Quienes realizan transacciones en criptomonedas con entidades desconocidas, en particular en bolsas internacionales que facilitan transacciones entre pares (P2P), corren el riesgo de que se les congele la cuenta bancaria. Esto puede suceder si los fondos transferidos en la transacción son "fondos contaminados", es decir, que provienen de actividades ilegales o se destinan a ellas.
Por ejemplo, si vende criptomonedas en una plataforma de intercambio internacional y recibe fondos provenientes de actividades terroristas o de lavado de dinero, las autoridades indias pueden congelar su cuenta. Puede enfrentar consecuencias similares si compra criptomonedas en una plataforma de intercambio internacional y envía fondos que se utilizan para financiar terrorismo o para lavar dinero. Esto puede suceder debido a la violación de diversas leyes indias, como la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002 (PMLA), etc.

Quédate con nosotros así, compartiremos contigo todo sobre trading, inversión y planificación financiera para que puedas lograr tu riqueza,

La comunidad criptográfica está conmocionada por un comerciante anónimo que convirtió una inversión de $1000 en una nueva memecoin de Tron en $400,000.
La memecoin en cuestión se llama Sunwukong y la memecoin basada en Tron se creó utilizando el nuevo generador de memecoin basado en Tron conocido como Sun Pump.
La transacción fue recogida por la firma de análisis Blockchain Arkham Intelligence, que compartió los detalles de la transacción y felicitó al comerciante.

Lookonchain, una popular plataforma de análisis, ha hecho un descubrimiento interesante, ya que un comerciante de criptomonedas ha obtenido 104 veces sus ganancias invirtiendo apenas $650. El inversor “TEP7…T1da” ha invertido en una moneda meme llamada Sundog, donde había comprado 6,87 millones de SUNDOG invirtiendo 5.000 TRX (equivalentes a $650) y vendiéndolos por 522.840 TRX (68.000 dólares).
Todo esto sucedió en las siete horas siguientes al intervalo, donde obtuvo una ganancia de $67.3K, más de 100 veces la inversión inicial. Los datos de Lookonchain han demostrado que el comerciante de criptomonedas todavía tiene 2,29 millones de SUNDOG,

Siete personas fueron arrestadas en Malasia durante una operación especial contra la minería ilegal de bitcoins en Bandar Baru Salak Tinggi y Taman Putra Perdana. La operación, que implicó esfuerzos coordinados por parte de las fuerzas del orden, se centró en detectar y detener las actividades de minería de bitcoins vinculadas al robo de electricidad. Los sospechosos, de entre 30 y 74 años, incluían a tres hombres locales y cuatro extranjeros, ninguno de los cuales tenía antecedentes penales. Durante las redadas, las autoridades incautaron 52 máquinas de minería de bitcoins, dos vehículos, tres computadoras portátiles y siete teléfonos móviles, con un valor total estimado de los artículos confiscados de 250.000 RM (57.110 dólares). El caso está siendo investigado en virtud de diversas disposiciones legales de Malasia.

Fecha : 09 de junio de 2024
Las monedas Meme han dejado su huella y parece que llegaron para quedarse en el dinámico mundo de las criptomonedas. Una parte por excelencia del mercado de las criptomonedas, los tokens meme como Dogecoin y Shiba Inu han consolidado firmemente sus posiciones entre las principales criptomonedas por capitalización de mercado y han contribuido significativamente a impulsar la adopción masiva de criptoactivos entre los usuarios de todo el mundo.
Estas monedas digitales, inspiradas en memes de Internet y referencias a la cultura pop, continúan atrayendo una atención significativa mucho después de la carrera alcista de las criptomonedas de 2021 y parecen estar listas para anunciar la carrera alcista en 2024. En el momento de escribir este artículo, 7 de las 10 mejores Las criptomonedas que han estado en el mercado durante las últimas 24 horas son memecoins. Desde diciembre de 2023, el volumen de operaciones de memecoins ha tenido una tendencia al alza. Se disparó bruscamente el 1 de marzo, superando los 641 millones de dólares en medio de un creciente optimismo en el mercado de las criptomonedas y la posible llegada de la temporada de altcoins.

Las transacciones criptográficas entre pares (P2P) han ganado popularidad recientemente debido a su conveniencia y facilidad de uso. Sin embargo, es importante conocer los riesgos potenciales asociados con las transferencias P2P. Hemos preparado esta guía para ofrecer información sobre las estafas P2P comunes en las transacciones criptográficas. También exploraremos algunos consejos esenciales para protegerse de ser víctima de estas actividades fraudulentas.
¿Puede una persona estafarte con transferencias P2P?
Sí, los estafadores pueden aprovechar las transferencias P2P para defraudar a víctimas desprevenidas. Pueden emplear tácticas sofisticadas para manipular transacciones, tergiversar pagos o hacerse pasar por plataformas o personas de buena reputación. Al comprender las estafas criptográficas P2P comunes, puede minimizar el riesgo de ser víctima de estos esquemas fraudulentos.

