Todas las principales bolsas tienen departamentos de control de riesgos, que utilizarán prohibiciones de cuentas o medidas C3 para controlar las cuentas de riesgo. Qué tipo de cuentas serán congeladas por el control del riesgo cambiario:

1. Solo compre U, no venda U, durante todo el día y luego retire dinero después de comprar.

2. La cuenta no tiene activos de comercio de divisas virtuales, pero recarga divisas y vende U todos los días.
3. Los fondos impuros provocaron que se congelara la tarjeta bancaria del comerciante de divisas, y el comerciante de divisas lo informó repetidamente.

4. El comerciante de divisas no paga en nombre real y los clientes lo denuncian con frecuencia.

5. Los activos de la cuenta están involucrados en el caso. (Se trata de un "congelamiento judicial y el intercambio recibió una "carta de asistencia" del tío)
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6. La cuenta tiene demasiados activos. (Suele tratarse de una pequeña bolsa que actúa de forma deshonesta y malversa directamente los activos de los clientes. No tienes nada que temer cuando viajas al extranjero por tu cuenta).

7. La cuenta recibió “monedas negras”. (Esta moneda negra no fue rastreada por el tío involucrado en el caso, sino que fue causada por líderes de la industria que intentaban recuperar pérdidas. Por ejemplo, los piratas informáticos robaron monedas, los estafadores robaron monedas, etc.)

8. Utilizar alta tecnología para perjudicar los intereses del intercambio. Por ejemplo, cepillar pedidos o aprovechar las promociones lanzadas por los intercambios.

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