Recientemente, el círculo de amigos del círculo monetario se ha visto inundado con una nueva norma: la "Interpretación del Tribunal Popular Supremo y de la Fiscalía Popular Suprema sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de las leyes en el tratamiento de casos penales de blanqueo de dinero".

En pocas palabras, se trata de una nueva regulación emitida conjuntamente por la Corte Suprema y la Fiscalía para combatir los delitos de lavado de dinero. Hay 13 nuevas regulaciones en total, que se centran en tomar medidas enérgicas integrales contra los delitos de lavado de dinero.

En particular, el artículo 5 incluye claramente las “transacciones de activos virtuales” como red de seguridad para los delitos de lavado de dinero.

Según el artículo 13 de la "Interpretación", la nueva normativa entrará en vigor el 20 de agosto de 2024.

Después de su implementación oficial, la "Interpretación" atrajo mucha atención, especialmente las regulaciones sobre monedas virtuales.

Tras la promulgación de la Ley Dos Altos y Uno, se aclararon los criterios para identificar "circunstancias graves" en los delitos de blanqueo de capitales. Es necesario prestar especial atención al tema de los retiros de efectivo.

Anteriormente, el mayor riesgo con los retiros de criptomonedas era que se congelara su tarjeta o se confiscaran sus fondos.
Pero ahora, no sólo congelará su tarjeta bancaria, sino que también podrá ser declarado culpable de delitos de blanqueo de capitales.
Tras la introducción de nuevas regulaciones en materia de depósitos y retiros, los dos aspectos siguientes requieren especial atención. La primera es la obligación de evitar fondos durante el proceso de retiro y la segunda es la importancia del contrato de transacción.

1. ¿Cómo identificamos el dinero negro? ¿Cómo evitar recibir la U negra?

En los últimos días, el sentimiento del mercado y la liquidez han mejorado un poco, y el precio de Bitcoin alcanzó los 106,450 dólares ayer.

Desde la perspectiva del flujo de capital, hay nuevos fondos entrando en el mercado de criptomonedas.

USDC ha estado emitiendo más recientemente, y estos fondos se han transferido a intercambios como Coinbase.

Ayer, el ETF de Bitcoin en el mercado spot también tuvo una entrada neta de 580 millones de dólares, y el ETF de Ethereum en el mercado spot tuvo una entrada neta de 68 millones de dólares, lo que indica que los inversores estadounidenses continúan entrando para comprar en la baja.

Es digno de atención que la SEC de EE. UU. ha aprobado oficialmente el ETF combinado de Bitcoin y Ethereum de Bitwise.

Este fondo ahora permite mantener simultáneamente Bitcoin y Ethereum en el mercado spot.

Durante el Festival de Primavera, el mercado de criptomonedas en general se mantuvo bastante tranquilo, con Bitcoin oscilando en 100,000 dólares y Ethereum en 3,155 dólares.
Aunque la aparición de Deepseek anteriormente provocó algunos impactos en la IA tradicional, no tuvo un gran efecto en el mercado de criptomonedas.
Hasta ahora, la tendencia del mercado no ha cambiado mucho, sigue siendo un movimiento oscilante hacia arriba.
Antes, Wall Street siempre pensó que el mercado de criptomonedas era solo una versión ampliada del mercado de acciones de EE. UU.
Pero ahora están comenzando a aceptarlo lentamente; las criptomonedas ya han salido de su propio mercado, después de todo, EE. UU. ha comenzado a legislar específicamente para las criptomonedas.
Detrás de esto, hay una regla que se puede considerar: a lo largo de la historia de Estados Unidos, ha habido un apoyo clave a ciertas industrias, como ferrocarriles, autopistas, energía, aeroespacial, internet, etc., y estas industrias se han convertido en pilares de su economía.

Alguien preguntó, ¿qué grandes eventos han ocurrido estos días? ¿Por qué Bitcoin ha retrocedido de nuevo?
Esta corrección de Bitcoin ha sido principalmente influenciada por el mercado estadounidense.
Ayer, el mercado de valores de EE. UU. experimentó aversión al riesgo, lo que llevó al mercado de criptomonedas a retroceder también.
Ayer, CNBC de EE. UU. hizo algo poco común, cubrieron extensamente un proyecto de IA de origen nacional llamado DeepSeek.