Las criptomonedas se han vuelto extremadamente populares en los últimos años, pero muchos consumidores e inversores pueden preguntarse a qué se debe tanto revuelo. ¿Por qué alguien elegiría criptomonedas cuando su moneda local funciona bien para la mayoría de las cosas? ¿Por qué alguien invertiría en una criptomoneda?De hecho, existen muchas ventajas al usar e invertir en criptomonedas. Estos son los ocho beneficios principales a considerar.8 beneficios de las criptomonedas1. Velocidad de transacciónSi desea enviar dinero a alguien en los Estados Unidos, existen pocas formas de transferir dinero o activos de una cuenta a otra más rápido que con las criptomonedas. La mayoría de las transacciones en instituciones financieras estadounidenses se liquidan en tres a cinco días. Una transferencia bancaria suele tardar al menos 24 horas. Las operaciones bursátiles se liquidan en tres días.

1. Etereum (ETH)La primera alternativa de Bitcoin en nuestra lista, Ethereum (ETH), es una plataforma de software descentralizada que permite crear y ejecutar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (dApps) sin tiempo de inactividad, fraude, control o interferencia de un tercero. El objetivo detrás de Ethereum es crear un conjunto descentralizado de productos financieros al que cualquier persona en el mundo pueda acceder libremente, independientemente de su nacionalidad, etnia o fe. Este aspecto hace que las implicaciones para la gente de algunos países sean más convincentes porque aquellos sin infraestructura estatal e identificaciones estatales pueden tener acceso a cuentas bancarias, préstamos, seguros o una variedad de otros productos financieros.

Un fondo negociado en bolsa (ETF) de Bitcoin es un producto financiero diseñado para facilitar a los inversores obtener exposición a Bitcoin, una criptomoneda popular, sin poseer realmente los activos digitales. Combina los beneficios del comercio de acciones tradicional y de las inversiones en criptomonedas.¿Qué es un ETF de Bitcoin?Un ETF de Bitcoin es un fondo que rastrea el precio de Bitcoin, de manera muy similar a como un ETF de acciones rastrea el desempeño de un grupo de acciones. En lugar de comprar y almacenar Bitcoin directamente, los inversores pueden comprar acciones del ETF, que representan la propiedad de un conjunto de Bitcoin. Estas acciones se negocian en bolsas de valores, lo que las hace accesibles a una gama más amplia de inversores, incluidos aquellos que dudan en lidiar con las complejidades y preocupaciones de seguridad de la propiedad de criptomonedas.

Sam Bankman-Friеd (SBF) es una figura prominente en la industria de las criptomonedas y blockchain, conocido por su participación en el mundo del comercio de criptomonedas, las finanzas descentralizadas (DеFi) y como fundador de FTX, un intercambio líder de criptomonedas. Aquí profundizaremos en detalles sobre SBF, sus antecedentes, logros y contribuciones al espacio criptográfico.Antecedentes y educación: Sam Bankman-Friеd nació en 1992 y creció en California, EE. UU. Asistió al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde estudió física. Su formación académica en física le proporcionó una base sólida en el pensamiento analítico y la resolución de problemas, habilidades que han demostrado ser valiosas en el mundo de las criptomonedas y las finanzas.

1. XRP y Ripplе: XRP a menudo se asocia con Ripplе, la empresa que lo creó. Sin embargo, XRP y Ripple no son lo mismo. Ripplе es una empresa de tecnología que tiene como objetivo mejorar los pagos transfronterizos y ofrece diversas soluciones para instituciones financieras. XRP, por otro lado, es el activo digital utilizado dentro del ecosistema Ripple para facilitar estas transacciones.2. Velocidad de transacción rápida: una de las características notables de XRP es su increíble velocidad de transacción. Las transacciones XRP pueden liquidarse en sólo unos segundos, lo que la convierte en una de las criptomonedas más rápidas en términos de confirmación de transacciones. Esta velocidad es el resultado del algoritmo de consenso único de XRP, que es diferente de la prueba de trabajo utilizada por Bitcoin.

Shiba Inu

Introducido en agosto de 2020 como rival directo de Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) es una criptomoneda que opera en la cadena de bloques Ethereum. Utilizando un algoritmo de consenso de prueba de participación, SHIB selecciona validadores en función de la cantidad de tokens SHIB que poseen, en lugar de la potencia informática. Un individuo o grupo conocido como "Ryoshi" creó este activo de forma anónima, con el objetivo de establecer una comunidad descentralizada de titulares de SHIB capaces de intercambiar tokens y participar en las decisiones de gobernanza. Su valor ha mostrado una volatilidad notable, y su uso principal gira en torno al comercio especulativo en lugar de actuar como método de pago. Actualmente, SHIB cotiza a 0,000008276 dólares, con una capitalización de mercado de casi 4.800 millones de dólares.

