1. ¿Cómo denuncio una estafa?

Existen tres formas de denunciar una estafa en Binance.

1. Ve a la página de detalles de la transacción que has identificado como fraudulenta. Haz clic en [Denunciar estafa].

Se te remitirá al formulario de denuncia de casos, en el que podrás añadir los datos de tu caso y después enviarlo.

2. Inicia sesión en tu cuenta verificada de Binance en la página web oficial de Binance y haz clic en el icono del [Servicio de atención al cliente de Binance] que encontrarás en la parte inferior derecha de la pantalla.

En la sección de autoservicio, haz clic en [Ver todo]. A continuación, desplázate hacia abajo hasta [Denuncia de estafa no relacionada con P2P]. Se te remitirá al formulario de denuncia de casos, en el que podrás añadir los datos de tu caso.

3. Inicia sesión en tu cuenta verificada de Binance en la página web oficial de Binance y haz clic en el icono de la [Asistencia de Binance] que encontrarás en la parte inferior derecha de la pantalla.

Explica tu situación con claridad. Por ejemplo, puedes escribir un mensaje similar al que se muestra en la captura de pantalla que aparece a continuación.

Haz clic en el enlace de denuncia de casos que aparece en la respuesta del servicio de atención al cliente para acceder al formulario de denuncia de casos en el que tendrás que introducir los detalles de tu caso para después enviarlo.

2. ¿Tengo que iniciar sesión en mi cuenta de Binance para utilizar el formulario de denuncia de casos?

Por ahora el formulario de denuncia de casos solo está disponible para usuarios de Binance. Si quieres denunciar un caso a través del enlace que aparece en la respuesta del servicio de atención al cliente, primero tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Binance verificada. Puedes denunciar casos directamente a través del servicio de atención al cliente de Binance si no has iniciado sesión en tu cuenta de Binance.

3. ¿En qué circunstancias puedo denunciar estafas a través del formulario de denuncia de casos?

Puedes denunciar estafas a través del formulario de denuncia de casos cuando se dé alguna de las siguientes situaciones:

Un representante falso de Binance se pone en contacto contigo por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico para solicitar una transferencia.
Una plataforma que dice ofrecer un alto rendimiento y una elevada rentabilidad te exige que hagas un depósito, pero luego no te permite retirar fondos.
Has hecho un depósito en una plataforma que dice que va a ayudarte a obtener beneficios de trading, pero luego esta no te permite hacer retiros a no ser que pagues unos impuestos o intereses elevadísimos.
Alguien se pone en contacto contigo a través de tu cuenta de redes sociales y se ofrece a ayudarte con tus inversiones, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Alguien se pone en contacto contigo a través de una plataforma de citas y se ofrece a ayudarte con tus inversiones, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Un representante bancario falso se pone en contacto contigo y te ofrece ayuda para invertir en criptomonedas, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Una plataforma de streaming que dice ser socia de Binance te exige que transfieras dinero a una cuenta desconocida para recibir un regalo, pero desaparece en cuanto recibe la transferencia.
Un miembro del servicio de atención al cliente falso finge ayudarte a completar la verificación KYC o a hacer una transferencia y te pide que le dejes controlar de forma remota tu ordenador, pero tus fondos desaparecen una vez la transferencia se completa con éxito.
Caes en el típico esquema Ponzi que te pide que inviertas y que invites a tus amigos a que hagan un depósito en plataformas de servicios de terceros. Tus fondos desaparecen en cuanto se completan los depósitos.
Alguien que conoces, como un familiar, un amigo o una persona que te haya presentado un amigo te estafa y te roba tus criptomonedas a través de tu cuenta de Binance.
Compras algo a una persona o la página web de un comercio falso, pero después de transferir los fondos desde tu cuenta de Binance no recibes ningún producto.
Alguien dice poder ofrecerte trabajo, pero te pide que primero realices un depósito de fondos antes de empezar a trabajar.

4. ¿Qué [tipo de denuncia] elijo?

