Cómo verificar el domicilio en Binance (aplicable a todos los usuarios)

Para verificar tu cuenta, tenemos la obligación de que nos facilites uno o dos documentos tuyos: una prueba de identidad y una prueba de domicilio. Solo podemos verificar tu identidad cuando nos proporciones los documentos solicitados. El comprobante de domicilio es un documento que valida tu dirección. Durante la verificación de la cuenta, se te pedirá que introduzcas tu nombre completo y domicilio y, a continuación, deberás subir un documento que demuestre que esa es tu dirección.

El documento que subas debe cumplir unos criterios específicos para que podamos aceptarlo como comprobante de tu domicilio. Debe haberse emitido a tu nombre y coincidir con el nombre del propietario de la cuenta de Binance. Además, no debe tener más de tres meses de antigüedad y debe contener la siguiente información: 

• Tu nombre.
• Tu domicilio.
• La fecha de emisión.
• La autoridad expedidora.
• Una referencia a dicha autoridad emisora (por ejemplo, un logotipo, información de contacto o una página web).

Tienes que subir una copia del documento en el que se vea tu nombre completo y se indiquen claramente: tu domicilio, la fecha de emisión y el nombre del emisor. La fecha deberá ser, como máximo, tres meses anterior a la de la presentación del documento. 

Los siguientes son algunos ejemplos de documentos válidos:

• Factura de suministros, como electricidad, agua, gas o alcantarillado.
• Extractos de cuenta del proveedor de servicios de internet.
• Facturas de teléfono fijo, internet, televisión o de paquetes de compañías de telecomunicaciones (no se aceptan facturas de teléfonos móviles) (1).
• Cartas de la autoridad fiscal/gubernamental (las cartas/facturas de impuestos son válidas si se han emitido en los últimos 3 meses; las declaraciones anuales de impuestos/declaraciones de impuestos sobre la renta son válidas si se han emitido en el último año)(2)
• Certificado de residencia del gobierno local (que no supere los tres meses de antigüedad, a menos que se indique lo contrario).
• Declaraciones de administración de inmuebles (3)
• Certificado de seguro del hogar.
• Extractos de hipoteca (4)
• Extractos bancarios o de tarjetas de crédito, incluida la lista aceptada de empresas Fintech (5)
• Cartas de referencia bancarias, selladas o firmadas, incluida la lista aceptada de empresas Fintech
• Contratos de alquiler para estudiantes de la residencia o alojamiento universitarios.
• Carta de una universidad para confirmar la asistencia del estudiante al centro y su domicilio actual.
• Becas, préstamos o subvenciones de estudios emitidos por el gobierno a un domicilio actual.
• Certificado de registro de información de contrato de arrendamiento/contrato de arrendamiento del gobierno (el documento debe estar emitido por el organismo estatal O confirmado por la Autoridad de Vivienda y es válido durante 1 año)
• Documento de identidad emitido por un gobierno o de residencia en el que se indique el domicilio (no puede ser el mismo documento que se haya utilizado para la verificación de identidad) (6)
• Recibo de transferencia bancaria/confirmación de transferencia de dinero, incluida la lista de empresas Fintech aceptadas

(1) Se aceptan las facturas de paquetes de empresas de telecomunicaciones que incluyan teléfonos móviles, pero no las que sean únicamente de teléfonos móviles (por ejemplo, se aceptaría un paquete que incluya internet, televisión y línea móvil). Se aceptan facturas de teléfonos móviles para los residentes de Dubái.

(2) En el caso de los documentos gubernamentales, los documentos oficiales no tienen que estar sellados, firmados o incluir un código QR o código de barras, pero las cartas generales o los documentos escritos a mano, sí.

(3) No se aceptan declaraciones de administraciones de inmuebles para Colombia y México.

(4) No se aceptan extractos de hipoteca para México.

(5) No se aceptan extractos bancarios ni cartas de referencia con firma.

(6) Bulgaria, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, China, Marruecos, Taiwán y Vietnam (Id. de 3.ª y 4.ª generación) pueden utilizar el mismo documento de identidad único tanto para la prueba de identidad como para la prueba de domicilio. En el caso de Argentina y España, no se aceptan documentos de identidad emitidos por los gobiernos como comprobante de domicilio. En Francia, no se aceptan como comprobante de domicilio las tarjetas de identificación o residentes emitidas por el gobierno. En los países de los Balcanes únicamente, no se aceptan: documento de identidad serbio con chip, documento de identidad de Montenegro, documento de identidad de Bosnia y Herzegovina. 
 

