Cómo completar la verificación de entidad completa (KYB) en Binance: guía paso a paso
2018-09-10 08:01
Tutorial
Preguntas frecuentes
Última actualización: 9 de octubre de 2024
Videotutorial
¿Qué es la KYB de Binance?
La verificación de entidad o KYB («Conoce a tu empresa») de Binance es el proceso de diligencia debida que identifica y verifica a las partes responsables detrás de los usuarios corporativos. La verificación KYB está diseñada para filtrar a las empresas de actividades financieras fraudulentas como el terrorismo financiero y el blanqueo de dinero.
Pasos para completar tu verificación KYB de Binance
1. Crea una cuenta de Binance o inicia sesión en tu cuenta de Binance existente.
iv) Introduce el correo electrónico de tu entidad. Recibirás un código de 6 dígitos en tu correo electrónico. Introduce el código para verificar tu correo electrónico.
v) Crear una contraseña segura. Haz clic en [Crear cuenta de entidad].
Nota:
Tu contraseña debe contener al menos 8 caracteres e incluir al menos una letra mayúscula y un número.
Si te vas a registrar en Binance a través de una invitación, asegúrate de introducir el Id. de referidos.
vi) Te has creado una cuenta de entidad correctamente. Haz clic en [Siguiente] para empezar el proceso de verificación de entidad.
Ten en cuenta que si tu correo electrónico ya está vinculado a una cuenta personal, no puede actualizarse a una cuenta de entidad. Por lo tanto, asegúrate de que envías la solicitud de verificación de entidad con una cuenta sin verificar.
2. Ahora entrarás en el proceso de verificación de la entidad.
2.1 Haz clic en [Verificar] para comenzar.
2.2 Introduce el [Nombre de la entidad] y el [Número de registro] como aparece en los documentos corporativos oficiales y responde las preguntas, incluyendo el país/región registrado, el tipo de persona jurídica, el tipo de persona jurídica, el número de registro, el tipo de entidad, la estructura del accionariado, etc.
2.3 Habilitación de fiat (opcional)
Si necesitas servicios fiat, completa las preguntas en la sección de Habilitación de fiat y haz clic en [Completar] para enviarlas.
Ten en cuenta que si no quieres solicitar los servicios de fiat en el futuro, puedes ir a [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación] para habilitarlo en cualquier momento.
Nota importante:
Asegúrate de que toda la información facilitada es correcta. De lo contrario, podríamos rechazar tu solicitud de verificación de tu empresay tendrías que realizar de nuevo todo el proceso de verificación. Cuando confirmes que la información es correcta, haz clic en [Continuar].
Documentos necesarios para la verificación KYB de Binance:
Antes de empezar el proceso de verificación, también tendrás que preparar los documentos corporativos que aparecen en la lista de verificación. La lista de verificación se mostrará en función de tu país/región registrados, el tipo de persona jurídica, el tipo de empresa y la estructura del accionariado. Puedes seleccionar [Imprimir lista completa] para imprimir la lista de verificación a modo de referencia.
Nota: los documentos corporativos requeridos para la verificación KYB de Binanceserán diferentes según tu país/región, el tipo de persona jurídica y el tipo de empresa que elijas. Las siguientes capturas de pantalla son solo ejemplos. Consulta la lista real, específica para ti, en la página de verificación.
3. En general, la verificación de entidad incluye cuatro pasos principales:
Información básica
Partes relacionadas
Subir documentos
Habilitación de fiat (opcional)
También puedes hacer clic en [Guardar como borrador] en cualquier momento durante el proceso de verificación.
3.1 Información básica
3.1.1 Completa la información de la cuenta, incluido el nombre de la entidad, el número de registro y la fecha de inscripción constitutiva, y haz clic en [Confirmar].
3.1.2 Rellena la sección de dirección de la entidad, incluido el domicilio social y la dirección operativa de la empresa.
3.1.3 Rellena la sección de declaración de origen, incluida la fuente de capital, la fuente de patrimonio y la fuente de fondos.
3.1.4 Rellena la sección de información adicional, incluidos los activos bajo gestión, el volumen mensual de transacciones, el idioma preferido, el número de contacto, la página web de la empresa (si la hubiera) y el propósito de la solicitud.
3.1.5 Después de completar la sección de Información básica, haz clic en [Completar] para continuar.
3.2 Partes relacionadas
A continuación, completa la sección de Partes relacionadas.
3.2.1 Introduce la información básica del Director o persona equivalente.
3.2.2 Introduce la información básica, sube los documentos de identificación y el comprobante de domicilio de los beneficiarios efectivos (si los hubiera).
3.2.3 Introduce la información básica, sube los documentos de identidad y la prueba de domicilio del responsable o controladores significativos.
3.2.4 Introduce la información básica y el domicilio, y sube los documentos de identificación de los traders de cuenta autorizados.