1. Representante de desarrollo empresarial

Salario promedio nacional: $60,108 por año

Un representante de desarrollo empresarial (BDR) es un especialista en ventas que adquiere nuevos contactos comerciales y desarrolla relaciones con los clientes en nombre de una organización. Sus funciones incluyen localizar clientes potenciales y desarrollar relaciones a largo plazo con ellos, utilizar análisis de campañas de marketing y clientes potenciales para identificar oportunidades de ventas, identificar los requisitos de los clientes y sugerirles productos o servicios. Las organizaciones que trabajan con criptomonedas emplean BDR para aumentar su base de clientes y fomentar el interés en nuevos productos criptográficos.

A continuación se muestra una lista de algunas de las fallas de intercambio de cifrado más notorias hasta la fecha.

monte gox

Mt. Gox fue un intercambio de criptomonedas que operó entre 2010 y 2014. Mt. Gox alguna vez representó más del 70% de todas las transacciones de Bitcoin. En 2014, Mt. Gox fue pirateado y se robaron miles de Bitcoins; la empresa se declaró en quiebra poco después. A finales de 2021, los acreedores y el Tribunal de Distrito de Tokio llegaron a un acuerdo sobre el plan de rehabilitación de Mt. Gox, cerrando una batalla legal de siete años y medio.

Chang Peng Zhao

Changpeng Zhao, cariñosamente conocido como "CZ", es un ejecutivo de negocios chino-canadiense y la potencia detrás de Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. El Índice de multimillonarios de Bloomberg más reciente clasificó a Zhao como la 55ª persona más rica del mundo, con un patrimonio neto estimado de 27.600 millones de dólares al 6 de septiembre de 2023.

Chris Larsen

Se estima que Chris Larsen tiene un valor de 2.600 millones de dólares en diciembre de 2022 y ocupaba el puesto 1179.º multimillonario más rico del mundo según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes. Después de dejar Ripple en 2016, Larsen invirtió en muchas otras nuevas empresas tecnológicas y proyectos blockchain en etapa inicial.

• Media móvil (MA)

La MA (o «media móvil simple» (SMA)) es un indicador que se utiliza para identificar la dirección de una tendencia de precios actual, sin la interferencia de picos de precios a corto plazo. El indicador MA combina puntos de precio de un instrumento financiero durante un período de tiempo específico y lo divide por la cantidad de puntos de datos para presentar una línea de tendencia única.

Los datos utilizados dependen de la duración del MA. Por ejemplo, un MA de 200 días requiere 200 días de datos. Al utilizar el indicador MA, puede estudiar los niveles de soporte y resistencia y ver la acción del precio anterior (la historia del mercado). Esto significa que también puedes determinar posibles patrones futuros.

No. 1 Alrededor del 20% de Bitcoin se ha perdido para siempre

Según la firma de criptodatos Chainalysis, alrededor del 20% de Bitcoin se ha perdido o está atrapado en billeteras a las que no se puede acceder. Hoy eso equivale a 3,76 millones de BTC (con un valor aproximado de 190 mil millones de dólares).

No. 2 El último Bitcoin se extraerá en 2140. Sólo se podrán producir 21 millones de Bitcoin. Está integrado en el código o ADN de la moneda. En este momento, se han extraído alrededor de 18,8 millones, aunque, como vimos anteriormente, algunas de ellas ya se han perdido. Tal como funciona la minería de Bitcoin, la cantidad de Bitcoins que se pueden extraer se reduce a la mitad cada cuatro años. Esto significa que, aunque casi el 90% del total posible de Bitcoin ya está en circulación, se necesitarán otros 120 años aproximadamente para producir los 2,2 millones de monedas restantes.

#2 Cuidado con el criptojacking

La criptomoneda es una opción segura para la seguridad de la billetera, pero aún está expuesta a estafadores que usan el procesamiento de su computadora o teléfono para extraer criptomonedas. Lo hacen para su propio beneficio sin su aprobación. Esto se llama "Cryptojacking", donde los estafadores introducen código malicioso en su dispositivo.

¿Cómo saber si su dispositivo está afectado? Su teléfono o computadora se volverá lento o su batería se descargará más rápido.

#1 No puedes perder tu billetera

Cuando opera con criptomonedas, usted posee una billetera criptográfica (billetera digital) que tiene claves públicas y privadas. Se le proporciona una clave privada para acceder a ella y, si la pierde, las posibilidades de recuperarla son casi nulas.

Sus fondos digitales desaparecerán en un enorme vacío criptográfico. Hay muy pocas posibilidades de piratería debido a la tecnología blockchain, por lo que usted es el único responsable de perder su dinero digital.

La pérdida de una tarjeta de crédito/débito aún se puede rastrear o crear nuevamente en el banco proporcionando su prueba de identificación, pero con las criptomonedas, debe tener mucho cuidado.