SOLO PARA BULGARIA, REPÚBLICA CHECA, RUMANÍA, ESLOVAQUIA, CHINA,MARRUECOS Y TAIWÁN:

• Documento de identidad (puedes utilizar el mismo documento de identidad para la prueba de identidad y la prueba de domicilio).

SOLO PARA VIETNAM:

• Carné de identidad (3.ª y 4.ª generación): puedes utilizar el mismo documento de identidad para la prueba de identidad y el comprobante de domicilio.

SOLO PARA HUNGRÍA:

• Tarjeta de residencia de Hungría

SOLO PARA FRANCIA:

• Carta de referencia/confirmación de proveedores de servicios de gas o electricidad autorizados o que cotizan en bolsa (EDF, Total, Suez, CDiscount Energy, EkWateur, Mint Energies, E.leclerc Energie, Engie, ENI).
• No se aceptarán documentos de identidad ni documentos de residencia emitidos por el gobierno en los que se indique el domicilio.

SOLO PARA IRLANDA:

• Carné de conducir (cuando el carné no se haya utilizado también con fines de identificación).
• Avisos de renovación y certificado de seguro del hogar/automóvil.

SOLO PARA NIGERIA:

• Contrato de arrendamiento con recibo de alquiler (que muestre el último año de pago)

SOLO PARA KUWAIT:

• Documento de identidad civil (puedes utilizar el mismo documento de identidad para la prueba de identidad y el comprobante de domicilio)
• Autoridad Pública para la Información Civil con datos completos y sellado

SOLO PARA BARÉIN:

• Carné de conducir (anverso y reverso)
• Impresión de tarjeta inteligente

SOLO PARA QATAR:

• Certificado del Portal Nacional de Direcciones de Qatar

SOLO PARA ARABIA SAUDÍ:

• Portal Nacional de Direcciones de Arabia Saudí

SOLO PARA COREA:

• Registro individual (registro de residentes).

SOLO PARA MÉXICO:

• INE (cédula de votación).
• Contrato de alquiler, debe estar registrado ante la Autoridad Tributaria Mexicana (SAT).
• Extractos bancarios de cuenta (emitidos en los últimos 3 meses)
• Facturas de servicios públicos, como electricidad, agua, gas, teléfono, internet o televisión por cable (las facturas de electricidad y agua siempre son emitidas por el gobierno de MX; mientras que las facturas de gas, teléfono e internet/televisión son siempre facturas emitidas por empresas privadas) (emitidas dentro de los últimos 3 meses)
• Contrato de alquiler (debe estar registrado ante la autoridad fiscal mexicana [SAT] y estar vigente en el momento de su presentación a Binance)

SOLO PARA LA INDIA:

• Libreta de ahorros de la India
  • Página principal con datos personales y fotografía.
  • La foto adjunta en la libreta debe estar debidamente sellada y firmada por el banco
  • Página donde figure el historial de transacciones en los últimos tres meses.

SOLO PARA POLONIA:

• Descarga un certificado de tus datos aquí, que incluya la dirección de residencia legal.

SOLO PARA BRASIL:

• Facturas de teléfono móvil de pospago.
• Contratos de alquiler vigentes, con firma notariada del dueño de la propiedad, junto con una factura de servicios públicos (agua, luz, teléfono).
• Declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
• Contrato de trabajo o carta de oferta del empleador actual, junto con un recibo de pago emitido en los últimos 180 días.
• Informe anual, estado de resultados, inversiones o fondos de pensiones emitidos por una institución financiera local.
• Certificado de pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IPTU), referido al año en curso.
• Certificado de pago del Impuesto sobre Vehículos Motorizados Registrados (IPVA), referido al año en curso.
• Comprobante bancario de cuotas escolares, del plan de salud o de condominio o para la financiación de la vivienda, referido al año en curso.
• Declaración del Ministerio de Hacienda de Brasil (Receita Federal do Brasil o RFB) o del Instituto de Seguridad Social (INSS).

SOLO PARA ARGENTINA:

• Certificado fiscal.
• Factura por prepago médico.
• Verificación policial o certificación de residencia emitida por la policía (constatación policial/constancia/certificado de domicilio).
• No aceptado: documento nacional de identidad emitido por el gobierno en el que se indique el domicilio.

SOLO PARA COLOMBIA:

• Certificado de registro mercantil (eKYC) a nombre del propietario de la cuenta.
• Facturas de teléfono móvil de pospago.

SOLO PARA GIBRALTAR:

• Correspondencia de una autoridad, departamento o agencia gubernamental estatal o local.
• Registro de una visita a la dirección del propietario de la cuenta por parte de un alto funcionario del gobierno.
• Certificado de conducta oficial.

