente ni conjunta, de tu contraparte en la transacción P2P. También reconoces y aceptas que la información personal que recopilas con fines de verificación de identidad se comparte, de forma directa, contigo y no con Binance.
- Reconoces y aceptas, sin reservas, que la información personal que hayas obtenido con fines de verificación de identidad no podrá divulgarse a sea quien sea o de cualquier tipo, y que harás todo lo razonablemente posible para evitar que esta se revele de conformidad con las leyes y normativas correspondientes en materia de privacidad de datos. A condición de que las leyes y normativas correspondientes lo permitan, dicha información podrá divulgarse cuando la divulgación se realice con el consentimiento por escrito del propietario de los datos o se realice de conformidad con los requisitos de las leyes correspondientes o cualquier requisito de cualquier autoridad o persona jurídica, gubernamental o reguladora.
- Reconoces que la violación de las leyes y normativas correspondientes en materia de privacidad de datos podrá acarrearte responsabilidades civiles o penales.
- Así mismo, reconoces y aceptas que ni este texto, ni la plataforma, ni sus extensiones pretenden considerarse una justificación para ningún tipo de participación de Binance en tu transacción P2P con tu contraparte ni en tu recopilación de información con fines de verificación de identidad, ni pueden hacerlo de ningún modo.
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