3.2.5 Elige un trader de cuenta autorizado como trader principal para realizar la verificación facial en el siguiente paso.
3.2.6 Haz clic en [Verificar ahora] para completar la verificación facial del trader principal en el dispositivo o aplicación móvil actual.
No lleves sombreros ni gafas, ni utilices filtros. Todas las fotos deben tomarse con suficiente luz.
Verificar desde el dispositivo actual
Verificar desde la aplicación móvil
3.2.7 Genera la carta de autorización. Fírmala, súbela y haz clic en [Confirmar].
3.2.8 También puedes invitar a partes relacionadas a que colaboren o firmen documentos en línea para la verificación de tu entidad. Para obtener más información, consulta:
3.2.9 Haz clic en [Continuar] para pasar a la siguiente sección.
3.3 Subir documentos
3.3.1 Sube los documentos requeridos de acuerdo con la lista que se muestra en la página.
Nota: los documentos corporativos requeridos serán diferentes según tu país/región, el tipo de persona jurídica, el tipo de empresa y la estructura del accionariado que elijas. Las siguientes imágenes son solo ejemplos. Consulta la lista real, específica para ti, en la página de verificación.
3.3.2 Haz clic en [Completar] para seguir.
3.4 Permitir fiat (en caso necesario)
3.4.1 Si necesitas los servicios fiat, completa las preguntas en la sección de Permitir fiat y haz clic en [Continuar].
4. Después de completar todas las secciones, haz clic en [Enviar].
5. Lee y acepta la declaración. Marca la casilla junto a [Comprendo/comprendemos y acepto/aceptamos la declaración] y haz clic en [Enviar].
6. Tu solicitud se ha enviado correctamente. Te notificaremos una vez que se haya completado la revisión.
1. ¿Qué documentos son necesarios para la verificación de la entidad?
Antes de comenzar el proceso de verificación de la entidad, deberás seleccionar el país registrado, la forma jurídica, el tipo de empresa, etc. El sistema generará una lista de verificación de los documentos corporativos requeridos en función de los detalles que hayas proporcionado. Es posible que se requieran documentos adicionales dependiendo de su actividad comercial.
2. ¿Por qué mi solicitud está rechazada?
Entendemos que recibir un rechazo puede ser decepcionante. Para comprender mejor los motivos del rechazo, consulta el resumen que te hemos enviado al correo electrónico. Además, podrás encontrar información detallada en tu cuenta dirigiéndote a [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación].
3. ¿Tengo que enviar todos los documentos en inglés?
Sube los documentos originales de tu empresa. En el caso de los documentos que no estén en inglés, recomendamos encarecidamente proporcionar una traducción jurada al inglés para garantizar un proceso de revisión rápido.
4. Presenté la solicitud hace tiempo. ¿Por qué no he recibido ninguna respuesta?
Comprueba tu correo electrónico para conocer la actualización o inicia sesión en tu cuenta y compruébalo a través de [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación]. Si tienes cualquier otra duda, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente a través del chat.
5. ¿Puedo solicitar una segunda cuenta de entidad?
Las empresas solo pueden solicitar una cuenta de entidad. Sin embargo, ofrecemos una función de subcuentas para las cuentas de entidades. Una vez aprobada tu verificación, podrás abrir subcuentas.
6. ¿Cómo puedo obtener un límite de retiros más alto?
Si deseas obtener un límite de retiros diario más alto, ponte en contacto con tu gestor de cuentas VIP o con el equipo de atención al cliente a través del chat.
7. ¿Cómo puedo obtener acceso a fiat para la cuenta de entidad?
Para obtener acceso a fiat para tu cuenta de entidad, envía la solicitud a través de [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación]. Te avisaremos cuando hayamos verificado tu solicitud. Si tienes cualquier otra duda, ponte en contacto con el equipo de atención al cliente a través del chat.
8. ¿Qué documentos se aceptan como comprobante de domicilio?
Aceptamos los siguientes documentos de verificación de dirección, emitidos dentro del plazo de validez (según los requisitos del país):
Extractos bancarios. También aceptamos extractos bancarios digitales. Puedes enviarnos el archivo pdf original y cubrir la información confidencial, como los detalles de la transacción.
Facturas de suministros como facturas de electricidad, agua, internet, teléfono fijo, etc. No aceptamos facturas de teléfonos móviles ni comprobantes de seguros.
Documentos emitidos por el gobierno como cartas de organismos públicos, facturas de impuestos, etc.
9. ¿Qué monedas fiat admite Binance para los usuarios corporativos?
Los canales y monedas fiat disponibles se determinan en función de la situación. Para obtener información más detallada, visita la página de habilitación de fiat dirigiéndote a [Perfil] - [Cuenta] - [Identificación].
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