También cuestionaron públicamente en el programa si, con la llegada de modelos de IA de código abierto y gratuitos como DeepSeek, el costo se reduciría a 1/30 del original, si la industria de IA podría experimentar un terremoto.
¿Y qué es exactamente DeepSeek?

Hoy en día el mercado todavía se encuentra en una tendencia lateral.
Bitcoin fluctúa a 104.000 dólares estadounidenses y Ethereum a 3.300 dólares estadounidenses.
Durante estos dos días del fin de semana, las instituciones no trabajan y la liquidez del mercado puede reducirse aún más.
Algunas personas se preguntan, ¿por qué Bitcoin no subió a pesar de tantas buenas noticias ayer?
Mucha gente piensa que los beneficios no son suficientes, por lo que no hay una gran subida, pero no es así.
Aunque ayer se aprobaron muchos proyectos de ley que benefician a las criptomonedas, llevará tiempo implementarlos.
Tomemos como ejemplo el hecho de que Estados Unidos quiere incluir Bitcoin en sus reservas estratégicas. No es realista lograr que el nuevo Congreso lo apruebe en un plazo de tres meses.

Ayer, el mercado cripto recibió muchas noticias positivas importantes.
Primero, Trump emitió un decreto ejecutivo sobre criptomonedas, propuso un marco regulador federal y evaluará la creación de reservas estratégicas nacionales de Bitcoin.
En términos sencillos, se trata de investigar cómo establecer y mantener una reserva de Bitcoin a nivel nacional.
Incluso planea mantener todos los Bitcoins confiscados por el gobierno a través de acciones de ejecución y no vender ninguno.
En ese momento, Trump planteó esta idea en la conferencia de consenso de Bitcoin 2024: no permitir que el gobierno de EE. UU. venda ningún Bitcoin confiscado, sino utilizarlos como reservas estratégicas.

En estos días, el mercado está en una tendencia de consolidación lateral.
Bitcoin está fluctuando en torno a los 103,000 dólares, mientras que Ethereum está en 3,250 dólares.
La mayoría de las altcoins han ajustado junto con el mercado, pero el sector de agentes de IA como ai16z, aixbt y buzz ha experimentado un aumento contrario, lo que indica que el capital y la atención han regresado a este sector.
El aumento reciente del sector de IA probablemente esté relacionado con el anuncio de Trump sobre una gran inversión en IA.
SoftBank, Oracle y OpenAI han anunciado una colaboración para establecer una nueva empresa llamada 'Puerta Interestelar'.

Se planea invertir 500 mil millones de dólares en los próximos 4 años, para construir nueva infraestructura de inteligencia artificial para OpenAI en EE. UU.

Trump no mencionó las criptomonedas durante su toma de posesión ayer, lo que afectó un poco el sentimiento del mercado.
Después de alcanzar un nuevo máximo ayer, el precio de Bitcoin comenzó a fluctuar a un máximo de $101,800, y Ethereum también fluctuó a $3,250.
Entre las altcoins, la moneda MEME del presidente Trump, Trump, comenzó a retroceder y el sector de agentes de inteligencia artificial comenzó a recuperarse.

Esto muestra que después de que la popularidad de Presidential Coin haya pasado, los fondos del mercado y la atención han regresado al sector de agentes de IA. En el próximo período, el sector de IA puede continuar convirtiéndose en el foco del mercado.
Se puede prestar más atención a algunos proyectos principales con fuerte resistencia a la caída y rebote rápido, porque el fuerte Hengqiang es aplicable en cualquier situación del mercado.

Estos días, el mercado de criptomonedas está muy animado.
La moneda MEME que lanzó Trump, Trump, ha aumentado más de 400 veces, lo que ha reavivado la emoción FOMO en el mercado.
Este proyecto ya ha duplicado nuestro capital ayer, podemos mantener las ganancias dentro y continuar, esperando pacientemente la próxima oportunidad.
Esta mañana, la esposa de Trump, Melania, también anunció el lanzamiento de su propia moneda MEME: MELANIA.

Este proyecto ha alcanzado una capitalización de mercado de hasta 14 mil millones de dólares, pero ahora ha caído a alrededor de 7 mil millones de dólares.
Se puede ver que la liquidez del mercado ya es insuficiente, las monedas alternativas están siendo severamente drenadas.

