La inspección e investigación de BitAsset encontró antecedentes de propiedad continental y participación en operaciones ilegales.
Según Lianhe News Network, Xinpai Blockchain, una filial de China Xinpai Media Group, ha establecido Asia Pacific Eant Technology Co., Ltd. y una plataforma virtual de comercio de divisas en Taiwán desde 2018 sin el permiso del comité de revisión de inversiones de la autoridad competente. BitAsset.
La Fiscalía del Distrito de Taipei descubrió que, para encubrir los antecedentes de propiedad continental de Asia Pacífico Eant, Hu Zhilong operaba un negocio de comercio de divisas virtual en Taiwán sin permiso de las autoridades competentes. El fiscal registró ayer 8 lugares y entrevistó a Hu Zhilong para explicar el caso. Después del interrogatorio, fue puesto en libertad bajo fianza de 200.000 yuanes y los tres ex responsables restantes fueron invitados a regresar.
La respuesta pública de BitAsset
En respuesta a las acusaciones anteriores, BitAsset respondió públicamente a través de una carta de su abogado de la siguiente manera:
Asia Pacific Eant Company es una empresa legalmente establecida y registrada en China, y es una "plataforma de moneda virtual y una empresa comercial que ha completado la declaración de cumplimiento de las leyes de prevención del lavado de dinero" anunciada por la Comisión de Administración y Supervisión Financiera de China. El responsable, Guo Hongze, nació en la República de China (abajo) Mismo) El 9 de noviembre de 2012, después de ser certificado por un notario, se llegó a un acuerdo con el ex responsable, Guo Baicun, para que Guo Hongze personalmente adquirir la contribución total de capital de Guo Baicun a Asia-Pacific Eant Company. Por lo tanto, Asia-Pacific Eant Company actualmente es propiedad y está operada en su totalidad por Guo Hongze personalmente sin ninguna participación de capital continental.
Hasta ahora, Asia Pacific Easy ha cambiado a tres personas a cargo diferentes. En cuanto al "Hu Zhilong" mencionado en el comunicado de prensa, él es la primera persona a cargo de Asia Pacific Easy y no es el responsable actual. la transferencia de contribución de capital negociada por Guo Hongze el 9 de noviembre de 2012.
Desde que el actual responsable de Asia Pacífico Eant, Guo Hongze, se hizo cargo de la operación, no ha tenido ninguna empresa conjunta, asociación o relación con la empresa tecnológica "Xinpai Blockchain", filial de Xinpai Media Group en China continental, mencionada en el comunicado de prensa. Cooperación y otros tratos comerciales; en cuanto a si efectivamente hubo participación de capital continental durante la operación de Asia Pacific Eant Company por parte de su primer responsable, "Hu Zhilong", esto aún no se ha investigado ni aclarado.
En resumen, Asia Pacific Eant actualmente opera de forma independiente en mi país como una tienda física de comercio de moneda virtual sin ninguna participación de capital continental. Esto se aclara. ”y otras palabras.
Fuente: Bufete de abogados Fa Ming
Declaración de la Asociación VASP
Dado que BitAsset Exchange completó la Declaración de cumplimiento de la Ley de prevención del lavado de dinero de Crypto Exchange y se unió a la "Asociación de Negocios de Moneda Virtual de la República de China" (Asociación VASP) establecida el 13 de este mes, la asociación dijo en respuesta a este incidente:
En respuesta a la búsqueda de hoy de miembros de la Asociación VASP, la Asociación VASP declaró que continuará prestando atención a la investigación y las acciones de las autoridades judiciales en los casos relevantes y mantendrá una estrecha comunicación con las autoridades competentes.
La Asociación se estableció de acuerdo con los principios rectores emitidos por la Comisión de Supervisión Financiera. Siempre que la industria haya completado la Declaración de Cumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, son elegibles para postularse para unirse a la Asociación. La asociación reclutará miembros de acuerdo con la lista antivirus y no tiene otros derechos ni responsabilidades para seleccionar o eliminar miembros.
Los operadores comerciales también deben cooperar con las inspecciones financieras después de pasar los controles de prevención del blanqueo de capitales. Según el informe anterior de Peng Jinlong, presidente de la Comisión de Supervisión Financiera, en el Yuan Legislativo, los operadores de VASP estarán claramente definidos en el futuro y pasarán de un sistema de informes a un sistema de registro. Si violan la ley, lo harán. también asume responsabilidad penal.
La Asociación ha mantenido comunicación abierta con las autoridades competentes y continúa atenta al desarrollo del incidente.
Establecimiento y supervisión de la Asociación VASP.
La Asociación de Empresas de Moneda Virtual de Taiwán se estableció oficialmente el 13 de junio de 2024 e incluye 24 empresas que han completado la declaración de cumplimiento legal de prevención del lavado de dinero de la Comisión de Supervisión Financiera como miembros fundadores. La Asociación afirmó que seguirá atento a la investigación del caso por parte de las autoridades judiciales y mantendrá una estrecha comunicación con las autoridades competentes.
Este incidente reveló los desafíos de regular las plataformas transfronterizas de comercio de divisas virtuales. En el futuro, con el rápido desarrollo del mercado, cómo supervisar y prevenir eficazmente los riesgos legales relevantes se ha convertido en un tema de preocupación común para el gobierno y la industria. La respuesta de BitAsset y la declaración de la Asociación VASP muestran la actitud rigurosa de Taiwán hacia la regulación de la moneda virtual y también reflejan las estrategias de respuesta de la industria ante las perturbaciones regulatorias.
