La EFCC de Nigeria se ha negado a dejar ir a Tigran Gambaryan de Binance mientras el organismo continúa presentando cargos de lavado de dinero contra el ejecutivo de Binance a pesar de que FIRS retiró los cargos de evasión fiscal relacionados.
Gambaryan está acusado de lavar 35,4 millones de dólares y es sospechoso de financiar el terrorismo, y el juicio está en curso en el Tribunal Superior Federal de Abuja.
El representante estadounidense French Hill ha pedido la liberación de Gambaryan, destacando el deterioro de sus condiciones de salud bajo custodia en Nigeria.
La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria no da marcha atrás en el caso de lavado de dinero contra Tigran Gambaryan, director ejecutivo de Binance.
La persistencia de la EFCC se produce a pesar de que el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) retiró los cargos de evasión fiscal relacionados contra Gambaryan y Binance.
El caso de EFCC avanza
Había muchas esperanzas de que la EFCC siguiera el ejemplo de FIRS y abandonara el caso, pero la agencia decidió seguir adelante.
En la audiencia, el abogado de la EFCC informó al tribunal que la defensa iba a interrogar al primer testigo de cargo de la agencia, Abdulkadir Abbas, director de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Gambaryan subió entonces al estrado.
La EFCC de Nigeria se niega a dejar ir a Tigran Gambaryan de Binance
La EFCC presentó un cargo de cinco cargos contra Binance y Gambaryan, acusándolos de lavar 35,4 millones de dólares. La empresa también es sospechosa de financiar el terrorismo. La FIRS inicialmente presentó un cargo de cuatro cargos, pero recientemente lo retiró.
La jueza Emeka Nwite había exonerado previamente a Gambaryan y su colega, Nadeem Anjarwalla, de los cargos de evasión fiscal, citando un nuevo cargo presentado por FIRS después de que Binance nombrara a un representante de Nigeria, el Sr. Ayodele Omotilewa.
Gambaryan, que es indio, fue interrogado por el Sr. Babatunde Fagbohunlu (SAN), abogado de la defensa.
Abbas testificó contra Binance y Gambaryan, afirmando que cualquier empresa privada que busque recaudar capital en Nigeria debe convertirse en una Sociedad Anónima (PLC) antes de participar en una Oferta Pública Inicial (IPO). Señaló que Binance no se había registrado en su oficina.
El juez Nwite aplazó el caso para seguir interrogando a Abbas.
Legisladores estadounidenses abogan por la liberación de Gambaryan
Mientras tanto, las condiciones de detención de Gambaryan han despertado preocupación entre los legisladores estadounidenses.
El representante French Hill tuiteó sobre su visita a Gambaryan en la prisión de Kuje, Nigeria.
Ayer, @RepHoulahan y yo visitamos al ciudadano estadounidense Tigran Gambaryan en la prisión de Kuje en Nigeria. Lo encontramos sufriendo las condiciones allí, ya que tiene malaria y neumonía doble, y dice que ha perdido mucho peso. Peor aún, se le niega el acceso a... pic.twitter.com/OKEHMXxuF4
– French Hill (@RepFrenchHill) 20 de junio de 2024
Hill describió haber encontrado a Gambaryan sufriendo de malaria y neumonía doble, habiendo perdido mucho peso y sin recibir atención médica adecuada.
Hill elogió a Nigeria por retirar los cargos de evasión fiscal, pero expresó su creencia de que Gambaryan está detenido injustamente por cargos de lavado de dinero.
Colina Francesa dijo,
“En mi opinión, está detenido injustamente por cargos relacionados con el lavado de dinero. Tigran ha dedicado su vida profesional a la lucha contra el lavado de dinero y la evasión fiscal, después de haber pasado diez años como agente especial del IRS, donde dirigió con éxito investigaciones de delitos cibernéticos y financieros”.
Hill, junto con la representante Chrissy Houlahan y otros colegas, instaron al presidente Biden, al secretario Blinken y al Departamento de Estado a garantizar la liberación inmediata de Gambaryan.
Más de 100 exfiscales y agentes federales también escribieron al secretario Blinken, abogando por su liberación.