Hoy, el precio de Bitcoin alcanzó recientemente un nuevo máximo, alcanzando el punto más alto los 102.148 dólares.
A juzgar por los datos del ETF al contado, el ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. registró ayer una entrada neta de 620 millones de dólares, y el ETF al contado de Ethereum registró una entrada neta de 166 millones de dólares, lo que indica que los inversores estadounidenses han comenzado a comprar nuevamente.

Ya faltan tres días para que Trump asuma el cargo y todo el mundo espera con ansias lo que dirá los días 19, 20 y 21.
El día 19 es el último discurso importante de Trump antes de la transferencia de poder, el día 20 es el día de su juramento y el día 21 todo el mundo espera que anuncie algunas cuestiones administrativas.

Debido a la influencia del sentimiento del mercado, Bitcoin ha superado nuevamente los 100,000 dólares, alcanzando un pico de 100,866 dólares.
Ethereum también ha vuelto a 3,400 dólares.
Las altcoins han tenido un aumento general de alrededor del 20%, siendo el sector de agentes de IA el más fuerte.

Este aumento se debe principalmente a las expectativas positivas del mercado sobre la transición de poder de Trump.
En 4 días, Trump dará su discurso de investidura.
Si el precio de Bitcoin puede mantenerse alto antes de la transición de poder, entonces la posibilidad de que Bitcoin alcance un nuevo máximo después de la transición será mayor.
Porque cuanto más sólida es la base del precio, cuando surgen noticias positivas, la emoción de FOMO se vuelve más evidente y el poder de compra de los inversores también se vuelve más fuerte.

Afectado por la aversión al riesgo, el mercado criptográfico experimentó anoche una fuerte corrección.
Bitcoin una vez cayó a $89,256, pero hoy ha vuelto a fluctuar por encima de $95,000.
Ethereum también alcanzó ayer los 2.920 dólares y ahora ha vuelto a los 3.170 dólares.
Ayer recordé que este miércoles se publicarán los últimos datos del IPC y habrá cierta aversión al riesgo en el mercado.
En el corto plazo, puede haber condiciones de mercado que hagan que el contrato explote al insertar pines hacia arriba y hacia abajo. Aquellos a quienes les gusta jugar con contratos deben tener cuidado.
En las últimas 24 horas, el mercado liquidó 751 millones de dólares, de los cuales 538 millones de dólares se liquidaron para órdenes largas y 213 millones de dólares para órdenes cortas.

Durante el fin de semana, las instituciones no trabajan, por lo que la liquidez del mercado es bastante baja.
Bitcoin está oscilando en 94,200 dólares, mientras que Ethereum está oscilando en 3,260 dólares.
A continuación, se puede prestar atención a la tendencia después de la apertura del mercado estadounidense esta noche, así como a los datos del IPC que se publicarán este miércoles, todos estos influirán en la tendencia de precios a corto plazo y en el sentimiento del mercado.

Estos datos del IPC son el último dato importante antes de la transición presidencial, y al igual que los datos de empleo anteriores, Biden también podría esperar entregar un informe satisfactorio para demostrar su éxito durante su mandato.
Siguiendo esta lógica, es posible que los datos del IPC sean inferiores a lo esperado o se mantengan en línea con las expectativas, así que creo que estos datos del IPC no tendrán un gran impacto en el mercado.

Ayer, Estados Unidos publicó los últimos datos de empleo no agrícola, y los resultados mostraron que el número de empleos superó con creces las expectativas del mercado, y la tasa de desempleo también fue inferior a lo esperado.
Aunque esto no es muy favorable para las reducciones de tasas, es una buena noticia para la economía estadounidense, lo que indica que el riesgo de recesión económica ha disminuido.
El mercado ya anticipaba que los datos de empleo serían muy sólidos, así que el miércoles y jueves hubo algo de aversión al riesgo, y Bitcoin también cayó durante varios días consecutivos.

Por lo tanto, después de la publicación de estos datos, el mercado de criptomonedas no cayó mucho.
Bitcoin actualmente oscila en 94,200 dólares, y Ethereum en 3,250 dólares.

