Los controles Conozca a su cliente (KYC) requieren que los proveedores de servicios financieros identifiquen y verifiquen a sus clientes. Esto se hace como parte de sus esfuerzos de cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) para combatir los delitos financieros y garantizar la debida diligencia del cliente.

KYC combate de forma proactiva la actividad delictiva recopilando y verificando la información del cliente. Estos controles mejoran la confianza en la industria y ayudan a los proveedores de servicios financieros a gestionar sus riesgos. KYC se ha convertido en algo común en los intercambios de criptomonedas.