Según Planet Daily, la policía de Singapur llevó a cabo recientemente redadas simultáneas en todo el país y arrestó a 10 extranjeros (en su mayoría chinos y camboyanos) sospechosos de lavado de dinero y falsificación de documentos. Otras 12 personas colaboran en la investigación y ocho son buscadas. Los activos totales incautados por la policía en esta operación valían aproximadamente mil millones de dólares singapurenses, incluidos más de 115 millones de dólares singapurenses en efectivo, bienes raíces, automóviles, relojes, joyas y 11 documentos que contenían información de activos virtuales. También se congelaron fondos de cuentas bancarias relacionadas. . Se sospecha que estos 10 ciudadanos no residentes o residentes permanentes de Singapur utilizan documentos falsificados para lavar dinero para bandas criminales en el extranjero. Se enfrentarán a cargos que incluyen lavado de dinero y falsificación. Si es declarado culpable, un individuo culpable de lavado de dinero será castigado con hasta 10 años de prisión o una multa de hasta 500.000 dólares. La policía de Singapur afirmó que continuará investigando y no descarta la posibilidad de que en el futuro estén involucrados más activos y cuentas.