Recientemente, Binance P2P ha observado que, debido a que algunos compradores estuvieron involucrados en casos de «fraude» en otras plataformas, las cuentas bancarias de los vendedores con los que operaron en nuestra plataforma quedaron congeladas. Esto sucede porque el comprador transfiere la criptomoneda a otras plataformas tras depositar fondos a través de Binance P2P y, tras ser víctima de una estafa, lo denuncia a las autoridades competentes, implicando al vendedor que inicialmente operó en Binance P2P de forma honesta.
Por ello, recomendamos a los vendedores adoptar las siguientes medidas para prevenir este tipo de incidentes o favorecer su rápida gestión:
- Tras aceptar una orden como vendedor, solicita al comprador documentos adicionales para verificar su identidad, incluido el número de teléfono, a través del chat. Si el comprador se niega a facilitártelo, tienes derecho a pedir a la otra parte que cancele la orden, o presentar una apelación tras recibir el dinero, y el equipo de atención al cliente intervendrá para negociar un reembolso.
- Durante la transacción, explica al comprador el peligro de operar con criptomonedas en otras plataformas que no sean las convencionales. Presenta un aviso de exención de responsabilidad.
- Si te ves implicado de manera involuntaria, ponte rápidamente en contacto con el banco de servicios, localiza al comprador y envía un correo electrónico a p2p@binance.com donde expliques la situación y envíes las pruebas.
- Contacta de forma activa con las autoridades pertinentes para aportar pruebas y, en caso necesario, proporciona los comprobantes de la transacción y los registros de chat con todas las contrapartes. Si es necesario, consulta con expertos en derecho de tu entorno para obtener una mayor orientación jurídica.
Además, en las transacciones diarias, presta atención a los siguientes puntos:
- Elige una cuenta bancaria dedicada a las transacciones P2P y utilízala separada de las cuentas bancarias que utilizas para tus transacciones diarias, evita realizar transferencias de tu nómina a la cuenta, etc.
- Intenta evitar realizar transacciones pequeñas con frecuencia. Reduce la frecuencia de tus transacciones y aumenta su importe.
- Deja los mensajes con cuidado y mantén un perfil bajo.
- Evita utilizar palabras relacionadas con criptomonedas en la referencia o en las notas para las otras partes durante el pago.