Perfil de Shovozit Dey Limon

En junio de 2019, la compañía anunció que prohibiría a los titulares de pasaportes estadounidenses, así como a cualquier persona que resida en los EE. UU., y que crearía una nueva entidad, binance.us, para brindar soporte a esos clientes. Posteriormente, en 2023, Forbes filtró un documento supuestamente de Binance titulado "TaiChi" que proponía esta solución regulatoria para reducir el riesgo regulatorio estadounidense. Posteriormente, Binance negó el documento, demandó a Forbes por difamación y posteriormente abandonó la demanda.

En septiembre de 2019, la bolsa comenzó a ofrecer contratos de futuros perpetuos, lo que permite un apalancamiento de hasta 125 veces el valor de los contratos. En noviembre de 2019, Binance anunció que iba a adquirir el exchange indio de bitcoins WazirX, lo que fue objeto de controversia en agosto de 2022 cuando el fundador de Binance, Zhao, afirmó que el acuerdo nunca se firmó.

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En enero de 2019, Binance anunció que se había asociado con el procesador de pagos Simplex, con sede en Israel, para permitir compras de criptomonedas con tarjetas de débito y crédito, incluidas Visa y Mastercard. Las compras están sujetas a las políticas bancarias locales de Simplex y se limitan a Bitcoin, Ethereum, Litecoin y XRP de Ripple.

El 7 de mayo de 2019, Binance reveló que había sido víctima de una "violación de seguridad a gran escala" en la que los piratas informáticos habían robado 7.000 Bitcoin por un valor de alrededor de 40 millones de dólares en ese momento. El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que los piratas informáticos "utilizaron una variedad de técnicas, incluido phishing, virus y otros ataques" y estructuraron su transacción "de una manera que pasó nuestros controles de seguridad existentes". Binance detuvo más retiros y depósitos, pero permitió que continuaran las operaciones. El sitio se comprometió a reembolsar a los clientes a través de su "Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU)". Los retiros se reanudaron el 19 de mayo.

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En abril de 2018, Binance lanzó la Binance Charity Foundation. El objetivo de la organización benéfica es apoyar el avance de la filantropía basada en blockchain con un enfoque en los países del tercer mundo.

En junio de 2018, Binance y otras tres empresas recaudaron 65 millones de dólares para la empresa de blockchain deportiva Chiliz.

En julio de 2018, Binance adquirió Trust Wallet, una billetera de criptomonedas descentralizada por una suma no revelada. Sin embargo, Binance confirmó que la compensación es una combinación de efectivo, acciones de Binance y una parte de su token BNB.

En agosto de 2018, Binance, junto con otros tres grandes intercambios, recaudaron 32 millones de dólares para un proyecto de "moneda estable". La idea de las monedas estables es proporcionar una criptomoneda sin la notoria volatilidad de Bitcoin y otras poblaciones.

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En enero de 2018 era el mayor intercambio de criptomonedas con una capitalización de mercado de 1.300 millones de dólares, título que había conservado hasta abril de 2021, a pesar de la competencia de Coinbase, entre otros.

En marzo de 2018, Binance anunció sus intenciones de abrir una oficina en Malta después de regulaciones más estrictas en Japón y China. En abril de 2018, Binance firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Bermuda. Meses después, se firmó un memorando similar con la Bolsa de Valores de Malta para desarrollar una plataforma para el comercio de tokens de valores. En 2019, la compañía anunció Binance Jersey, una entidad independiente de su matriz Binance.com, con el objetivo de expandir su influencia europea. El intercambio con sede en Jersey ofrece pares de monedas fiduciarias y criptomonedas, incluidos el euro y la libra esterlina.
#BinanceLaunchpool

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El director ejecutivo Changpeng Zhao fundó Fusion Systems en 2005 en Shanghai; la empresa construyó sistemas de negociación de alta frecuencia para corredores de bolsa. En 2013, se unió a Blockchain.info como el tercer miembro del equipo de billeteras de criptomonedas. También trabajó en OKCoin como CTO durante menos de un año, una plataforma para el comercio al contado entre activos fiduciarios y digitales. Fue contratado para este puesto en 2014 por Yi He, con quien cofundó Binance varios años después.

La compañía se fundó en 2017 en China, pero trasladó sus servidores y su sede fuera del país antes de la prohibición del gobierno chino sobre el comercio de criptomonedas en septiembre de 2017. Zhao le pidió a He que se uniera a Binance y ella ayudó a reescribir partes del documento técnico de Binance. Oferta inicial de monedas de 15 millones de dólares.

#BinanceSquareFamily

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Binance ha sido objeto de demandas y desafíos por parte de las autoridades reguladoras a lo largo de su historia. Como resultado, a Binance se le ha prohibido operar o se le ha ordenado que cese sus operaciones en algunos países, y se le han impuesto multas. Se ha alegado que Binance podría utilizarse como mecanismo de financiación para grupos terroristas. En noviembre de 2023, la empresa se declaró culpable ante un tribunal federal de EE. UU. de lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. En 2021, Binance fue investigado tanto por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como por el Servicio de Impuestos Internos por acusaciones de lavado de dinero y delitos fiscales. La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ordenó a Binance que detuviera toda actividad regulada en el Reino Unido en junio de 2021. Ese mismo año, Binance compartió datos de clientes, incluidos nombres y direcciones, con el gobierno ruso.

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Binance Holdings Ltd., con la marca Binance, es una empresa global que opera la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas en términos de volumen diario de operaciones de criptomonedas. Binance fue fundada en 2017 por Changpeng Zhao, un desarrollador que anteriormente había creado software de operaciones de alta frecuencia. Binance inicialmente tenía su sede en China, luego se mudó a Japón poco antes de que el gobierno chino restringiera las empresas de criptomonedas. Posteriormente, Binance abandonó Japón para instalarse en Malta y actualmente no tiene una sede oficial de la empresa.

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