SOLO PARA SUECIA:

• El certificado de la Agencia Tributaria Sueca (Skatteverket) llamado «Personbevis» no debe tener más de 3 meses de antigüedad

Nota: 

• Cualquier documento identificativo (documento de identidad/tarjeta de residencia) utilizado por el cliente minorista para la verificación del comprobante de domicilio debe estar vigente (es decir, no estar caducado). Estos documentos no necesitan tener una fecha de emisión inferior a tres meses.
• Asegúrate de que en el documento de prueba de domicilio figuran tu nombre completo y de domicilio. Además, debe tener una fecha de emisión inferior a los últimos tres meses.
• El nombre que aparece en el documento debe coincidir con el del documento de identidad proporcionado.
• La dirección que aparece en el documento debe coincidir con el domicilio introducido.
• El nombre, la dirección, la fecha de emisión y el emisor deben verse claramente.

En general, no podrás utilizar como prueba de domicilio los siguientes documentos:

• Los extractos de tarjetas de crédito emitidas por comercios minoristas.
• Cartas de referencia de servicios públicos del proveedor del servicio.
• La confirmación de un contrato de servicios públicos
• Contratos de trabajo o nóminas.
• Recibos de transacciones (incluso aunque se indique la dirección de entrega o facturación)
• Material de marketing o cartas de correspondencia bancaria.
• Cartas de correspondencia o material de marketing de hipotecas o préstamos (a menos que se disponga del certificado del estado de la hipoteca o préstamo).
• Extractos de facturas donde no se especifiquen el producto o los servicios suscritos.
• Documentos del seguro (salvo los documentos del seguro del hogar).
• Facturas de servicios de transmisión
• Facturas de teléfono móvil.
• Facturas médicas.
• Documentos emitidos a un apartado de correos (debe aparecer tu domicilio).
• En los países de los Balcanes únicamente, no se aceptan: documento de identidad serbio con chip, documento de identidad de Montenegro, documento de identidad de Bosnia y Herzegovina.

• Comprueba que el documento no tenga más de tres meses de antigüedad. Binance solo acepta pruebas de domicilio cuya fecha no supere los tres meses desde su emisión.
• Cerciórate de que el documento se acepte como comprobante de domicilio. Si no estás seguro, consulta las listas anteriores.
• Verifica que el nombre y la dirección que figuran en el documento de comprobante de domicilio coinciden con el nombre y la dirección que nos hayas facilitado al crear tu cuenta.
• La captura del documento deberá ser vertical (en modo retrato) para que así puedas dar cuenta de su totalidad. No hagas la captura en modo horizontal.
• Utiliza únicamente documentos originales sin editar y no utilices documentos con cortes. Puedes enviar una fotografía o una versión escaneada de una factura en papel, o un archivo PDF de una factura electrónica. Sin embargo, los escaneos o las capturas de pantalla no deben tener partes borrosas ni reflejos y deben ser a color. Además, debes escanear las cuatro esquinas del documento y asegurarte de que el texto se ve claramente.
• No modifiques el documento, a no ser que tengas que ocultar tus cuentas bancarias o los números de tu tarjeta, ya que la información confidencial sí puede cubrirse de alguna forma.
• Asegúrate de que el documento tenga el formato y tamaño correctos. Aceptamos .PDF, .JPG, .JPEG y .PNG. Si no estás seguro del formato del archivo, haz clic en el documento con el botón derecho del ratón y después en [obtener información]. No se podrán subir documentos en otros formatos.
• Ten en cuenta que la revisión de tu comprobante de domicilio puede tardar entre 1 y 2 días hábiles. Recibirás una notificación informándote del resultado del proceso cuando haya finalizado, no hace falta que te pongas en contacto con el servicio de atención al cliente.

Sí, aceptamos facturas de paquetes de telecomunicaciones, como los de teléfonos móviles, internet y televisión. No obstante, no aceptamos facturas únicamente de teléfonos móviles.

Asegúrate de que introduces una dirección de domicilio completa que incluya el número del piso o de la casa, la calle y el código postal.

No aceptamos documentos de identidad que indiquen el domicilio, copias borrosas, confirmaciones de contratos de suministro o pruebas de domicilio que se hayan emitido hace más de tres meses.  

Si la información de verificación de tu domicilio ha cambiado, puedes modificarla en [Modificar comprobante de domicilio]. Recibirás una notificación por correo electrónico cuando la modificación se haya completado, ten paciencia.