En los últimos días, el mercado ha estado en ajuste. Bitcoin oscila en 93400 dólares, mientras que Ethereum oscila en 3340 dólares.
La mayoría de las altcoins están siguiendo la tendencia del mercado con una caída general de alrededor del 10%.
Desde la perspectiva del sentimiento del mercado, el índice de miedo y avaricia ha caído a 43, lo que indica que el sentimiento es bastante pesimista y hay cada vez más voces bajistas.

Sin embargo, creo que no hay que preocuparse demasiado, la tendencia de aumento a largo plazo sigue estando presente.
Ahora el mercado tiene dos tendencias principales: una es pasar de la contracción monetaria a la expansión monetaria.
Esto ya es algo que está en marcha, solo es cuestión de tiempo.

En estos días, el mercado en general ha estado corrigiendo; el bitcoin alcanzó un mínimo de 92,500 dólares ayer y actualmente está fluctuando en 94,300 dólares.
Ethereum también ha vuelto a fluctuar alrededor de 3,300 dólares, y las altcoins en general han caído más del 10%.
Mucha gente se pregunta, ¿sigue existiendo el mercado alcista? ¿Es este un buen momento para comprar en la parte baja?
Creo que el mercado alcista sigue presente, yo mismo estoy comprando en la parte baja en varias ocasiones.
Esta caída se debe principalmente a la fuerte caída del mercado de valores estadounidense.
Los últimos datos publicados en EE. UU. indican que la economía es más fuerte de lo que el mercado esperaba, lo que ha aumentado la preocupación por un rebote en la inflación, y los rendimientos de los bonos del tesoro también han vuelto a dispararse.

Debido a la fuerte caída del mercado de valores, el bitcoin también retrocedió a 95000 dólares, mientras que Ethereum también retrocedió a 3300 dólares.
Alguien se pregunta, ¿por qué el mercado cayó de repente?
Esta corrección del mercado se debe principalmente al impacto del mercado de valores.
Ayer, el índice Nasdaq cayó drásticamente, lo que también arrastró al mercado de criptomonedas.

Cuando las instituciones y los inversores en Estados Unidos comienzan a trabajar, la liquidez del mercado comienza a recuperarse lentamente.
A continuación, el mercado de criptomonedas podría comenzar a correlacionarse con el mercado de valores estadounidense, debemos prestar más atención a la tendencia del mercado de valores.
La razón de la caída del mercado de valores estadounidense es que Estados Unidos ha publicado algunos datos económicos muy fuertes, lo que ha llevado a que las expectativas del mercado sobre una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal antes de julio comiencen a disminuir.

Hoy el mercado de criptomonedas ha experimentado otro aumento, Bitcoin ha vuelto a alcanzar los 99,000 dólares, y Ethereum también ha llegado a 3,670 dólares.
Sin embargo, la liquidez del mercado sigue siendo bastante baja, y la tasa de rotación tampoco es alta.
Principalmente son los inversores a corto plazo quienes están operando frecuentemente, mientras que los inversores iniciales prácticamente no han hecho movimientos durante el fin de semana.
Mañana, las instituciones y los inversores en Estados Unidos terminarán sus vacaciones navideñas, la liquidez del mercado podría comenzar a recuperarse lentamente.
Desde los datos, la tasa de rotación ya ha caído a niveles de mercado bajista, esta situación ha ocurrido muchas veces antes de las elecciones, pero raramente se ha visto después de las elecciones.

Estos días, el mercado de criptomonedas ha estado un poco más cálido.
BTC ha vuelto a fluctuar en 98200 dólares, ETH está fluctuando en 3600 dólares.
SOL también ha subido a 217 dólares, las altcoins en general han aumentado alrededor del 10%.
Es notable que la posibilidad de que el ETF de spot de SOL sea aprobado está aumentando, se puede prestar atención a este punto de tiempo el 25 de enero.
En la plataforma de predicción Polymarket, la probabilidad de que el ETF de SOL sea aprobado ha aumentado al 86%.
Esto podría indicar que alguien ya sabía algo y se adelantó, esta es también una de las razones por las cuales SOL ha tenido un rendimiento fuerte recientemente.
Recientemente, nuestro grupo de miembros también ha estado comprando SOL en la parte baja, veamos si habrá sorpresas más adelante.