Si te ha estafado alguien que te pidió que invirtieras en una plataforma que ofrecía un alto rendimiento y grandes beneficios, pero te impiden retirar los fondos una vez depositados, selecciona [Inversión falsa].
Si te ha estafado una persona o una página web de comercio falsas que vendían artículos por unos precios considerablemente inferiores a los precios de mercado, pero no te enviaron tus productos después de pagarles a través de tu cuenta de Binance, selecciona [Comercio falso].
Si te ha estafado alguien que te presentó un servicio o producto falsos con varios niveles de usuario VIP y te pidió que recomendases a más gente a que participara, selecciona [Esquema Ponzi].
Si te ha estafado alguien que dice que te puede dar trabajo o te ofrece la oportunidad de ganar ingresos, pero te pide que primero realices un depósito de fondos antes de empezar a trabajar, selecciona [Estafa de trabajo o ingresos].
Si te ha estafado alguien que se puso en contacto contigo a través de una plataforma de citas y se ofreció a ayudarte con tus inversiones, pero desapareció después de recibir la transferencia, selecciona [Estafa de citas].
Si te ha estafado alguien que abandonó un proyecto y desapareció con los fondos que habías invertido, selecciona [Rug pull (tirón de alfombra)].
Si la persona con la que estabas haciendo una transacción en Binance P2P dice haber transferido dinero a tu cuenta bancaria y te ha facilitado documentos como prueba, para más tarde cancelar la transacción, selecciona [Prueba de transacción falsa o revocable].
Si te han estafado al invitarte a un grupo o a una plataforma para participar en un sorteo o un airdrop, selecciona [Sorteo falso].
Si has transferido activos de tu cuenta de Binance a alguien que se hizo pasar por un empleado de Binance, selecciona [Suplantación de atención al cliente de Binance]
Si alguien que se hacía pasar por un representante oficial del servicio de atención al cliente de un banco, una aduana o una organización para la prevención del blanqueo de capitales te pidió que le transfirieras fondos y desapareció después de recibirlos, selecciona [Suplantación de atención al cliente u otro servicio].
Si te ha estafado un familiar, un amigo en la vida real o alguien que te haya presentado un amigo que conozca en persona, selecciona [Persona conocida].
Si quieres denunciar otros casos, pero las circunstancias no coinciden con las categorías disponibles, selecciona [Otros].

5. ¿Cómo encuentro la transacción que hice desde mi cuenta de Binance a la dirección del estafador?

Para encontrar la transacción que realizaste desde tu cuenta de Binance a la dirección del estafador, selecciona el Id. de la transacción correspondiente en tu historial de retiros. Si no encuentras la transacción, ajusta el periodo de tiempo y deberías ver la transacción correspondiente (solo para retiros).

6. Si me han estafado a través de otros métodos (es decir, estafas de NFT), ¿puedo utilizar igualmente el formulario de denuncia de casos?

Por ahora el formulario de denuncia de casos solo se puede utilizar para estafas relacionadas con los retiros. Si eres víctima de otras estafas, como estafas de NFT, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance para denunciar tu caso.

7. ¿Se me notificarán las novedades en la investigación del caso?

Haremos todo lo posible para mantenerte informado. Sin embargo, a veces la ley u otras obligaciones legales nos impiden revelar a los usuarios ningún dato sobre las investigaciones en curso.

Por lo tanto, te recomendamos que te pongas en contacto con las autoridades para denunciar cualquier estafa. Binance colabora estrechamente con las mismas para ayudar en sus investigaciones y enjuiciamientos de aquellos que puedan haberse visto implicados en cualquier estafa.

8. ¿Cómo me puede ayudar Binance?

Ten en cuenta que las transacciones en la blockchain son irreversibles y anónimas. Eso quiere decir que, por mucho que nos esforcemos, no es muy probable que nosotros, como exchange, podamos recuperar los fondos que te hayan estafado.

Si bien no garantiza que vayas a recuperar los fondos, la mejor medida es denunciar el incidente a las autoridades, que pueden trabajar con buscadores de la cadena de bloques con experiencia e investigar más a fondo el robo.

Si deseas obtener más información acerca de cómo evitar las estafas de criptomonedas, echa un vistazo a estos artículos:

9. ¿Hay alguna otra forma de denunciar una estafa si no puedo enviar el formulario de denuncia de casos?

Si ves un error al enviar el formulario de denuncia de casos, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Binance para proporcionar detalles sobre la estafa manualmente. Aporta la siguiente información:

Captura de pantalla del error al enviar el formulario.
Información de la transacción fraudulenta, incluido el Id. de la transacción, la fecha, el importe y la dirección de la billetera del estafador.
Una breve descripción de cómo se puso en contacto contigo el sospechoso y cómo funciona el esquema de fraude.
Enlaces a la página web o a las redes sociales fraudulentas (si los hubiera).
El nombre de usuario o alias de las cuentas de redes sociales del sospechoso (si te contactaron por redes sociales).
La dirección del sospechoso (si la hubiera).
Si has recibido un correo electrónico de phishing, exporta el correo electrónico como archivo .eml y compártelo con nosotros.
Capturas de pantalla de las conversaciones relevantes con el sospechoso.

Cómo denunciar estafas desde el servicio de atención al cliente de Binance